[新聞] 大同董事會決議辦理發行私募普通股
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1.原文連結(超過一行或過長必須縮網址):
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2.原文內容:
1.董事會決議日期:106/03/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定者為限
。應募人為特定人時由股東會授權董事會全權處理。
4.私募股數或張數:不超過6億股。
5.得私募額度:不超過6億股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定,以不低於下列二基準計算價格較高者之八成:
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並
加回減資反除權後之股價。
實際發行價格及定價日,擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件、符合
前述法令規定及不低於股東會決議成數之範圍內訂定之。上述訂價方式均依主管機關
之法令規範,其訂價方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之
資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式相對具迅速簡便之時效性,如透過募集發行有
價證券方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金,及為因應公司長期發展所需或
引進策略性投資夥伴等規劃,而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,將
可更為確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募
方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未訂
11.參考價格:未訂
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,其權利義務與原有普通股股份相同,
惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際定價日、
各次發行股數、發行條件、計畫項目、計畫金額、預計進度及預計可能產生之效益等
相關事項,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬請股東會同意,於不違反本議案說明
之原則及範圍內,授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因法令修正、主
管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,亦請股東會於不違反本議
案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。
3.心得/評論(必需填寫滿20字):
山董股票真的好玩 今天大跌收期貨逆價差
今天外資買超7139張 自營商買超2599張
明天大同依舊往下噴嗎?
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