[新聞] 永豐銀打擊詐欺洗錢犯罪 半年內查扣不法所得逾4000萬元
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原文標題:永豐銀打擊詐欺洗錢犯罪 半年內查扣不法所得逾4000萬元
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://news.cnyes.com/news/id/4844362?exp=a
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發布時間:2022/03/30 17:09
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行與刑事警察局共同善用科技聯防機制,預防並打擊詐欺
洗錢犯罪,刑事局於今 (30) 日特別於刑事工作會報上頒獎給永豐銀行,感謝永豐銀行共
同善用科技聯防機制,抵禦詐欺洗錢犯罪。
永豐銀行自去 (2021) 年 10 月起,配合刑事局共同研商「詐欺案件金流分析及被害款項
攔阻」等防堵詐騙方式,協助該局查獲網路詐欺集團 4 件 77 人,查扣不法所得總額逾
新台幣 4000 萬元,建立公私部門協力合作打擊犯罪的良好典範。
永豐銀行總經理莊銘福表示,詐騙集團慣於利用網路交易及多層次轉帳移轉犯罪所得,透
過行動裝置之便利性快速進行交易,躲避追查,導致檢警難以追蹤金流去向。永豐銀行為
善盡企業社會責任,加強疑似洗錢交易監控,並積極與刑事局合作,研究可疑交易態樣之
異常金流,提供警方整合情資及銀行實務諮詢,透過公私協力合作,有效打擊詐欺洗錢犯
罪。
不同於以往,永豐銀行採用創新思維,藉由警示帳戶及銀行間之聯防通報機制,從金融機
構角度提供專業建議,包含利用數據分析找出可疑交易之金流模式;從異常交易歸納,提
供客戶身分背景資料連結,快速找出犯嫌;透過警示帳戶之自動化約轉帳號,連結資金層
層移轉之可疑帳戶,找到關聯嫌疑人。
本次永豐與刑事局合作對執法機關鎖定非法洗錢活動(含詐欺、綁架勒贖及買賣毒品等)
特定犯罪對象、採取司法行動扣押詐騙款項(含凍結、沒收等)、及擴大追查可疑情資之
關聯人士有莫大助益,終能把握最佳黃金時間,於短時間內迅速破案。
永豐銀行不僅與刑事局合作打擊犯罪,查扣不法所得總額逾 4000 萬元,各分行臨櫃行員
也善盡職責,於去年防堵疑似遭詐騙共 181 件,金額約 6400 萬元,今年前 2 月也已經
防堵 40 件疑似遭詐騙、金額約 1100 萬元,永豐銀行將持續與政府一同協助民眾遠離詐
騙、守護資產。
心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
2890.TW 永豐金 子公司永豐銀打擊犯罪正義多
今天股價打出一根正義的長紅
遠離詐騙 遠離騙錢理專騙錢投顧 把錢錢放在2890好安心
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