[新聞] 有內鬼?27億洗錢被告突落跑 新北地檢署分案查洩密
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1.媒體來源:
自由時報
2.記者署名:
記者吳政峰/台北報導
3.完整新聞標題:
有內鬼?27億洗錢被告突落跑 新北地檢署分案查洩密
4.完整新聞內文:
警方查扣該洗錢集團約2億餘元的虛擬貨幣與現金等贓證物。(資料照。記者邱俊福攝)
2022/11/12 22:56
警政署政風室今年初接獲一起檢舉情資,指「八八會館」老闆郭哲敏等人疑涉地下匯兌洗
錢,由於檢舉人陳述具體,全案報請新北地檢署指揮偵辦,本月2日收網,查出不法金流
高達27億元,惟郭哲敏早於10月18日就潛逃出境,外界質疑有內鬼。據悉,新北地檢署為
了釋疑,日前已分案調查洩密。
今年2月8日,警政署政風室收到一封具名檢舉信,指郭哲敏等人經營地下匯兌集團洗錢,
經過通知,檢舉人帶著該集團成員前往製作筆錄,政風室研判情資內容具體,有深入調查
必要,2月18日報請新北地檢署偵辦。
全案由檢察官王涂芝承辦,指揮警方秘密蒐證多時,定11月2日執行搜索與約談,沒想到
郭哲敏突於10月18日出境,海關當時將其攔下帶至小房間,電詢檢警是否要依入出國及移
民法第64條留置,惟王涂芝認為時機尚未成熟,罪嫌不足難以抓人,決定放行。
惟此舉已造成郭哲敏警覺,他不僅未返台,連在台共犯也蠢蠢欲動,疑有落跑的跡象,王
涂芝研判再不執行,恐無法一舉成擒,依此按照原定計畫於11月2日執行,搜索19個處所
,查扣現金4284萬元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT(折合新台幣約2.06億元)、手機、存
摺等證物,並拘提12名被告到案,主嫌郭哲敏則因滯留海外發布通緝。
該集團涉嫌利用兩岸銀行帳戶或電子貨幣USDT帳戶,自2019年1月間起至今,在台北市、
新北市、中國、菲律賓等地區經營地下匯兌業務、洗錢、且協助隱匿詐欺犯罪所得,並以
第三方支付、人頭公司為掩護,從事新台幣與人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務
,經手匯兌金額至少達27餘億元,犯嫌疑從中賺取匯差及手續費牟利,嚴重危害社會治安
及金融市場穩定。
新北檢雖然破獲該集團,但郭哲敏提前落跑一事,讓全案蒙上污點,外界甚至質疑司法機
關有內鬼通風報信,暗助郭哲敏跑路。
新北檢為了找出真相釋疑,日前立案查洩密,併同洗錢案發交王涂芝一起偵辦,惟因11日
有媒體報導王涂芝曾接受警察邀約,到八八會館唱歌,王涂芝自覺遭到含沙射影,為維護
司法公正性,決定自行簽請迴避洗錢案與洩密案,並主動聲請接受調查,目前兩案已移請
另一名檢察官辦理。
雖然郭哲敏人在國外,但新北檢已請相關機關了解他目前的所在國,一旦掌握其行蹤,不
排除提出跨國司法互助,將其押解回台接受偵訊。
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※ 編輯: MikaHakkinen (220.137.102.123 臺灣), 11/13/2022 04:47:47
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