Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶已回收
※ 引述《xxxg00w0 (寒夜)》之銘言：
: ※ 引述《giorno78 (天晴)》之銘言：
: : 所有個人存款超過十萬人民幣帳戶一律列管
: : https://reurl.cc/qgQKgn
: : 中國，你為何要這麼著急呢?
: : 有沒有八卦?
: 感覺這列管寫的不清不楚，不知道在列管啥，
: 去翻了一下內文的來源，和他們的官媒新聞稿，
: http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-07/01/c_1126183832.htm
: 結果好像不是這麼一回事，列管的是"大額現金支取"
: 整個措施的正式名稱叫做"大額現金管理"，
: 阿不就台灣早就有的洗錢防制法第七第八條相關法令
: https://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=ebe9da58-4087-4f4d-9c72-2f218355f4a6
: 這就金融監理制度改善，和韭不韭沒啥關聯吧，還是大家都自認韭了?
: 好啦，那我先攤手承認我韭。
: 不過原文那連結和釋義，明顯有誤導嫌疑吧?
就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存
跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款
台灣上過新聞的案例
2017/03/20 存錢要驗喜帖！立委：新人銀行存50萬被拒
事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源
而且不只是臨櫃一次存50萬會被查
就算你自做聰明分幾天存 如果符合一定期間內累積門檻
銀行系統一樣跳異常馬上就跟你聯絡了
明明是對岸落後到現在才想到要跟上防制洗錢的措施 也能講成韭 笑死
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.81.205 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1629955664.A.07F.html
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扯領出更好笑 為了防客戶被詐騙 連不到50萬的行員也會問好嗎
※ 編輯: ThisisLongID (1.171.81.205 臺灣), 08/26/2021 13:36:18
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完整討論串 (本文為第 6 之 8 篇)：
