[新聞] 檢調偵辦「太子集團洗錢案」 獲全球最佳防制洗錢案例

看板Gossiping作者 (歪踢光)時間2周前 (2026/07/10 13:53), 編輯推噓0(24推 24噓 36→)
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1.媒體來源: 自由時報 2.記者署名: 楊心慧 3.完整新聞標題: 檢調偵辦「太子集團洗錢案」 獲全球最佳防制洗錢案例 4.完整新聞內文: 調查局洗錢防制處以金融情報中心成功協助台北地檢署偵辦太子集團，查扣包括11戶豪宅、 35輛名車及337個關聯帳戶的1.75億美元不法所得，本次參加艾格蒙聯盟「2026年艾格蒙最 佳案例獎」競賽，並在亞塞拜然舉行的年會中，獲與會130個金融情報中心代表及FATF、Wor ld Bank等15個國際組織代表票選，在106票中獲得76票的壓倒性票數獲選為年度最佳案例。 艾格蒙聯盟由各國金融情報中心組成，1995年在比利時布魯塞爾成立，目前會員超過180個 ，是國際間重要的防制洗錢情資交換平台。調查局洗錢防制處於1998年以「AMLD, Taiwan」 名義加入，並持續參與相關會務及情資合作。該聯盟自2011年起，每年舉辦最佳案例獎競賽 ，鼓勵會員分享金融情報運用及跨機關合作經驗。 調查局指出，今年以太子集團案投稿，主要是因該案涉及跨境詐騙及龐大不法所得。台北地 檢署偵辦期間，統籌運用調查局洗錢防制處研編的金融情報，以及各部會提供的相關資料， 並指揮調查局等執法機關，結合正式及非正式國際合作情資，查扣包括11戶豪宅、35輛名車 及337個關聯帳戶內資金在內的不法所得，金額達1.75億美元。 為於決賽中爭取佳績，在調查局局長陳白立及台北地檢署檢察長王俊力全力支持下，經洗錢 防制處同仁集體腦力激盪，於短時間內完成競賽影片及案例簡報，9日下午在最佳案例獎決 賽議程中展現成果。 本案在初選階段即獲最高票，並與印度金融情報中心提報的網路詐騙及虛擬貨幣案件一同進 入決賽。決賽於年會期間進行，由與會代表以無記名投票方式選出得獎案例。最終「AMLD, Taiwan」在106張有效票中獲得76票，拿下2026年度最佳案例獎。 調查局表示，這次獲獎代表台灣金融情報分析、檢調偵辦及跨國情資合作成果受到國際肯定 。面對跨境詐騙、虛擬資產及新型洗錢手法，未來將持續強化金融情報中心功能，並加強與 國內防制洗錢體系及各國金融情報中心的合作。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/5500492 6.備註: 太子集團提供詐騙素材 全世界評比獲選第一名 讓世界看見台灣 功大於過 減刑加特赦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.0.7 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1783662781.A.B14.html
推
07/10 13:53, 2周前 , 1F
頗呵
07/10 13:53, 1F
推
07/10 13:53, 2周前 , 2F
交保的部分嗎？
07/10 13:53, 2F
噓
07/10 13:54, 2周前 , 3F
陳調查官...
07/10 13:54, 3F
推
07/10 13:54, 2周前 , 4F
是那個大奶微笑的太子洗錢案嗎？
07/10 13:54, 4F
噓
07/10 13:54, 2周前 , 5F
大奶妹多少錢交保講一下啊
07/10 13:54, 5F
→
07/10 13:54, 2周前 , 6F
賴清德政府肅貪打黑政績再＋1
07/10 13:54, 6F
噓
07/10 13:54, 2周前 , 7F
拖好幾年拖到美國爸爸不爽才抓也可以得獎
07/10 13:54, 7F
噓
07/10 13:54, 2周前 , 8F
怎不敢提詐騙金額的歷年變化
07/10 13:54, 8F
→
07/10 13:54, 2周前 , 9F
銀行通報52次沒動作的部分嗎
07/10 13:54, 9F
噓
07/10 13:54, 2周前 , 10F
大奶妹
07/10 13:54, 10F
推
07/10 13:55, 2周前 , 11F
07/10 13:55, 11F
噓
07/10 13:55, 2周前 , 12F
笑了
07/10 13:55, 12F
推
07/10 13:55, 2周前 , 13F
好深啊
07/10 13:55, 13F
噓
07/10 13:55, 2周前 , 14F
交保 最佳?
07/10 13:55, 14F
推
07/10 13:56, 2周前 , 15F
凍結金額最高的人已不在了
07/10 13:56, 15F
→
07/10 13:56, 2周前 , 16F
夾個6吋手機ok的
07/10 13:56, 16F
→
07/10 13:56, 2周前 , 17F
然後一個調查人員死得不明不白
07/10 13:56, 17F
→
07/10 13:56, 2周前 , 18F
笑死我了，這是要告訴世界
07/10 13:56, 18F
→
07/10 13:56, 2周前 , 19F
有民進黨，詐團好安心嗎？
07/10 13:56, 19F
→
07/10 13:56, 2周前 , 20F
這麼大陣仗 主嫌一定無期徒刑吧
07/10 13:56, 20F
→
07/10 13:56, 2周前 , 21F
神A屁股被撞
07/10 13:56, 21F
→
07/10 13:56, 2周前 , 22F
07/10 13:56, 22F
→
07/10 13:56, 2周前 , 23F
這個組織收錢了？
07/10 13:56, 23F
→
07/10 13:56, 2周前 , 24F
丸子 有做事 那又要被藍白砍了
07/10 13:56, 24F
→
07/10 13:56, 2周前 , 25F
07/10 13:56, 25F
推
07/10 13:56, 2周前 , 26F
奶子即正義？
07/10 13:56, 26F
→
07/10 13:56, 2周前 , 27F
07/10 13:56, 27F
推
07/10 13:56, 2周前 , 28F
阿北冷錢包1500哩
07/10 13:56, 28F
→
07/10 13:57, 2周前 , 29F
07/10 13:57, 29F
→
07/10 13:57, 2周前 , 30F
然後再看看自己涉詐或洗錢的檢察官、仙塔
07/10 13:57, 30F
→
07/10 13:57, 2周前 , 31F
、喊賴清德乾爹的詐騙犯、高雄法綠工會的
07/10 13:57, 31F
→
07/10 13:57, 2周前 , 32F
副會長，民進黨司法是如何寬待他們的
07/10 13:57, 32F
→
07/10 13:57, 2周前 , 33F
07/10 13:57, 33F
→
07/10 13:57, 2周前 , 34F
是壓案還是蒐集資料好幾年的範例
07/10 13:57, 34F
推
07/10 13:58, 2周前 , 35F
陳梅慧QQ
07/10 13:58, 35F
→
07/10 13:59, 2周前 , 36F
然後他就交保了
07/10 13:59, 36F
推
07/10 13:59, 2周前 , 37F
法官都有詐團同夥 帥喔
07/10 13:59, 37F
推
07/10 13:59, 2周前 , 38F
最佳案例是指全員交保嗎？
07/10 13:59, 38F
噓
07/10 13:59, 2周前 , 39F
呵呵
07/10 13:59, 39F
推
07/10 14:01, 2周前 , 40F
檢察官一開始給全員交保還能當範例？
07/10 14:01, 40F
噓
07/10 14:02, 2周前 , 41F
噁心黨媒
07/10 14:02, 41F
推
07/10 14:04, 2周前 , 42F
笑爛，看來外國人根本不知道台灣連司法
07/10 14:04, 42F
→
07/10 14:04, 2周前 , 43F
都有詐騙臥底
07/10 14:04, 43F
→
07/10 14:04, 2周前 , 44F
交保囉
07/10 14:04, 44F
→
07/10 14:09, 2周前 , 45F
然後車禍就死掉了 民進黨
07/10 14:09, 45F
噓
07/10 14:09, 2周前 , 46F
喪事喜辦喔
07/10 14:09, 46F
推
07/10 14:10, 2周前 , 47F
代表你這個國家洗錢氾濫是在爽3小？
07/10 14:10, 47F
推
07/10 14:10, 2周前 , 48F
阿對對對艾格蒙聯盟也是黨媒
07/10 14:10, 48F
推
07/10 14:13, 2周前 , 49F
蛤
07/10 14:13, 49F
推
07/10 14:14, 2周前 , 50F
07/10 14:14, 50F
噓
07/10 14:14, 2周前 , 51F
我要吐了 還刻意把把門神名字寫出來
07/10 14:14, 51F
推
07/10 14:15, 2周前 , 52F
彎彎這樣也得獎=.=
07/10 14:15, 52F
→
07/10 14:16, 2周前 , 53F
獎狀給被害人好了
07/10 14:16, 53F
噓
07/10 14:16, 2周前 , 54F
吐死
07/10 14:16, 54F
噓
07/10 14:17, 2周前 , 55F
被撞死的真無辜
07/10 14:17, 55F
噓
07/10 14:17, 2周前 , 56F
豬油
07/10 14:17, 56F
→
07/10 14:18, 2周前 , 57F
超丟臉
07/10 14:18, 57F
噓
07/10 14:21, 2周前 , 58F
最佳案例也在高潮？果然是喪事喜辦
07/10 14:21, 58F
噓
07/10 14:22, 2周前 , 59F
刑責呢？錢有追回還給被害人嗎？
07/10 14:22, 59F
推
07/10 14:22, 2周前 , 60F
台灣之光，詐騙的部分
07/10 14:22, 60F
→
07/10 14:25, 2周前 , 61F
代表調查局很會做報告，跟我想的一樣
07/10 14:25, 61F
噓
07/10 14:29, 2周前 , 62F
一開始根本不抓，美國通報後才不得已
07/10 14:29, 62F
→
07/10 14:30, 2周前 , 63F
颱風天還要看這些擊敗文組胡搞瞎搞
07/10 14:30, 63F
推
07/10 14:42, 2周前 , 64F
全球最大粒詐騙犯
07/10 14:42, 64F
→
07/10 14:45, 2周前 , 65F
奶妹都笑著離開了，到底是哪些白痴投的
07/10 14:45, 65F
噓
07/10 14:48, 2周前 , 66F
哈哈哈哈
07/10 14:48, 66F
→
07/10 14:52, 2周前 , 67F
交保嗎？
07/10 14:52, 67F
推
07/10 14:57, 2周前 , 68F
柯文哲案應該是第二名
07/10 14:57, 68F
→
07/10 15:02, 2周前 , 69F
笑死人 花多少錢買的
07/10 15:02, 69F
推
07/10 15:07, 2周前 , 70F
有錢什麼都有
07/10 15:07, 70F
推
07/10 15:09, 2周前 , 71F
讚讚讚，我國小科展也是這樣玩的
07/10 15:09, 71F
噓
07/10 15:11, 2周前 , 72F
詐騙祖國 就是法官寵出來的
07/10 15:11, 72F
噓
07/10 15:16, 2周前 , 73F
太子集團首腦還是中國有能力抓到
07/10 15:16, 73F
噓
07/10 15:24, 2周前 , 74F
臉都不要了 美國靠背才動作的
07/10 15:24, 74F
→
07/10 15:25, 2周前 , 75F
「青鳥日報」的報導
07/10 15:25, 75F
噓
07/10 15:29, 2周前 , 76F
美國不逼就還放著爛
07/10 15:29, 76F
噓
07/10 15:33, 2周前 , 77F
美國掃到底 台灣放任幾年裝死的 拿個
07/10 15:33, 77F
→
07/10 15:33, 2周前 , 78F
不明所以莫名其妙頭銜 外銷轉內銷自慰
07/10 15:33, 78F
→
07/10 15:33, 2周前 , 79F
高潮
07/10 15:33, 79F
→
07/10 16:01, 2周前 , 80F
蛤
07/10 16:01, 80F
噓
07/10 16:39, 2周前 , 81F
車禍往生的金融調查專家與此案有關嗎？
07/10 16:39, 81F
推
07/10 16:49, 2周前 , 82F
太子集團跟某黨沒掛勾才有鬼
07/10 16:49, 82F
→
07/10 20:19, 2周前 , 83F
請問之前檢查對對於檢察官頭像沾血案
07/10 20:19, 83F
→
07/10 20:19, 2周前 , 84F
的起訴，在全球檢察官界得到啥美譽?
07/10 20:19, 84F
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