[問卦] 銀行被當警示戶該怎摸辦…

看板Gossiping作者 (紀縈梅)時間3天前 (2026/08/29 14:17), 編輯推噓10(11117)
留言29則, 17人參與, 2天前最新討論串1/1
阿肥已經很小心私用和公司用分開了… 但是公司用也不能放太多錢所以總是會匯回私用 就因為這樣私用被當警示戶惹… = = 問過也是說只能等調查 靠妖勒… 連卡都沒辦法用捏… 怎摸辦… 有網友有經驗嗎 QQ -- 阿肥幸福食記 0.0b 大家都幸福唷~ https://i.imgur.com/onDpQ6K.jpg
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08/29 14:18, 3天前 , 1F
匯到私用…..
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去228公園販賣屁眼賺現金
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完蛋了!恭喜,一輩子無法擺脫嫌疑
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只能臨櫃領錢,大概要持續一年
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你這公司…是正經業務的嗎,在緬甸還是泰
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國?
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怎麼可能這樣就被當警示戶
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就算解封了還是重點關注帳戶,隨便一點感
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覺到可疑就又會封
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這不是活該嘛!去228做領現金的
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以上是我爸被封帳戶到自動解封以及後續的
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狀況
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解封只不過是轉帳又被封,永遠無法解封
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猩猩嗎
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銀行已內部註記
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公司帳戶款項匯回私人帳戶? 被當洗錢都有
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這敘述問題很大誒
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公私不分了吧,除非兩個帳都你的名字
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通常沒人檢舉不會變警示戶 除非異常
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往來銀行主動通報
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有人檢舉>>>詐騙 銀行通報>>洗錢防治
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如果是洗錢防治 恭喜你 除了檢方會查
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稅務局很快也會找上你
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公司戶不要匯超過30萬
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洗錢防制法,銀行規定要問
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08/29 15:57, 3天前 , 26F
公司不能放太多錢??
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怎麼可能 我每個月都這樣轉
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08/29 23:49, 2天前 , 28F
放屁啦 這樣哪可能被當示警戶 示警戶
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條件跟那種鎖帳戶匯款的程度差很多
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