[新聞] 追兆豐洗錢北檢隔離偵訊張盛和與蔡友才

看板Stock作者bbcrecord (qqq)時間9年前 (2016/08/29 20:38)推噓20(22推 2噓 20→)

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1.原文連結(必須檢附)： http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160829/937961/ 2.原文內容：追兆豐洗錢案　北檢隔離偵訊張盛和、蔡友才 2016年08月29日17:14 (更新：張盛和偵訊後說法) 兆豐銀因洗錢疑雲日前遭美國重罰57億元，台北地檢署在約談前後任兆豐銀董事長蔡友才、徐光曦等兆豐相關主管到案後，今天下午將以證人的身分，首度傳喚時任財政部長張盛和，而就在媒體在大門口採訪張盛時，蔡友才也悄悄帶著律師抵達北檢，北檢將兩人帶入不同偵查庭，在訊問約2小時後，檢察官將張盛和請回。張盛和約下午2時15分許抵達北，面對記者追問，他表示會一五一十告訴檢察官，「就誠實的講沒有密會(蔡友才)，因為前天晚上吃飯，蔡友才還沒有被約談，前天晚上都還沒有，而且不是兩個人，是一桌，就是閒聊」，記者請他再多做說明，他表示：「這個事情已經被吵得沸沸揚揚，就不說明了，因為金管會或法官一定會弄清楚，就不說了，因為媒體吵成這樣子，說什麼大家都不會相信。」隨即準備應訊。而就在媒體關注焦點都鎖在張盛和身上，蔡友才也悄悄帶著律師進入另一間偵查庭，顯示北檢針對密會一事，將隔離訊問兩人。張盛和今天是以證人身分出庭應訊，訊後請回，記者問他是否要領證人旅費，他則說「我沒有在領這個」。對於今天做證什麼事，張說，「主要是澄清，所以速度很快，到底有沒有密會、有沒有串供、事先知不知道，大概主要就是這些，我都講得內情都講得很清楚，在檢察官面前當然全部講真話，沒有一句隱瞞，當然也不能隱瞞，不能做偽證」。至於那天與蔡友才的餐會，張表示，「那個餐會是事先安排的，本來是要祝賀他(蔡友才)當鑒機公司董事長，只是時間點，後來發生了這件事，全部巧合，所以完全是2件事。我們餐會的前一天晚上，也完全不知道他會被約談，所以沒有所謂串證的事情。」對於兆豐銀這件事，張則說，「兆豐這是分行被美國金檢的疏失，金檢的部分，金管會都在查，很快就會水落石出，大家關心的大概是有沒有洗錢，那是重點，他被罰不是有沒有洗錢，而是沒有申報，所以我相信那個很快就會水落石出。」美國紐約州金融服務署（DFS）在2012年1月至3月間，對兆豐銀行紐約分行進行業務檢查，發現紐約分行於2012年至2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易，金額約有115億美元，其中有近200個可疑交易帳戶，兆豐銀提供了一半，但仍有近百個沒有提供，這些沒有提供的帳戶中，有很多自巴拿馬分行被退回鉅額款項的帳戶，卻仍繼續匯款，甚至還有匯款人及收款人相同的情形，由於兆豐銀紐約分行未及時不回復DFS，因而遭到裁罰。就在8月19日消息曝光後，當時的財政部長張盛和接受《蘋果》記者採訪時，竟然表示，「我完全不知道這件事情，蔡友才沒有跟我報告。」但張盛和事後卻又被媒體爆料指出，在8月22日晚間與蔡友才進行密會。密會消息曝光後，立委一片撻伐，認為事情不單純，2人在串證，還說這已構成羈押要件，要檢察官好好辦。而張盛和的一句「我完全不知道」，也引發後續效應，30餘名大學生今天前往張盛和住處附近公園，演出「我的老師是敗家部長」行動劇，學生痛批張盛和是敗家部長，大喊「滾出東吳、滾出校園」等口號，並公布張盛和「6大敗家政策」，要求張盛和不要到校園誤人子弟。（呂志明、吳珮如／台北報導） 3.心得/評論(必需填寫滿20字)： (1) 仔細觀察張盛和今天出庭的樣子，一副強顏歡笑，故作鎮定，太多不必要的動作，還帶著墨鏡?? 是怕大家拍到他心虛的眼神??? (2) 張先前是政務官也是公務人員，且為蔡友才的長官，洗錢案遭美方裁罰後馬上與蔡友才及兆豐董事夜宴，完全不避嫌，可見雙方非常熟，熟到不行，加上今天張盛和回答檢察官相當有條理，合理懷疑可能犯案者已在LINE上面串供練習多次!!! (3) 兆豐金跟美元清算中心的地位是屬於全民資產，但蔡友才犯下洗錢案後立刻離職轉任鑑機董事，並安排一手提拔的魏美玉擔任監察人，打算併購中信金 (魏美玉是兆豐泰國子行的總經理) ，完全把兆豐當成自家操作的金融工具??視證券交易法跟股東權益於無物，猖狂極致!! 今天才趕快通過競業禁止!!?? 所以之前都是違反競業禁止而未處理???? 這家公司真的太可怕了!! 到底還有多少違法亂紀的事情沒公開沒處理!!?? 兆豐已經不只是洗錢的問題，根本上的管理和法遵都有很嚴重的瑕疵，檢調一定要將內部洗錢的高層繩之以法!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.25.105 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1472474286.A.223.html

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