[新聞] 洗錢防制法子法上路 人頭帳戶轉帳提現「每天額度僅1萬」

看板Gossiping作者 (超級扇子)時間1月前 (2024/03/03 00:11), 編輯推噓9(15推 6噓 24→)
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1.媒體來源: 華視新聞網 2.記者署名: 潘維邦 3.完整新聞標題: 洗錢防制法子法上路 人頭帳戶轉帳提現「每天額度僅1萬」 4.完整新聞內文: 台灣詐騙猖獗，受害案件屢屢浮上檯面，民眾不堪其擾。法務部宣布，洗錢防制法子 法今(1)日正式上路，新增人頭帳戶罪，對無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的人 頭帳戶交付3個以上帳戶者，經警察裁處告誡，5年內再犯均科以刑責，從此不再有人 頭帳戶不受法律規範，澈底消除民眾交付、提供帳戶的誘因。 法務部表示，洗錢防制法第15條之2，已自2023年6月16日起施行，新增告誡新制及無 正當理由交付、提供帳戶罪，對於過去無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的行為， 比如：無正當理由交付、提供金融帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業或第三方 支付服務業申請帳號者，一律由警察機關裁處告誡。 另外，就賣帳戶、一行為交付3個以上帳戶或告誡後5年以內再犯者，均科以刑責，從 此再也無任何人頭帳戶不受法律規範。 法務部指出，授權擬具的「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或 逕予關閉管理辦法」於今(1)日施行，違反本法第15條之2第1項而受告誡之行為人， 其已開立或新開立帳戶，自告誡當天起的5年內暫停、限制、逕予關閉規定，一共有4 大重點。 第一，各個金融帳戶每日轉帳、提領金額上限各為等值1萬元、禁止使用網路銀行、 得拒絕其臨櫃交易或開新帳戶；電子支付帳戶受每天累計國內外小額匯兌上限為1萬 元、每月累計代理收付金額上限為3萬元。 第二，虛擬通貨平台帳號經結清後逕予關閉，且不得開立新帳號。 第三，縱經盡職調查允許新申請成為第三方支付服務業的賣方客戶，也不再受有虛擬 帳號服務，且於同一業者僅限開立一個帳號、自然人於同一業者僅限代表一家法人、 撥款天數不得短於交易請款日起算20日、每天收款金額上限為2萬元、每月累計收款 金額上限為20萬元。 第四，查證期間就得先予暫停帳戶功能，且若5年以內再犯者，限制或關閉期間將重 新起算5年。期盼以強力措施大刀闊斧，打擊人頭帳戶，造成行為人金融交易活動極 大不便，帳戶自交付瞬間起，再無任何利用價值，澈底消弭交付、提供帳戶的誘因， 及根除詐團收購人頭帳戶的動機。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.cts.com.tw/cts/life/202403/202403012292968.html 6.備註: ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位)，被刪或自刪也算額度內，超貼者水桶，請注意 ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.6.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1709395911.A.0BE.html
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03/03 00:12, 1月前 , 1F
上面大咖不抓整天抓小咖的
03/03 00:12, 1F
推
03/03 00:12, 1月前 , 2F
你以為黨有在超前部署，其實綠官在抄錢不數!
03/03 00:12, 2F
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03/03 00:13, 1月前 , 3F
治標不治本的爛法，政府無能的作為
03/03 00:13, 3F
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03/03 00:13, 1月前 , 4F
更多豬仔要被綁架奪走帳戶了
03/03 00:13, 4F
推
03/03 00:13, 1月前 , 5F
樓下還不謝謝民進黨
03/03 00:13, 5F
推
03/03 00:14, 1月前 , 6F
當發現是人頭帳戶還還得及嗎
03/03 00:14, 6F
推
03/03 00:15, 1月前 , 7F
防制 法子 法
03/03 00:15, 7F
推
03/03 00:15, 1月前 , 8F
還三個才算 一個就該算了吧...
03/03 00:15, 8F
噓
03/03 00:15, 1月前 , 9F
換湯不換藥
03/03 00:15, 9F
推
03/03 00:15, 1月前 , 10F
笑死 現在都是300萬上高鐵 哪用轉帳
03/03 00:15, 10F
推
03/03 00:18, 1月前 , 11F
政府還是有在做事的
03/03 00:18, 11F
噓
03/03 00:21, 1月前 , 12F
這主要是處罰無正當理由提供帳戶的，但
03/03 00:21, 12F
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03/03 00:21, 1月前 , 13F
是大部分人頭帳戶都是詐騙集團用各種方
03/03 00:21, 13F
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03/03 00:21, 1月前 , 14F
式騙來的，這條法根本處罰不到什麼人，
03/03 00:21, 14F
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03/03 00:21, 1月前 , 15F
很難去構成無正當理由這個條件。不如加
03/03 00:21, 15F
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03/03 00:21, 1月前 , 16F
重詐欺罪刑責並將詐欺罪依詐騙金額多寡
03/03 00:21, 16F
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03/03 00:22, 1月前 , 17F
來區分刑期多寡比較有效
03/03 00:22, 17F
推
03/03 00:24, 1月前 , 18F
我難得推一次，不然有民進黨的新聞十篇
03/03 00:24, 18F
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03/03 00:24, 1月前 , 19F
至少八篇我都是噓的能不能有效阻隔詐騙
03/03 00:24, 19F
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03/03 00:24, 1月前 , 20F
不知道但至少有做事情
03/03 00:24, 20F
推
03/03 00:25, 1月前 , 21F
笑死人 詐欺的不重判判最底層的
03/03 00:25, 21F
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03/03 00:31, 1月前 , 22F
這哪裡爛法？超有用的，根本都在情緒
03/03 00:31, 22F
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03/03 00:31, 1月前 , 23F
發言，笑死。整天打高空說不抓上游才
03/03 00:31, 23F
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03/03 00:31, 1月前 , 24F
是沒有意義不切實際，這執行起來可行
03/03 00:31, 24F
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03/03 00:32, 1月前 , 25F
度超高的最好會沒用。
03/03 00:32, 25F
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03/03 00:34, 1月前 , 26F
家人才剛被騙，幹，低能底層人口交付
03/03 00:34, 26F
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03/03 00:34, 1月前 , 27F
人頭帳號就是共犯,，管你知不知情還
03/03 00:34, 27F
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03/03 00:34, 1月前 , 28F
是受騙,智商低成這樣就是不該使用金
03/03 00:34, 28F
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03/03 00:34, 1月前 , 29F
融服務。
03/03 00:34, 29F
噓
03/03 00:35, 1月前 , 30F
1萬太多了吧 1千才對
03/03 00:35, 30F
推
03/03 00:37, 1月前 , 31F
沒有上游哪來的下游 上游主嫌抓到直
03/03 00:37, 31F
推
03/03 00:37, 1月前 , 32F
推一下 但還是希望加重詐欺刑責
03/03 00:37, 32F
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03/03 00:37, 1月前 , 33F
接重判20年以上 你看還有沒有那麼多人
03/03 00:37, 33F
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03/03 00:37, 1月前 , 34F
願意去做
03/03 00:37, 34F
噓
03/03 00:38, 1月前 , 35F
把詐騙集團打成肉醬比較有用
03/03 00:38, 35F
噓
03/03 01:26, 1月前 , 36F
有個屁用 人頭帳戶用完就丟了 後面的
03/03 01:26, 36F
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03/03 01:26, 1月前 , 37F
事誰管你啊
03/03 01:26, 37F
推
03/03 01:31, 1月前 , 38F
上游是金主
03/03 01:31, 38F
推
03/03 01:36, 1月前 , 39F
沒辦法 上游都黨的金主 只能動韭菜
03/03 01:36, 39F
噓
03/03 01:52, 1月前 , 40F
然後永遠抓不到詐騙主嫌
03/03 01:52, 40F
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03/03 02:30, 1月前 , 41F
上次黃國昌罵完後，綠畜政權有動一下了
03/03 02:30, 41F
推
03/03 04:03, 1月前 , 42F
之前就是放任詐騙，現在看樣子連側翼都
03/03 04:03, 42F
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03/03 04:03, 1月前 , 43F
有感受到被詐騙的，最知名的那位就是遇
03/03 04:03, 43F
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03/03 04:03, 1月前 , 44F
到了
03/03 04:03, 44F
推
03/03 07:51, 1月前 , 45F
會當人頭的人 都馬口袋當戶頭會有用
03/03 07:51, 45F
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