[新聞] 博弈機房1年洗錢90億 20涉案人「全獲緩刑」理由曝光
ETtoday新聞雲 2024年02月19日 02:48
博弈機房1年洗錢90億 20涉案人「全獲緩刑」理由曝光
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記者趙蔡州/綜合報導
高雄警方2023年偵破一個博弈洗錢集團,方姓等3名主嫌以高薪為誘因,透過網路招募成
員從事洗錢、匯兌等不法行為,涉及金額高達90億元。檢警當初逮捕包含主嫌在內共23人
,高雄地院近日審理案情,判處20名共犯6個月至1年2個月不等徒刑,且全數獲得緩刑,
至於方姓主嫌等3人另案審理。
根據判決書指出,方姓主嫌透過不法途徑,取得賭博洗錢機房自動化系統、越南銀行人頭
帳戶及賭博集團盤口(即賭博網站網址)後,會同胡姓、郭姓男子在台灣租用民宅,陸續
成立「馭富」、「鳳揚」、「帝寶」、「翊禾」等4間洗錢機房,再跟賭博集團成立的賭
博網站系統串接,合作洗錢。
檢警調查,方男為了籌集足夠的人手運行機房,開出每月5萬元到8萬元薪資,在網路上招
募25至35歲員工,或由機房成員招募親友吸收入團,以自動化程式輔助作業流程,降低出
入成員數量以避免遭檢舉,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝,協助境外博弈或資金盤網站
轉帳贓款,進而從中抽成牟利。
方男還透過虛擬貨幣與國內需要越南盾人士進行地下匯兌,將不法所得轉回台灣,初步估
計1年多經手的洗錢金額高達越南盾7兆471億600萬餘元,換算新台幣超過90億元,直到高
雄警方2023年2月發動多波搜索,陸續偵破4間洗錢機房,並於2023年6月成功抓獲方男與
其他集團成員共23人。
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高雄地院法官日前審理案情,認為被方男招募的20名從犯正值青壯之年,只因缺錢花用或
有資金需求,卻不思循正當途徑賺取財物,加入犯罪組織並協助洗錢,此舉不僅助長網路
賭博歪風,對社會治安、金融秩序亦生負面影響,且涉及不法資金高達90億元,規模甚鉅
。
法官指出,考量到20名涉案人僅是方男下屬,對本案犯罪計畫並無決定權,僅能依指示執
行例行性事務,從屬性質明顯,加上自偵查到開庭審理終結時,20人均坦承犯罪且十分後
悔,犯後態度良好,審酌後依洗錢罪判處20名涉案人6個月至1年2個月不等徒刑,且全部
得緩刑4年,至於在機房工作取得的薪資,由於是犯罪組織不法所得,因此均宣告沒收。
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