Fw: [閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛

看板Gossiping作者 (........￾ N￾ N￾N)時間2年前 (2021/06/01 00:53), 2年前編輯推噓-1(0推 1噓 1→)
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※ [本文轉錄自 DigiCurrency 看板 #1WjEdbeR ] 作者: vinson (........￾ N￾ N￾N) 看板: DigiCurrency 標題: [閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛 時間: Mon May 31 21:51:31 2021 虛擬貨幣越來越盛行，也是當前未來的趨勢。 但目前派出所大多數的員警卻對這方面的知識一無所知，因此造成這些交易糾紛 造成擾民和浪費社會司法資源的行為。 (舉凡主流的虛擬交易所幣安、coinbase、火幣等沒有幾個受理報案的警察知道， 常見交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多數) 當然這不是警察的專業，但是有這些基本的背景知識 面對民眾的報案應該也更能夠更為順暢。 虛擬貨幣的詐騙是很多沒錯，常見是從交友軟體。 交友軟體認識 的人建議受害者去幣安、火幣這些大平台購買虛擬貨幣。 也因為是這些大平台，所以可以取得對於受害者的信任 之後交友平台的人因為已經取得受害者的信任 因此說服受害者把購買的虛擬貨幣轉到其他奇奇怪怪的投資平台 基本上錢進去了就出不來了，可能一開始用LINE的代操討論群組 不知道看哪裡奇怪的盤，怎麼玩都是贏的 問題是這些都是不能把錢提領出來的。 然後，受害者去警察局報案，警察局能問的就是請受害人提供他被詐騙的匯款的帳號 問題是你給警察什麼TRC-20 / ERC20 / OMNI的地址根本不會有警察知道是什麼 連被害人被騙走錢之後也應該都不知道那是什麼東西 奇奇怪怪的交易平台也都是註冊在海外的，警察也沒有權限可以處理 所以呢? 剩下能問的是，那請問受害者轉帳給誰?? 被害者提供給警察轉錢到幣安、火幣賣家的轉帳紀錄。 PS.被害人心想，對對對，他們全部都是一夥的，我的錢就是轉給他被他拿走的 警察也對於虛擬貨幣的認知薄弱，認為他們就是一起詐騙的。 讚讚讚~真相要大白了!! 幣安和火幣的賣家突然就收到警示帳戶的通知 交友軟體的詐騙人一樣換個帳號爽爽繼續詐騙吸金 詐騙交易平台一樣繼續吸下線騙錢，留下幣安和火幣的倒楣賣家..... 開始銀行帳戶被凍結，每天開始疫情遊台灣各地的警察局派出所/偵查隊。 最後偵查隊的詐騙組終於出現一個稍微懂一點這方面知識的人(天使)，水落石出 申請解除警示帳戶，結案!! 很有意思的事情是，把上面的虛擬貨幣的字眼，全部都換成IPHONE、PS5等等的商品 派出所的員警就突然有常識，會請被害人提供和網路上賣家的交易資訊和對話 換成虛擬貨幣呢?整個跳針走樣，不會請對方提供交易的資訊了，銀行帳戶先凍結再說。 沒錯…我就是那個倒楣的賣家(一個月遇到兩次) 已經做了足夠的資訊保障自己了 避免交易糾紛也把LINE所有對話訊息貼到幣安或是貨幣的交易對話欄 也會請買家提供身分認證必須和交易所實名認證相同 有人也許會問怎麼不用第三方支付，但第三方支付主要卡在單月金額的限制。 最有趣的是，這一類的案件 往往是被害人已經在幣安或是火幣跟買家交易過後的一兩週 才發現自己是被詐騙了.... 在這一兩週內他們都深信自己遇到了貴人帶領他再發大財的路上…… 真的要詐騙你的人早就在第一時間找車手把錢都領走了 你過了一兩週再去鎖兩週前轉帳的紀錄…… 只會鎖到99%正常的人和1%內的笨蛋詐騙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.169.104 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1622469093.A.A1B.html ※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 05/31/2021 21:55:00
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05/31 21:55, 2年前 , 1F
奇文
05/31 21:55, 1F
推
05/31 21:59, 2年前 , 2F
拍拍 你就想這是一百年前的古人第一次到銀行存款
05/31 21:59, 2F
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05/31 21:59, 2年前 , 3F
不熟悉流程 以為錢被吃了 要告你 這樣不知道會不會比較好
05/31 21:59, 3F
推
05/31 22:10, 2年前 , 4F
境外交易所C2C看來容易惹是生非
05/31 22:10, 4F
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05/31 22:25, 2年前 , 5F
每天交易都拯救很多被詐騙的人...結果變成自己是詐騙嫌疑
05/31 22:25, 5F
推
05/31 22:26, 2年前 , 6F
下次建議用去8591買遊戲幣 結果上線把買來的遊戲幣交給
05/31 22:26, 6F
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05/31 22:26, 2年前 , 7F
女角ID玩家被騙走遊戲幣做比方 警察應該就懂犯罪的是誰
05/31 22:26, 7F
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05/31 22:26, 2年前 , 8F
了
05/31 22:26, 8F
推
05/31 22:28, 2年前 , 9F
辛苦了
05/31 22:28, 9F
推
05/31 22:30, 2年前 , 10F
C2C本身就很麻煩 你不用支付更麻煩 沒到額度就國內交易所
05/31 22:30, 10F
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05/31 22:31, 2年前 , 11F
賣一賣就算了
05/31 22:31, 11F
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05/31 22:32, 2年前 , 12F
直接匯款給你的客戶也是很大膽 那有更高機率是被詐騙者
05/31 22:32, 12F
噓
05/31 22:42, 2年前 , 13F
我是覺得現在虛擬貨幣並沒有課稅,交易所也有KYC
05/31 22:42, 13F
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05/31 22:43, 2年前 , 14F
吃虧就想找警察,但賺錢的時候你繳稅了嗎
05/31 22:43, 14F
推
05/31 22:44, 2年前 , 15F
幫推
05/31 22:44, 15F
推
05/31 22:53, 2年前 , 16F
噓錯點了吧？莫名其妙變警示戶跟找警察什麼關係？
05/31 22:53, 16F
推
05/31 22:59, 2年前 , 17F
不懂就別亂噓 他只是純粹出售加密貨幣給對方而已 又沒
05/31 22:59, 17F
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05/31 22:59, 2年前 , 18F
騙買家去羊入虎口 來亂的嗎?
05/31 22:59, 18F
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05/31 22:59, 2年前 , 19F
警示帳戶是警察局才能設定的~重點是警察也搞不懂虛擬貨幣
05/31 22:59, 19F
推
05/31 23:00, 2年前 , 20F
幫拍拍 你只是提供台幣變數位幣 然後他被騙來鎖你帳號
05/31 23:00, 20F
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05/31 23:01, 2年前 , 21F
把東西換成其他商品~警察了解的一開始就會排除疑慮了
05/31 23:01, 21F
推
05/31 23:04, 2年前 , 22F
這就是第三方詐騙啊～～ 辛苦了～ 去年還有在八卦版p
05/31 23:04, 22F
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05/31 23:04, 2年前 , 23F
o的苦主也是你嗎
05/31 23:04, 23F
推
05/31 23:11, 2年前 , 24F
補推
05/31 23:11, 24F
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05/31 23:13, 2年前 , 25F
A要買黃金，B要賣黃金，然後C騙A說看我可以賣你黃金
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05/31 23:13, 2年前 , 26F
，C接著跟B說我要跟你買黃金，然後把B的銀行匯款帳號
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05/31 23:14, 2年前 , 27F
給A，等A確實匯錢給B以後B就把黃金給C。然後A沒收到
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05/31 23:14, 2年前 , 28F
黃金就去報警，然後B就銀行帳號被凍結。流程大概4這
05/31 23:14, 28F
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05/31 23:14, 2年前 , 29F
樣。
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05/31 23:23, 2年前 , 30F
這不是第三方詐騙
05/31 23:23, 30F
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05/31 23:24, 2年前 , 31F
三方詐騙只的是A跟B買 A賣C C匯款給B B把東西給A
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05/31 23:24, 2年前 , 32F
這個是交友軟體A叫B去幣安買~B找了C買也完成交易了
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05/31 23:25, 2年前 , 33F
B收到C的東西之後，A叫B把東西轉到詐騙平台
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05/31 23:25, 2年前 , 34F
C完全是履行交易~也把東西給了B(也收到是B付的錢)
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05/31 23:26, 2年前 , 35F
後續跟B被騙跟C沒關聯性~是A騙他的
05/31 23:26, 35F
推
05/31 23:28, 2年前 , 36F
之前國內也有類似新聞，怕怕
05/31 23:28, 36F
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05/31 23:29, 2年前 , 37F
B付給詐騙平台是付虛擬貨幣~TRC20 ERC20警察也查不了
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05/31 23:29, 2年前 , 38F
應該說根本也不知道...只能找有轉帳的
05/31 23:29, 38F
推
05/31 23:36, 2年前 , 39F
喔喔 再看一次 了解了
05/31 23:36, 39F
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05/31 23:37, 2年前 , 40F
這樣關你屁事啊 真的雖小
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05/31 23:38, 2年前 , 41F
一個月內發生兩次~最後負責詐騙組的警察只能一直抱歉
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05/31 23:40, 2年前 , 42F
在遇到一次~派出所還是不知道要幹嘛要做什麼
05/31 23:40, 42F
推
06/01 00:02, 2年前 , 43F
地方派出所連筆錄都做的亂七八糟~完全沒有用處
06/01 00:02, 43F
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06/01 00:03, 2年前 , 44F
送到偵察隊時,負責人也不知道筆錄該怎麼使用~
06/01 00:03, 44F
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06/01 00:04, 2年前 , 45F
也不會連絡當初做筆錄的派出所警員跟被害者做溝通
06/01 00:04, 45F
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06/01 00:05, 2年前 , 46F
只會去查所謂詐騙者的名字有沒有出現在名單中~
06/01 00:05, 46F
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06/01 00:05, 2年前 , 47F
想當然一定給你假名的~不會查的到
06/01 00:05, 47F
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06/01 00:06, 2年前 , 48F
給其他有用的線索要來去調監視器找人~就說這種詐騙案
06/01 00:06, 48F
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06/01 00:07, 2年前 , 49F
沒法用監視器去追人跟車~就這樣硬生生的斷了線索後
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06/01 00:07, 2年前 , 50F
再跟你說聲對不起~破不了案!
06/01 00:07, 50F
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06/01 00:08, 2年前 , 51F
大概都是這種流程~只能說他們公務人員也只是去領薪水的
06/01 00:08, 51F
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06/01 00:09, 2年前 , 52F
不要對這些所謂很有經驗的辦案人員有期待~
06/01 00:09, 52F
推
06/01 00:51, 2年前 , 53F
拍拍，辛苦了！
06/01 00:51, 53F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 00:53:17
噓
06/01 00:54, 2年前 , 54F
五樓虛擬懶覺有精液糾紛
06/01 00:54, 54F
→
06/01 01:18, 2年前 , 55F
蓋
06/01 01:18, 55F
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