[新聞] imB詐騙擴大內幕曝光 一紙公文害調查卡關7年
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imB詐騙擴大內幕曝光 一紙公文害調查卡關7年
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imB借貸平台假債權詐騙吸金案越演越烈,受害超過5千人、吸金逾25億元,有媒體報導,調
查局早在7年前即接獲檢舉立案調查這起詐騙案,但卻卡在金管會一紙「未違反銀行法」的
公文,進而導致專案小組調查卻步。
根據鏡週刊報導,im.B詐騙風暴的主角曾國緯(本名曾耀鋒)利用該平台吸金25億元,早在
7年前他剛崛起吸金時,調查局就接獲民眾檢舉此案,原本可阻止吸金規模擴大及時逮人,
但竟因金管會認定「未違反銀行法」的公文,讓檢調錯失辦案先機。
報導指出,2016年調查局桃園市調處即接獲檢舉,指曾國緯利用im.B不動產媒合平台吸金,
調查局一度行文金管會函釋,但金管會卻在2017年3月下旬回文稱「im.B以民間借貸的P2P經
營未違反銀行法」,使專案小組後續的偵辦行動卻步,只好在相關事證整理完成後,去年10
月函送桃園地檢署偵辦。
imB借貸平台假債權詐騙吸金案使金管會成眾矢之的,被各界要求要強化監管。另根據工商
時報報導,金管會擬在6月7日邀集數發部、經濟部、銀行公會與2金融科技相關協會、7家P2
P業者一同開會研商,由金管會副主委邱淑貞主持討論二大議題:強化P2P業者自律、優化P2
P業者與銀行合作機制相關事宜。
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