[問題] 大陸匯款到台灣再轉帳
請教一下 我親戚在大陸做生意
親戚為了贈與小孩錢大約200萬 想節稅 跟我們借帳戶
如果接受從大陸地區匯過來的款項大概一次200萬
然後再分批轉帳(大概拆成四個月 一次20-40萬) 給同一位目標帳戶的親戚
這樣會不會有甚麼洗錢防制法上的問題? 謝謝
莫名收受大陸匯款，可以用不當得利來解釋嗎
最近在看這篇文章仍找不出頭緒
https://www.btlaw.com.tw/h/NewsInfo?key=0227079976&cont=234686
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.81.226 (臺灣)
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※ 編輯: Jimpson (114.47.81.226 臺灣), 04/08/2023 13:43:01
※ 編輯: Jimpson (114.47.81.226 臺灣), 04/08/2023 13:55:47
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