Fw: [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法

看板Stock作者 (殿)時間7年前 (2016/08/22 22:43), 7年前編輯推噓62(67推 5噓 38→)
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※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1NkkvJXG ] 作者: BrownNoser (BrownNoser) 看板: Gossiping 標題: Re: [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法 時間: Mon Aug 22 20:21:37 2016 台灣的兆豐銀行在美國叫 Mega Bank美加銀行, 在紐約,芝加哥,矽谷與洛杉磯都有分行 同時美加銀行在巴拿馬首都與哥隆自貿區也各有一個分行. 上週,美加銀行與美國紐約州金融服務署DFS簽署 Consent Order同意裁決書, 承認洗錢罪嫌.美加銀行同意接受1.8億美元罰款! 根據同意裁決書第七頁c與d,(見原新聞附圖) 美加銀行涉嫌洗錢的手法是:從2010到2014, 美加銀行紐約分行一再把錢匯到巴拿馬分行已經關閉兩個月的帳戶. 被退匯之後,再以中間銀行批准支付進入帳戶. 更明顯的是,匯錢的帳戶與收錢的帳戶,都是同樣持有者! 換句話說,原來非法的黑錢,在美加銀行紐約分行與巴拿馬分行之間匯出, 退回之後就漂白變成合法的錢進入帳戶. 更可怕的是 美加銀行用這種洗錢手法總共重複一百多次,共洗了115億美元! 請注意,這些真相是美加銀行在美國的同意裁決書裡承認的事實. 但是兆豐銀行卻在台灣否認洗錢被逮.兆豐明顯是在欺騙台灣人! 根據同意裁決書，很明顯美加銀行是個累犯。 多次要求澄清，但是一直都在和紐約州打糊塗戰。 簡要的説，美加銀行寧願面對交巨額罰款， 但是卻不願停止他們正在從事的可疑滙款活動。 是怎樣的客戶，讓銀行有如此貼心的服務？ 之前相關新聞指出這次兆豐事件和巴拿馬文件有所牽連 而巴拿馬文件被天下雜誌暗槓掉 司法檢察單位也不聞不問，這明顯是系統性的協助洗錢 兆豐銀前身的中國商銀 ，本來是政府特許的國際貿易及匯兌專業銀行, 是台灣銀行中最早在全球廣布營運據點及通匯網路， 也是黨國高層最倚賴的 '通匯' 管道 --- 聽說要補心得 我是認為啦 這檔應該會被政府盯上一陣子 美國做球這麼大顆 政府應該不會放過 3500億台幣不是比小數目 一查下去應該是會一大串 所以個人建議 在風波平息之前建議不要碰這檔 ※ 引述《cul287 (希悠)》之銘言： : 1.媒體來源: : LTN : 2.完整新聞標題: : 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光 : http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg
: 美國紐約州金融服務署公布裁罰兆豐銀的裁判同意書。（圖取自美國紐約州金融服務署 網 : 即時新聞／綜合報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服 務 : 以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元） 鉅? : 罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega : International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可疑活動」的手法。 : 美國紐約州金融服務署執行2015年1至3月間金融業務檢查時，認定兆豐銀紐約分行辦理 匯 : 業務時，有「應申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，雖然兆豐銀申辯這純粹是認知上 的 : 異，但經過雙方協商，兆豐銀董事會已簽署協議，同意在紐約州金融服務署指定的法遵 顧 : 監督下，改善法令遵循功能，同時繳交1.8億美元罰金。 : 在美國紐約州金融服務署網站，相關消息的新聞稿中附有兆豐銀簽署的裁判同意書。根 據 : 意書第7頁，美加銀行涉嫌洗錢的手法是：在2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到 巴? : 馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶，更明顯的是 ， : 錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可能非法的黑錢，透過美 加 : 行紐約分行與巴拿馬分行之間的匯出與退回，漂白變成合法的錢進入帳戶。 : 裁判同意書連結 : http://goo.gl/1Y5NHp : 4.完整新聞連結 (或短網址): : http://goo.gl/RchIfm : 5.備註: : 官股洗錢 : 罰款57億全民買單 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 編輯: cloud7515 (1.164.10.146), 08/22/2016 22:44:26 ※ 編輯: cloud7515 (1.164.10.146), 08/22/2016 22:44:36
噓
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你會被板主刪文，快刪他板的推文
08/22 22:45, 1F
推
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兆豐就專門說謊阿 他講的誰信啊
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→
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我都刪完你才說XD
08/22 22:45, 3F
推
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這就F姊昨天那篇 不是?
08/22 22:47, 4F
推
08/22 22:48, , 5F
重大訊息隱瞞半年未公開 證券交易法擺好看的？
08/22 22:48, 5F
推
08/22 22:49, , 6F
115億美元 HAHA 不用查啦 不用查啦
08/22 22:49, 6F
推
08/22 22:50, , 7F
說個笑話。外匯龍頭，全球金融網 洗錢遭罰60億
08/22 22:50, 7F
推
08/22 22:52, , 8F
有人會被自殺嗎?還不趕快公布保命錄音帶~~
08/22 22:52, 8F
推
08/22 22:52, , 9F
洗到被發現 做事做半套？
08/22 22:52, 9F
推
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被退匯卡在中間行,中間行還可以幫轉其他帳戶?
08/22 22:53, 10F
→
08/22 22:54, , 11F
中間行權力這麼大?
08/22 22:54, 11F
推
08/22 22:54, , 12F
外匯龍頭洗錢手法果然亞州杯等級 佩服
08/22 22:54, 12F
推
08/22 22:55, , 13F
說個笑話 董事長以前也是紐約分行經理3年?
08/22 22:55, 13F
→
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因為美國有陣子反恐抓特別嚴格
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→
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說個笑話 其他海外分行沒有洗？
08/22 22:56, 15F
推
08/22 22:57, , 16F
特偵組查中信金很積極 怎麼遇到兆豐金就不行
08/22 22:57, 16F
推
08/22 22:57, , 17F
難怪盈餘這麼多
08/22 22:57, 17F
推
08/22 22:57, , 18F
海角七億算啥洨...我大你150倍
08/22 22:57, 18F
推
08/22 22:58, , 19F
蔡友才提拔的人不是共犯？
08/22 22:58, 19F
→
08/22 22:58, , 20F
因為那是特別偵查七億小組 只查七億 超過不查der
08/22 22:58, 20F
→
08/22 22:58, , 21F
cloud大 xd
08/22 22:58, 21F
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08/22 22:59, , 22F
兆豐高層不用切腹？？
08/22 22:59, 22F
推
08/22 22:59, , 23F
搞不好是黨產加上黨內人士的總額
08/22 22:59, 23F
→
08/22 23:00, , 24F
不然怎麼可能明明知道有問題還一直搞
08/22 23:00, 24F
推
08/22 23:00, , 25F
炒房 還有 黨產的黑錢總要處理
08/22 23:00, 25F
→
08/22 23:00, , 26F
算算共3500億台幣 真誇張
08/22 23:00, 26F
推
08/22 23:01, , 27F
蔡友才為何突然辭職？？光速
08/22 23:01, 27F
推
08/22 23:01, , 28F
中國好棒棒: 拿一篇新聞來當證據?? 假的!!!
08/22 23:01, 28F
→
08/22 23:01, , 29F
階段性任務達成就閃人了吧
08/22 23:01, 29F
推
08/22 23:02, , 30F
3500億快接近國安基金了~~
08/22 23:02, 30F
→
08/22 23:02, , 31F
兆豐覺得台灣的檢調單位辦不了他們？？ 狂
08/22 23:02, 31F
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08/22 23:03, , 32F
你就知道 什麼叫做富可敵國
08/22 23:03, 32F
推
08/22 23:04, , 33F
算錯了 是五百倍
08/22 23:04, 33F
→
08/22 23:04, , 34F
可以確定了吧 沒洗的話 幹嘛辭職 根本心裡有鬼
08/22 23:04, 34F
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外匯龍頭帶頭洗很大 帶頭違法 沒事？？
08/22 23:04, 35F
→
08/22 23:04, , 36F
黨產條例只是演給人民看的 兩黨應該已經私下妥協
08/22 23:04, 36F
推
08/22 23:04, , 37F
有趣了. 等著看. 不期待.
08/22 23:04, 37F
→
08/22 23:05, , 38F
美國直接說兆豐洗錢 兆豐還說沒有 死不認錯？
08/22 23:05, 38F
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問一下 蔡友才和蔡萬霖家族有關係嗎？
08/22 23:06, 39F
還有 31 則推文
還有 1 段內文
推
08/23 00:34, , 71F
美元清算銀行洗錢。嘖嘖嘖
08/23 00:34, 71F
推
08/23 00:40, , 72F
美國在整中國 KMT不幸被捲入 都洗那麼久了 現在才爆
08/23 00:40, 72F
推
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今天抄底的 GG斯密搭
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整個打臉某騜說過"美國很信任他的對中政策"
08/23 00:41, 74F
推
08/23 00:59, , 75F
特偵組勒？裝睡嗎
08/23 00:59, 75F
推
08/23 01:03, , 76F
不能洗錢.不排除出走...
08/23 01:03, 76F
推
08/23 01:18, , 77F
看來版友手上有這張的不多，跟前陣子某財報有問題
08/23 01:18, 77F
→
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的股票風向差好多 XD
08/23 01:18, 78F
→
08/23 01:32, , 79F
千億的疑似洗錢 數目大到嚇人
08/23 01:32, 79F
推
08/23 02:03, , 80F
美帝:沒有認識你的客戶 光頭:有啊 都認識 都很熟啊
08/23 02:03, 80F
推
08/23 02:11, , 81F
等要查的時候黨產早就洗完了
08/23 02:11, 81F
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08/23 02:12, , 82F
甚麼黨產不當條例攏喜給
08/23 02:12, 82F
推
08/23 03:14, , 83F
案發時的總經理 就是現在被拔擢回鍋的董事長呀~
08/23 03:14, 83F
推
08/23 03:27, , 84F
中信上次我敢接，但這次敢接這支的，我由衷的佩服您
08/23 03:27, 84F
→
08/23 03:27, , 85F
！
08/23 03:27, 85F
推
08/23 03:47, , 86F
推Sz大
08/23 03:47, 86F
推
08/23 05:30, , 87F
加上其他分行呢？ 呵呵
08/23 05:30, 87F
推
08/23 05:34, , 88F
連澳洲分行都會出包了
08/23 05:34, 88F
推
08/23 06:07, , 89F
搞不好東南亞的分行洗更大 檢調真的要追查一下
08/23 06:07, 89F
推
08/23 06:31, , 90F
快逮捕光頭!!
08/23 06:31, 90F
推
08/23 06:55, , 91F
阿宗最好也查一下
08/23 06:55, 91F
推
08/23 06:57, , 92F
歡迎您使用兆豐全球洗錢網 超狂
08/23 06:57, 92F
推
08/23 07:04, , 93F
阿宗後面的藏鏡人更抖，摃，原來是阿扁
08/23 07:04, 93F
噓
08/23 07:12, , 94F
樓上你也太扯了吧 因為是蔡英文 李登輝 陳水扁
08/23 07:12, 94F
→
08/23 07:12, , 95F
聯手的
08/23 07:12, 95F
推
08/23 07:53, , 96F
如果追下去可能動搖國本
08/23 07:53, 96F
推
08/23 08:18, , 97F
日月光高雄排毒 台塑越南倒廢水 兆豐美國洗錢 狂
08/23 08:18, 97F
→
08/23 08:19, , 98F
美元清算銀行在美國洗錢 有夠狂 夠囂張
08/23 08:19, 98F
推
08/23 08:35, , 99F
陳水扁用過的牢房應該還在吧？可以給馬前總統進駐！
08/23 08:35, 99F
推
08/23 08:41, , 100F
原來績效是這樣來的~~~分紅啊~~
08/23 08:41, 100F
推
08/23 08:44, , 101F
說個笑話 兆豐年終7.7個月(洗錢洗來的)
08/23 08:44, 101F
推
08/23 08:51, , 102F
1.8億好便宜，還不夠115億的手續費
08/23 08:51, 102F
推
08/23 09:01, , 103F
510e.....
08/23 09:01, 103F
→
08/23 09:01, , 104F
這量 沒人玩了
08/23 09:01, 104F
噓
08/23 09:33, , 105F
3500億，，夭壽骨
08/23 09:33, 105F
推
08/23 11:58, , 106F
這個一定不了了之 顆
08/23 11:58, 106F
推
08/23 13:39, , 107F
那間房馬上升級為總統套房!
08/23 13:39, 107F
推
08/23 14:38, , 108F
有說到這些帳戶很多是連號或號碼很接近
08/23 14:38, 108F
推
08/25 01:00, , 109F
這麽多年換政黨才開始抓
08/25 01:00, 109F
噓
08/26 03:27, , 110F
巴拿馬文件不是抖出蔡哥哥?不查一下嗎?
08/26 03:27, 110F
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