Re: [其他] 天下雜誌專欄: 兆豐銀為何被罰57億？

看板Stock作者 (latt)時間7年前 (2016/08/21 21:35), 7年前編輯推噓53(66推 13噓 87→)
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※ 引述《zebirlin (李奧納多皮卡丘)》之銘言： : 兆豐銀為何被罰57億？ : http://tinyurl.com/zo4sq34 : 缺失二：疑似洗錢活動未申報 : DFS也指出，兆豐紐約與兆豐巴拿馬市、箇朗自由貿易區(Colon Free Zone)兩分行，有 疑 : 似洗錢的交易，卻沒有申報。由於巴拿馬一直就是洗錢的高風險區域，但兆豐紐約並未 對 : 與高風險地區的交易拉高警覺。兆豐紐約資產90億美元，但2013、2014與箇朗分行資金 往 : 來高達35億、24億美元；與巴拿馬市則是11億、45億美元。 : DFS發現，2010-2014資金往來中，有不少付款轉回(payment reversals)，也就是紐約 分 : 行匯款後，發現箇朗分行收款人帳戶已經關了。另一個證據是，這些關掉的帳戶，大多 存 : 續不到兩年，有的甚至不到一年。DFS直指，很自然懷疑，這些交易匯款人與受益人根 本 : 是同一人。而這類可疑交易，集中在特定帳戶群。 大家好像都沒人看到重點耶 洗錢35+24+11+45億=115億美金=3622億台幣 總共洗錢三千多億台幣耶 這應該是台灣史上最大的洗錢案吧 國內有誰可以拿出三千多億來洗錢勒? 有人有一些線索嗎？ 金管會要查的話，可能只能找污點證人了 不然誰肯出來認罪勒? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.57.89 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1471786537.A.E2A.html ※ 編輯: lapetos (223.138.57.89), 08/21/2016 21:36:42
推
08/21 21:36, , 1F
擒賊先擒王 先抓阿才跟他的手下 其他答案馬上出來
08/21 21:36, 1F
→
08/21 21:38, , 2F
阿才精心安排的犯罪洗錢網已經被美方突破 現在不抓
08/21 21:38, 2F
→
08/21 21:39, , 3F
更待何時 檢調快上阿 立大功XD
08/21 21:39, 3F
推
08/21 21:39, , 4F
所以洗了這麼多錢然後罰57億 還不是罰洗的那個帳戶
08/21 21:39, 4F
→
08/21 21:41, , 5F
別每版都發文一次好嗎
08/21 21:41, 5F
推
08/21 21:42, , 6F
重重舉起，輕輕放下，是我鬼島
08/21 21:42, 6F
推
08/21 21:42, , 7F
這次可不能輕輕放下 非關不可~~~
08/21 21:42, 7F
推
08/21 21:43, , 8F
有教化可能 罰2W 當洗錢志工
08/21 21:43, 8F
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08/21 21:43, , 9F
感覺得出bb大很興奮
08/21 21:43, 9F
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08/21 21:44, , 10F
黑心油的洗錢中心被美方擊破 怎能不興奮 超HIGH
08/21 21:44, 10F
推
08/21 21:48, , 11F
告訴你 一樣輕輕放下 差在以前地上有鋪海綿現在沒
08/21 21:48, 11F
→
08/21 21:48, , 12F
有
08/21 21:48, 12F
推
08/21 21:49, , 13F
財政部是大股東 明天馬上會出現大幅持股跌價
08/21 21:49, 13F
推
08/21 21:50, , 14F
感覺就是老美缺錢，自家公司課不到稅金就罰別人
08/21 21:50, 14F
→
08/21 21:50, , 15F
持股是大眾的錢 友才洗錢造成國家虧損可不能不辦
08/21 21:50, 15F
→
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調查報告有說是國內的資金往來?
08/21 21:50, 16F
推
08/21 21:56, , 17F
美元清算地位不可再交給這個洗錢銀行 應收歸台銀
08/21 21:56, 17F
推
08/21 22:02, , 18F
疑似洗錢又不是真的洗錢
08/21 22:02, 18F
推
08/21 22:03, , 19F
都罰60億元了還疑似洗錢 呵呵 看看美方的報告標題
08/21 22:03, 19F
→
08/21 22:03, , 20F
上面寫很大的四個字: 兆豐洗錢
08/21 22:03, 20F
推
08/21 22:07, , 21F
曾銘宗突然好安靜
08/21 22:07, 21F
推
08/21 22:09, , 22F
難怪曾在任時期，各大金控獲利年年衝新高
08/21 22:09, 22F
→
08/21 22:09, , 23F
少管閒事，讓銀行默默賺錢
08/21 22:09, 23F
推
08/21 22:09, , 24F
那個金額應該是指匯款的金額 不難理解
08/21 22:09, 24F
推
08/21 22:10, , 25F
快搜索兆豐總部阿 他們很緊張狂用碎紙機耶
08/21 22:10, 25F
推
08/21 22:11, , 26F
全部客戶匯率總額 當然 如果你要覺得他是洗錢金額也
08/21 22:11, 26F
→
08/21 22:11, , 27F
行 高興就好
08/21 22:11, 27F
噓
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新聞說是兩年的總交易額，那是數百數千人累積的金額
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08/21 22:17, , 29F
！並非一人所為！
08/21 22:17, 29F
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沒嚇阻作用，當然可以洗好幾千億總交易額
08/21 22:21, 30F
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08/21 22:24, , 31F
往來對象疑似洗錢，繼續匯款匯好匯滿
08/21 22:24, 31F
推
08/21 22:25, , 32F
姓魏的繳了某黨費也在裡頭，黑油事件才會沒事
08/21 22:25, 32F
推
08/21 22:26, , 33F
檢調加油啊!! 美方都這麻幫忙了 不補一刀說不過去
08/21 22:26, 33F
→
08/21 22:26, , 34F
趕快為民除害 國家的金流是國民的命脈阿 逮光頭才
08/21 22:26, 34F
推
08/21 22:26, , 35F
如果是洗三千億 兆豐現在應該已經被罰個ㄧ百億美金
08/21 22:26, 35F
→
08/21 22:26, , 36F
罰到倒了 而不是區區1.8億美金 不過 老話ㄧ句 高
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08/21 22:26, , 37F
興就好 每個人有自己的認知
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08/21 22:27, , 38F
沒洗錢他不會辭職得跟光速一樣快的XD
08/21 22:27, 38F
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08/21 22:27, , 39F
性腐人獸的併購案 臺面上和臺面下也是兩個價格
08/21 22:27, 39F
還有 87 則推文
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08/22 09:34, , 127F
還要假裝自己不投票 辛苦了
08/22 09:34, 127F
推
08/22 09:42, , 128F
你知道蔡哥哥也在巴拿馬文件嗎 搞清楚 權貴不分藍綠
08/22 09:42, 128F
→
08/22 09:52, , 129F
政治沒有正義 一堆平民還認不清護航那些吃血啃肉的
08/22 09:52, 129F
→
08/22 09:55, , 130F
反正很多白癡覺得藍或者綠就是正義 可笑阿
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08/22 09:55, , 131F
在資產面前 才沒有藍綠勒
08/22 09:55, 131F
推
08/22 10:01, , 132F
哈 這種新聞吼 那些名嘴如果看到報紙才出來罵的
08/22 10:01, 132F
→
08/22 10:02, , 133F
根本就是跟風 你以為這種等級的洗錢 兩邊都沒人知?
08/22 10:02, 133F
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08/22 10:02, , 134F
根本一起講好的 阿扁就是貪 自己a太多 被兩邊一起整
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08/22 10:02, , 135F
本來就不分藍綠了阿 只是手投kmt而已 且還假裝自己
08/22 10:02, 135F
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08/22 10:03, , 136F
自己是沉默多數 自己不愛投票而已
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08/22 10:03, , 137F
阿扁被關的時候 民進黨全部一線大將都不吭聲
08/22 10:03, 137F
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08/22 10:03, , 138F
否則現實世界的台灣 大家不會聽到 有人喊大家都依樣
08/22 10:03, 138F
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08/22 10:03, , 139F
民進黨黨工真的無所不在，就愛搞這招百玩不膩..
08/22 10:03, 139F
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08/22 10:03, , 140F
差 心裡就知道 這個人鐵定kmt支持者
08/22 10:03, 140F
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08/22 10:04, , 141F
這種才部會查哩 你看浩鼎案還不是找一個院長扛下來
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現在大家都知道阿 一件被搓破就會見笑轉生氣的事實
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洗這麼大 我看光頭也沒啥事啊 還洗白了呢
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兩黨依樣爛 我不關心政治 我沒投票 大家都知道
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08/22 10:05, , 145F
講這些話的 9成起跳都kmt支持者 只是不想拆穿而已
08/22 10:05, 145F
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08/22 10:05, , 146F
以為大家白癡阿 另外ptt真的是反指標也無誤
08/22 10:05, 146F
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08/22 10:06, , 147F
9成起跳 也太低了 是9成5
08/22 10:06, 147F
→
08/22 10:06, , 148F
中間選民都說他沒投kmt 不投票 投宋楚瑜
08/22 10:06, 148F
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08/22 10:07, , 149F
那kmt的那些票怎模來的? 作票? 如果是我就把作票
08/22 10:07, 149F
→
08/22 10:07, , 150F
的黨工lay off掉 因為作票的能力太差了
08/22 10:07, 150F
推
08/22 10:09, , 151F
中間選民 快出來護主啊！！！！
08/22 10:09, 151F
推
08/22 10:40, , 152F
中間選民，兩黨一樣爛
08/22 10:40, 152F
推
08/22 10:41, , 153F
到底要不要起訴蔡友才？
08/22 10:41, 153F
推
08/22 10:44, , 154F
友才請辭 當時版本:母年事高|今日版本:健康亮紅燈
08/22 10:44, 154F
推
08/22 10:46, , 155F
前陣子挺勞工又反國道收費員5億的 看到57億都噤聲了
08/22 10:46, 155F
→
08/22 10:47, , 156F
中間李性選民和新覺青標準真一致啊
08/22 10:47, 156F
推
08/22 10:49, , 157F
蔡友才快先限制出境，我想美國只是放餌，要兆豐自
08/22 10:49, 157F
→
08/22 10:49, , 158F
首
08/22 10:49, 158F
推
08/22 11:06, , 159F
如果美國要整，幹嘛放餌，阿扁是直接被公布洗錢
08/22 11:06, 159F
噓
08/22 11:23, , 160F
健康良燈 那還跑去大樹當董事喔
08/22 11:23, 160F
推
08/22 11:35, , 161F
蔡政府絕對不能對KMT手下留情啊,看看阿扁的前車之鑑
08/22 11:35, 161F
→
08/22 11:36, , 162F
對KMT仁慈,就是對自己殘忍啦
08/22 11:36, 162F
噓
08/22 11:51, , 163F
對啊 黃國昌要金管會查了 how about 曾立委?
08/22 11:51, 163F
推
08/22 11:53, , 164F
別為難阿宗了 阿宗當金管會主委很辛苦的
08/22 11:53, 164F
推
08/22 15:10, , 165F
誰能有這麼多錢可以匯到國外?
08/22 15:10, 165F
→
08/22 15:10, , 166F
2010~2014年期間。。。
08/22 15:10, 166F
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