[姆咪] 開戶

看板Marginalman作者 (阿帕契)時間6年前 (2019/01/28 14:13), 編輯推噓3(4推 1噓 18→)
留言23則, 3人參與, 6年前最新討論串1/4 (看更多)
其實蠻快的 剛好下個人也是來開戶 被我卡了半小時 櫃檯的姐姐一直跟我聊學校跟實習 不知道是不是洗錢防制 姆咪 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.17.115 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1548656005.A.E8D.html
噓
01/28 14:13, 6年前 , 1F
姐控
01/28 14:13, 1F
→
01/28 14:14, 6年前 , 2F
御姐控
01/28 14:14, 2F
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01/28 14:15, 6年前 , 3F
沒 不是我的類型
01/28 14:15, 3F
推
01/28 14:16, 6年前 , 4F
50路
01/28 14:16, 4F
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01/28 14:17, 6年前 , 5F
50不會坐在櫃檯
01/28 14:17, 5F
推
01/28 14:17, 6年前 , 6F
是喔 現在洗錢防制很嚴格
01/28 14:17, 6F
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01/28 14:18, 6年前 , 7F
幾乎很多銀行Z21 三個月兩次直接拒絕開戶
01/28 14:18, 7F
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01/28 14:20, 6年前 , 8F
qxx真的很厲害 什麼都懂
01/28 14:20, 8F
推
01/28 14:24, 6年前 , 9F
開戶目前一般銀行聯徵會拉Z21+22
01/28 14:24, 9F
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01/28 14:25, 6年前 , 10F
然後現在應該也都會去抓KYC AML CFT PEPs
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01/28 14:25, 6年前 , 11F
有些外商 像是渣打內部還有資料庫 那個就他們自己的
01/28 14:25, 11F
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01/28 14:27, 6年前 , 12F
不過AML list很多都是用拼音的 像是一些菜市場名很容易
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01/28 14:27, 6年前 , 13F
撞 這時候就要跑報表 以前聽說有一家開過撞PEPs的 報表
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01/28 14:27, 6年前 , 14F
跑100多頁 還要甲級主管查核
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01/28 14:27, 6年前 , 15F
兆豐是撞到疑似名單要甲級主管查核 其他家我不確定
01/28 14:27, 15F
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01/28 14:28, 6年前 , 16F
這個考公股櫃員都會考吧 很基本的
01/28 14:28, 16F
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01/28 14:29, 6年前 , 17F
一般人不考櫃員哪會知道這個
01/28 14:29, 17F
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01/28 14:30, 6年前 , 18F
考銀行資安部門好像也會(不確定
01/28 14:30, 18F
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01/28 14:35, 6年前 , 19F
做資安要知道這個幹嘛==
01/28 14:35, 19F
推
01/28 14:38, 6年前 , 20F
我忘記銀行內控那本有沒有這個了 應該有 銀行內控那張公
01/28 14:38, 20F
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01/28 14:38, 6年前 , 21F
股銀行就算是所謂的專業人員(例如資安部門) 也要有這張
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01/28 14:38, 6年前 , 22F
很簡單啦 很多人讀半個月就去考了
01/28 14:38, 22F
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01/28 14:38, 6年前 , 23F
第一銀行我確定要 其他八大公行應該也要
01/28 14:38, 23F
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