[新聞] 甘願被軟禁領20萬賣帳戶 詐團靠「自願」人頭狠撈1500萬

看板Gossiping作者 (公鯊小)時間10月前 (2023/08/01 11:49), 編輯推噓54(66推 12噓 34→)
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甘願被軟禁領20萬賣帳戶 詐團靠「自願」人頭狠撈1500萬 2023-08-01 10:49 聯合報 曾健祐／台中即時報導 台中廖姓男子籌組詐騙集團以投資虛擬幣當話術，吸引被害人砸錢最終血本無歸，警方今 年初掌握情資，7月陸續抓到廖男及旗下幹部，發現該團以20至30萬元不等收購人頭帳戶 ，缺錢者上門後當「自願性人頭」由詐團軟禁供應三餐，警方依詐欺等罪嫌連同廖、人頭 等一共7人送辦。 刑事局電信偵查大隊指出，今年初接獲詐團在新北一代造成民眾受騙，循線發現幕後主嫌 是窩藏台中的廖姓男子（34歲），廖等對外打出虛擬幣投資話術，自2022年10月開始運作 至今，10個多月內已經詐得1500多萬元，釀全台北中南至少25人受害。 全案經警方報請新北地檢署偵辦，發現廖男會以每本20萬元至30萬元不等價格，對外向缺 錢民眾收購人頭帳戶，友人主動上門後，和詐團雙方達成合議作為「自願性人頭」，而收 購的人頭戶則當作第一層帳戶，供應詐款匯入。 警方查出，這批「自願性人頭」由詐團24小時集中控制、供應三餐，詐款匯入後再親自出 面領錢，規避銀行員起疑，經持續跟監蒐證，發現該團將「控車據點（自願性人頭所在地 ）」設在台南市1間汽車旅館內。 警方7月前後到台南搜索，先是抓到控車的黃姓、沈姓幹部，以及現場林姓、倪姓2名自願 性人頭，隨後又在台中市西屯區、西區等地，抓到廖姓主嫌、收水集團的陳姓、楊姓共犯 。 警方也發現，廖男操縱詐團，平時在西屯區七期精華地段租屋，平時以保時捷、賓士名車 代步，連同在陳、楊租屋處內，也起獲數個LV、巴黎世家名牌包，以及18支工作手機、帳 戶等，一共依組織、洗錢、詐欺等罪嫌將7人送辦。 警方也說，詐團利用「自願性人頭」帳戶做洗錢工具越來越常見，有別柬埔寨豬仔案凌虐 強控人頭，這類因缺錢、自願性賣帳戶者，都會構成洗錢幫助犯。 而洗錢防制法第15條之1、15條之2及第16條新修法規定，收集與提供人頭帳戶的罪責，任 何人若無正當理由收集、提供民眾銀行帳戶及帳號，各可處5年、3年以下徒刑。 https://tinyurl.com/ycyff5x5 備註: 這算共犯了吧，跟車手一樣。 車手: 我什麼都不知道，我只是來幫別人領錢而已 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.218.134.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1690861760.A.C08.html
推
08/01 11:49, 10月前 , 1F
反正現在人頭除罪化了 OK
08/01 11:49, 1F
推
08/01 11:49, 10月前 , 2F
ee園區
08/01 11:49, 2F
推
08/01 11:50, 10月前 , 3F
台中喔 可能被軟禁在七期豪宅裡吧?
08/01 11:50, 3F
推
08/01 11:50, 10月前 , 4F
20年經濟最好
08/01 11:50, 4F
推
08/01 11:50, 10月前 , 5F
重罰六個月☺
08/01 11:50, 5F
→
08/01 11:50, 10月前 , 6F
幹 哈哈 果然
08/01 11:50, 6F
推
08/01 11:50, 10月前 , 7F
經濟最好
08/01 11:50, 7F
推
08/01 11:50, 10月前 , 8F
幹 簿子收購價也通膨= =
08/01 11:50, 8F
推
08/01 11:50, 10月前 , 9F
經濟最好
08/01 11:50, 9F
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08/01 11:50, 10月前 , 10F
"平時在西屯區七期精華地段租屋"
08/01 11:50, 10F
推
08/01 11:51, 10月前 , 11F
提供帳戶者，不罰！
08/01 11:51, 11F
推
08/01 11:51, 10月前 , 12F
真的變 豬仔
08/01 11:51, 12F
推
08/01 11:51, 10月前 , 13F
台灣就犯罪沒什麼成本也沒什麼嚴重的後
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→
08/01 11:51, 10月前 , 14F
果
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推
08/01 11:51, 10月前 , 15F
這只是原本型式 藍道強控房是後來
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08/01 11:52, 10月前 , 16F
新創產業爭相自願
08/01 11:52, 16F
→
08/01 11:52, 10月前 , 17F
人頭帳戶價格上漲 黑道搞出來的
08/01 11:52, 17F
推
08/01 11:52, 10月前 , 18F
佛心公司 佛心公司
08/01 11:52, 18F
推
08/01 11:52, 10月前 , 19F
比較人性一點了
08/01 11:52, 19F
推
08/01 11:52, 10月前 , 20F
低端人種
08/01 11:52, 20F
推
08/01 11:52, 10月前 , 21F
台中真的詐騙集團本部
08/01 11:52, 21F
推
08/01 11:52, 10月前 , 22F
緩刑兩年 謝謝指教
08/01 11:52, 22F
→
08/01 11:52, 10月前 , 23F
台中？問中央啊
08/01 11:52, 23F
推
08/01 11:52, 10月前 , 24F
人頭可以點餐叫珍奶嗎？
08/01 11:52, 24F
推
08/01 11:52, 10月前 , 25F
推 台灣經濟最好
08/01 11:52, 25F
噓
08/01 11:53, 10月前 , 26F
蔡母豬做事啊
08/01 11:53, 26F
推
08/01 11:53, 10月前 , 27F
自願軟禁直接變共犯 傻傻der
08/01 11:53, 27F
噓
08/01 11:54, 10月前 , 28F
經濟百年最好 安居樂業 XDDDD
08/01 11:54, 28F
推
08/01 11:55, 10月前 , 29F
這薪資還蠻優渥的 雖然不自由
08/01 11:55, 29F
噓
08/01 11:55, 10月前 , 30F
台中市長 好暖
08/01 11:55, 30F
→
08/01 11:55, 10月前 , 31F
被抓了還有政府養,表現好還能去外役監
08/01 11:55, 31F
噓
08/01 11:55, 10月前 , 32F
說得好像以前沒有人頭帳戶一樣，行之
08/01 11:55, 32F
→
08/01 11:55, 10月前 , 33F
有年的東西也能泛政治化賴給DPP，蠢。
08/01 11:55, 33F
推
08/01 11:56, 10月前 , 34F
現在5年可以賣一次喔 政府德政
08/01 11:56, 34F
推
08/01 11:56, 10月前 , 35F
這還好 就包吃包住的車手
08/01 11:56, 35F
→
08/01 11:57, 10月前 , 36F
有人這樣就可以生活啊
08/01 11:57, 36F
→
08/01 11:57, 10月前 , 37F
笑死 我看一堆都是這種
08/01 11:57, 37F
→
08/01 11:57, 10月前 , 38F
安居樂業耶
08/01 11:57, 38F
→
08/01 11:58, 10月前 , 39F
還被強行拘禁咧 媒體就是只會標題
08/01 11:58, 39F
還有 33 則推文
→
08/01 12:19, 10月前 , 73F
民進黨執政 詐騙集團有保障
08/01 12:19, 73F
推
08/01 12:20, 10月前 , 74F
有的新聞說 喊價到40萬 所以利潤...
08/01 12:20, 74F
噓
08/01 12:20, 10月前 , 75F
無能政府帶頭詐騙，防詐交給金融窗口
08/01 12:20, 75F
推
08/01 12:23, 10月前 , 76F
民進黨經濟火車頭欸
08/01 12:23, 76F
推
08/01 12:24, 10月前 , 77F
政府讓犯罪成本低到不像話 謝謝党
08/01 12:24, 77F
推
08/01 12:25, 10月前 , 78F
自願被打死 自願當浮屍的也一堆
08/01 12:25, 78F
推
08/01 12:26, 10月前 , 79F
在台灣犯罪零成本
08/01 12:26, 79F
推
08/01 12:26, 10月前 , 80F
法律人:他們很天真 都是初犯 要除罪化
08/01 12:26, 80F
推
08/01 12:26, 10月前 , 81F
這個人頭被抓的刑責比車手更重...
08/01 12:26, 81F
→
08/01 12:30, 10月前 , 82F
有良心的詐騙集團
08/01 12:30, 82F
推
08/01 12:31, 10月前 , 83F
自願就共犯啦
08/01 12:31, 83F
推
08/01 12:31, 10月前 , 84F
啊就真的沒錢 只好加入他
08/01 12:31, 84F
推
08/01 12:32, 10月前 , 85F
有綠共 犯罪好安心
08/01 12:32, 85F
推
08/01 12:32, 10月前 , 86F
真的可悲 台灣真的是道德淪喪的很嚴重
08/01 12:32, 86F
推
08/01 12:33, 10月前 , 87F
就共犯啊
08/01 12:33, 87F
推
08/01 12:34, 10月前 , 88F
08/01 12:34, 88F
→
08/01 12:34, 10月前 , 89F
自願被關 那就去吃牢飯不也一樣
08/01 12:34, 89F
→
08/01 12:34, 10月前 , 90F
民進黨執政 台灣成為詐騙王國
08/01 12:34, 90F
推
08/01 12:36, 10月前 , 91F
住汽車旅館，詐騙集團福利也太好
08/01 12:36, 91F
推
08/01 12:38, 10月前 , 92F
08/01 12:38, 92F
→
08/01 12:40, 10月前 , 93F
08/01 12:40, 93F
噓
08/01 12:50, 10月前 , 94F
嘻嘻 又是七期，可以一次掃蕩嗎？
08/01 12:50, 94F
推
08/01 12:50, 10月前 , 95F
自願的不用被打吧，集團也不用關太緊
08/01 12:50, 95F
→
08/01 13:01, 10月前 , 96F
08/01 13:01, 96F
推
08/01 13:06, 10月前 , 97F
看成性人頭
08/01 13:06, 97F
推
08/01 13:27, 10月前 , 98F
EE園區 圈養豬仔
08/01 13:27, 98F
→
08/01 13:40, 10月前 , 99F
自願就是共犯啊
08/01 13:40, 99F
噓
08/01 13:42, 10月前 , 100F
現在提供人頭不是被民進黨改成口頭告誡?
08/01 13:42, 100F
推
08/01 13:46, 10月前 , 101F
聽話的豬
08/01 13:46, 101F
噓
08/01 13:47, 10月前 , 102F
又再創新詞 明明就共犯
08/01 13:47, 102F
推
08/01 14:08, 10月前 , 103F
台中七期讚！
08/01 14:08, 103F
→
08/01 14:33, 10月前 , 104F
誰會跟你說自願
08/01 14:33, 104F
推
08/01 14:35, 10月前 , 105F
08/01 14:35, 105F
噓
08/01 15:08, 10月前 , 106F
唉 呆灣沒救了 快統一吧 整頓一下
08/01 15:08, 106F
推
08/01 16:58, 10月前 , 107F
這就共犯了啊 自願提供帳戶且有金錢
08/01 16:58, 107F
→
08/01 16:58, 10月前 , 108F
之對價關係
08/01 16:58, 108F
推
08/01 18:02, 10月前 , 109F
人頭跟車手都除罪化中 只會越來越多啦
08/01 18:02, 109F
推
08/01 19:13, 10月前 , 110F
看這些垃圾拿到這麼多錢 就很不爽
08/01 19:13, 110F
→
08/01 19:15, 10月前 , 111F
這類基地水房什麼的 應該用類似賓拉登那
08/01 19:15, 111F
→
08/01 19:15, 10月前 , 112F
樣攻堅 直接全部擊斃
08/01 19:15, 112F
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