Re: [新聞] 通報太子集團涉洗錢52次被疑機制失靈　

看板Gossiping作者Asce (Excalibur)時間2月前 (2025/11/13 21:41)推噓10(10推 0噓 11→)

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80億歐洲行已經很扯了，沒想到還有更扯，通報52次也沒用？這怎麼可能！？肯定又是小草在造謠，民進黨得趕緊拘捕造謠者啊除非民進黨跟詐團勾結，否則怎麼可能52次當沒看見？？？？但坦白說啦，就算民進黨跟詐騙集團勾結，我還是會支持民進黨我相信民進黨會用這些贓款來保護台灣，強化科研與建設 ※ 引述《novashine (立意良善打假除怪)》之銘言： : 備註請放最後面違者新聞文章刪除 : 1.媒體來源: : ※ 例如蘋果日報、自由時報（請參考版規下方的核准媒體名單） : ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許 : Ettoday : 2.記者署名: : ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字，請勿張貼，否則會被水桶14天 : ※ 外電至少要有來源或編輯如:法新社 : 記者黃哲民／台北報導 : 3.完整新聞標題: : ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 : 通報太子集團涉洗錢52次被疑機制失靈　調查局：已及時查扣資產 : 4.完整新聞內文: : ※ 社論特稿都不能貼！違者刪除（政治類水桶3個月)，貼廣告也會被刪除喔！可詳看版? : 立委昨（12日）針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢，金管會主委 : 金隆答覆指出，從2019年至今，起碼10家國內銀行通報太子集團大額或疑似洗錢交易共 52 : ，引發質疑政府防制洗錢機制是否形同虛設？調查局今回應，2019年即立案分析，得以配 : 檢方指揮偵辦太子集團，及時掌握對象並查扣大額資產。 : 調查局今指出，調查局洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行依法申報本案相關對象或法 : 資料，綜整後分別研編加值金融情報26件，即時分送友軍及調查局相關業務單位參處，始 : 助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況。 : 因此在本月（11月）4日檢方指揮發動搜索約談時，調查局得以於配合檢方立即掌握相關? : 行對象，並查扣太子集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。 : 檢警調聯手查獲太子集團在台據點與幹部，案情持續被熱議，包括太子集團將涉及詐欺、 : 弈等犯罪所得跨境洗錢資金，來台購置北市和平大苑豪宅11戶、車位48個，實價登錄價值 : 達38億餘元，另擁有26輛各式名車共值4億餘元，60個銀行帳戶現金餘額共2億多，令人咋 : 。 : 此外，太子集團在台設立的天旭公司從事博弈業務，設址於台北101大樓內，聘用電腦工? : 師開發博弈所需軟體，不僅招搖，已曝光的案情更讓我國積極防制洗錢的成果蒙塵。 : 金管會主委彭金隆昨在立院答覆立委對本案的質詢，坦言2019年至今，國內至少10家銀行 : 報太子集團進行大額交易或疑似洗錢行為，共達52次，使外界不解既然已示警有風險，為 : 不能立刻揪出跨國洗錢集團，政府反制洗錢機制是否出問題？ : 調查局今回應明顯點到為止，因案情仍偵辦蒐證中，不能講太多，只能先自清辦案絕無懈 : 。據悉，調查局最初分析線報，懷疑太子集團有中資介入，因此立案歸屬國安案件層級， : 抽絲剝繭拆解太子集團繁複的企業洗錢網路，非常耗時費力，才拼湊出案情輪廓、進而鎖 : 對象。 : 檢調偵辦太子集團案，約談與拘提共24人到案，包括集團在台據點「二把手」辜淑雯、高 : 幹部王昱棠，以及中國籍最高主管李添的特助李守禮、司機邱子恩，4人均已羈押禁見，? : 餘交保3萬元到100萬元，或限制住居，限制出境、出海等，李添未到案。 : 至於太子集團負責人陳志，不僅上月（10月）被美國起訴涉犯詐欺、洗錢罪嫌，還被美方 : 結市值約150億美元的12.7萬顆比特幣，英、韓、新加坡、泰國與香港也分別查扣境內太? : 集團資產，太子集團昨公開聲明絕無涉及任何違法行為，痛批相關指控，只是為了非法沒 : 數十億美元資產找藉口。 : 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: : ※ 當新聞連結過長時，需提供短網址方便網友點擊 : https://www.ettoday.net/news/20251113/3067078.htm?from=ettoday_app : 6.備註: : ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位)，被刪或自刪也算額度內，超貼者水桶，? : ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) : https://i.imgur.com/5ZAM21x.gif