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討論串[情報] 大廚假護照被發現
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http://i.imgur.com/pYbzmxO.jpg. 在搜查聖彼得堡期間. 搜查到大廚的假護照. 化名叫狄米吹.伊斯卡科維奇.格葉勒. 後來聽說又搜查到兩本大廚的假護照. 同時6月24日,俄羅斯執法人員在聖彼得堡普里戈津辦公室附近發現附近數十個紙箱,裡面都是錢。媒體報導稱價值約40億盧布。
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---6/27 0:43 置頂更新---. 補充一下,CFT應該是指打擊資恐,資武擴應該是PF才對. 這邊也先把文中會提到的縮寫整理一下. (1)AML: 反洗錢 = Anti-Money laundering. (2)CFT: 打擊資恐 = Countering the Financing of
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這些其實是好幾個主題要分開來看. AML是對犯罪所得的洗錢防制. 所以你要先有犯罪才有洗錢. 比如說陳水扁在美國開的那些帳戶跟相對應的那些行為. CFT全名是Combating the Financing of Terrorism. 看全名就知道他主要是針對恐怖份子/其活動的相對應金融行為. 比如說
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