[新聞] 超偶歌手男友又涉詐 申辦9萬多筆門號/詐千萬善款 設1.3萬蝦皮錢包供詐團洗錢
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超偶歌手男友又涉詐 申辦9萬多筆門號/詐千萬善款 設1.3萬蝦皮錢包供詐團洗錢
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記者姚岳宏/台北報導〕曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝,與男友吳宗祐共謀設立多家人頭公司,以買空賣空手法進行行銷詐騙,三年獲利逾七千萬元,去年底被台北市警局刑警大隊依詐欺、偽造文書罪嫌送辦,日前刑事局分析境外詐團偽冒台灣公益團體「華山基金會」詐騙千萬善款案,發現背後又是吳宗祐成立的行銷公司,檢警發動兩次搜索,再逮吳男及共犯十人到案。
警政署「一六五反詐騙專線」分析發現,去年初至今年三月,有人冒用公益團體「預設扣款錯誤」名義詐騙捐款人,詐得新台幣千萬元,嚴重影響國內公益團體形象及捐款收入
警方循線追查,這些詐騙帳戶源頭、皆為吳宗祐提供的電信門號申辦;吳以廣告公司名義有行銷需求,向電信業者申辦九萬多筆門號,利用蝦皮購物網小額付費第三方支付功能,由共犯羅楷傑等人,配合中國詐團成員,架設可插入多個SIM卡的「貓池」主機(modem pool)接收蝦皮簡訊認證碼,創立一.三萬個蝦皮帳號。
詐團再以假交易模式,產生虛擬銀行帳號,供被害人匯款至蝦皮錢包,最後以購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)方式層層洗錢,製造斷點避警查緝。
專案小組今年四至六月發動兩波搜索,拘提吳、羅等十嫌到案,查扣貓池主機九台、行動電話SIM卡六百張、現金一百五十萬餘元、手機、門號申請文書等證物,詢後依組織犯罪、詐欺、偽造文書等罪嫌移送桃園地檢署偵辦,羅男因涉多次詐欺案遭法院羈押,吳及其他共犯以數萬元不等金額交保。
蝦皮︰配合導入防制洗錢機制
蝦皮購物也聲明,該公司重視維護網購環境,嚴禁違法換匯交易行為,並積極配合二○二三年一月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定,導入防制洗錢機制,主動偵測可疑交易並申報進行調查,杜絕違法行為。
☆自由時報電子報提醒您,防詐騙專線︰165,報案專線︰110☆
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