[新聞] 獨／銀行女主管KYC用「小畫家」偽客戶簽名　英業達等11公司受害

看板Gossiping作者 (Ice cream cake)時間2年前 (2021/11/08 23:25), 編輯推噓24(26推 2噓 19→)
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1.媒體來源: ETtoday 2.記者署名: 記者劉昌松／台北報導 3.完整新聞標題: 獨／銀行女主管KYC用「小畫家」偽客戶簽名　英業達等11公司受害 4.完整新聞內文: 為了防制犯罪洗錢，全世界金融機構都在加強對客戶背景調查業務，渣打國際商業銀行也 不例外，設置專責單位進行相關KYC業務，但彭姓女主管卻涉嫌指使部屬，直接用小畫家 程式複製客戶簽名製作相關表格，包括英業達、光洋科等上市櫃公司共11間客戶遭偽簽， 台北地檢署依偽造文書起訴彭女等5人。 年約40歲的彭女現已離開渣打銀行，她原本是渣打的「既有實體帳戶之共同申報及盡職審 查」等業務主管，業務範圍包括指揮全台各地的部屬，定期對新舊客戶進行KYC(Know You r Customer，認識你的客戶)調查，其中包括請客戶據實填寫CPS、以及依據美國肥咖條款 (FATCA)制定的W-8BEN稅務身分表格。 日前渣打銀行接獲內部檢舉KYC不實，渣打自行調查後，懷疑台北負責相關業務的蕭姓、 施姓職員，台中許姓、莊姓職員，分別從2017年到2020年間，用小畫家偽造英業達、光洋 科等11間公司授權人或代表人的簽名交差。 4名基層職員到案均稱，是彭姓女主管建議，用這種方法就不用苦等客戶簽名了，至於表 格的內容，則是上公開資訊觀測站，尋找這些上市櫃公司的更新資料填寫，僅管彭女對部 屬的指控一概否認，檢察官仍依相關事證及供詞，起訴彭女等5人。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://tinyurl.com/yzo22dfw 6.備註: -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.26.4.21 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1636385150.A.084.html
推
11/08 23:26, 2年前 , 1F
不愧是客家人
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11/08 23:26, 2年前 , 2F
用EXCEL畫就不會被抓了
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11/08 23:27, 2年前 , 3F
小畫家等級：大師級專精
11/08 23:27, 3F
推
11/08 23:27, 2年前 , 4F
小畫家很夠了
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推
11/08 23:28, 2年前 , 5F
螢幕亮度還要調最低省電
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推
11/08 23:28, 2年前 , 6F
高手
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推
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有夠天才
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11/08 23:29, 2年前 , 8F
親簽是很煩沒錯 不過敢這樣做是傻子嗎
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11/08 23:31, 2年前 , 9F
小畫家用到極致
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推
11/08 23:31, 2年前 , 10F
大公司還特地跑去銀行簽名,可能換別家
11/08 23:31, 10F
推
11/08 23:33, 2年前 , 11F
厲害了
11/08 23:33, 11F
噓
11/08 23:36, 2年前 , 12F
衰吧，不就是業界大家都幹但不能外流的
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11/08 23:36, 2年前 , 13F
祕密
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推
11/08 23:36, 2年前 , 14F
得罪人
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推
11/08 23:41, 2年前 , 15F
哈哈 渣打竟然沒想辦法壓
11/08 23:41, 15F
推
11/08 23:42, 2年前 , 16F
這樣能叫受害嗎 加害人是金管會吧
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11/08 23:45, 2年前 , 17F
笑死
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推
11/08 23:49, 2年前 , 18F
KYC真的很擾民
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11/08 23:57, 2年前 , 19F
嗯 真是
11/08 23:57, 19F
推
11/09 00:00, 2年前 , 20F
果然夠渣
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11/09 00:01, 2年前 , 21F
可是這樣有受害什麼
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11/09 00:02, 2年前 , 22F
這個本來就浪費時間
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推
11/09 00:14, 2年前 , 23F
既然都能找到佐證資料
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11/09 00:14, 2年前 , 24F
那就書審啊
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11/09 00:14, 2年前 , 25F
為什麽拘泥那個親簽
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推
11/09 00:18, 2年前 , 26F
渣
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推
11/09 00:23, 2年前 , 27F
40歲幹到管理全台結果搞成這樣
11/09 00:23, 27F
推
11/09 00:25, 2年前 , 28F
XD 敷衍做做表面結果踢到鐵板
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推
11/09 00:39, 2年前 , 29F
難怪渣打想賣掉金融業務離開台灣
11/09 00:39, 29F
推
11/09 00:53, 2年前 , 30F
mspaint: 表示 我有生產力
11/09 00:53, 30F
推
11/09 00:54, 2年前 , 31F
爆出不能說的秘密了
11/09 00:54, 31F
推
11/09 01:08, 2年前 , 32F
好聰明喔～～～
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11/09 03:08, 2年前 , 33F
ㄏ
11/09 03:08, 33F
推
11/09 03:41, 2年前 , 34F
擾民
11/09 03:41, 34F
推
11/09 05:05, 2年前 , 35F
被弄了阿
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11/09 06:28, 2年前 , 36F
好會哦
11/09 06:28, 36F
推
11/09 07:44, 2年前 , 37F
小畫家真的很好用
11/09 07:44, 37F
推
11/09 08:01, 2年前 , 38F
大部份的人都想的到吧！
11/09 08:01, 38F
噓
11/09 08:17, 2年前 , 39F
笑屎
11/09 08:17, 39F
推
11/09 08:49, 2年前 , 40F
請大公司搞實質收益人很麻煩只好自己做
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11/09 08:49, 2年前 , 41F
笑死
11/09 08:49, 41F
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11/09 09:28, 2年前 , 42F
喔幹這會飛的很高喔
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11/09 09:34, 2年前 , 43F
還只是為了省事真的愚蠢 鬼島人這種貪方
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11/09 09:34, 2年前 , 44F
便性格真的可悲
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11/09 11:49, 2年前 , 45F
這人應該是原本新竹商銀的人
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11/09 11:49, 2年前 , 46F
原本就合作社水準
11/09 11:49, 46F
推
11/09 13:23, 2年前 , 47F
肯德基得出來澄清啊~
11/09 13:23, 47F
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