[新聞] 「王牌交易所」詐騙案越滾越大上櫃公司顧問300萬交保

看板Gossiping作者turndown4wat (wat)時間3月前 (2024/03/08 23:54)推噓8(8推 0噓 1→)

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「王牌交易所」詐騙案越滾越大上櫃公司顧問300萬交保 https://cdn2.ettoday.net/images/7536/d7536690.jpg

記者劉昌松／台北報導檢警調聯手偵辦虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」涉詐騙吸金10億元案，至今已聲押11人獲准，專案小組7日發動第3波搜索行動，拘提創新新零售(3085)總經理李燕南、SOLA Coi n執行長姜建良等14人，台北地檢署檢察官複訊後，依詐欺、洗錢等罪諭令李、姜各300萬元交保，另有3名營銷幹部遭聲押禁見，9人獲100萬元交保。總計全案已查扣不法所得4.8 億元。 ACE王牌交易所於2018年成立，創辦人潘奕彰與詐騙慣犯林耿弘、直銷高手林若蕎等人合作，對外以富有增值潛力等話術，販售自創的MOCT(魔券幣)等虛擬貨幣，宣稱除了可在王牌交易所買賣，未來也將在其他國內外知名交易所上市，屆時將可迅速致富。但MOCT等王牌交易所主打虛幣，實際上流通性極低，有投資人發現投資的虛幣價值直線掉落，才驚覺買到俗稱的「垃圾幣」、「空氣幣」，新北市刑大接獲報案後，會同調查局台北市調處報請台北地檢署指揮，已在1月間進行過2波搜索，陸續將潘奕彰、林耿弘、以及接手經營交易所的律師王晨桓等11人聲押獲准。 https://cdn2.ettoday.net/images/7536/d7536689.jpg

專案小組持續清查金流、帳冊及買賣合約書等證物，發現王牌交易所有營銷團隊成立了許多分會，由陳錦暘等主管分頭帶領、訓練幹部行銷技巧，而實際上交易所網站上的各種虛幣匯率，都是由SOLA Coin「手拉區塊練公司」執行長姜建良負責操控，根本與市場價格無關。涉嫌參與行銷垃圾虛擬貨幣的嫌犯，還包括上櫃公司創新新零售公司總經理李燕南，不過在北檢主任檢察官曾揚領與檢察官陳玟瑾7日指揮警調單位，兵分16路展開第3波搜索行動後，創新新零售公司已經在8日發布重訊，將李燕南職務調整為顧問。專案小組第3波行動共拘提14人到案，其中王姓等6名被告已在7日獲准各交保100萬元，陳錦暘、李燕南、姜建良等8人在8日移送北檢由檢察官複訊，全案至今已查扣現金、虛幣價值共約4.8億元，估計吸金規模近10億元。原文網址: https://www.ettoday.net/news/20240308/2696752.htm #王牌交易所 #詐騙集團 ----- Sent from MeowPtt on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.226.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1709913288.A.4CF.html

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