[閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛

看板DigiCurrency作者 (........￾ N￾ N￾N)時間2年前 (2021/05/31 21:51), 2年前編輯推噓38(40推 2噓 83→)
留言125則, 32人參與, 2年前最新討論串1/3 (看更多)
虛擬貨幣越來越盛行，也是當前未來的趨勢。 但目前派出所大多數的員警卻對這方面的知識一無所知，因此造成這些交易糾紛 造成擾民和浪費社會司法資源的行為。 (舉凡主流的虛擬交易所幣安、coinbase、火幣等沒有幾個受理報案的警察知道， 常見交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多數) 當然這不是警察的專業，但是有這些基本的背景知識 面對民眾的報案應該也更能夠更為順暢。 虛擬貨幣的詐騙是很多沒錯，常見是從交友軟體。 交友軟體認識 的人建議受害者去幣安、火幣這些大平台購買虛擬貨幣。 也因為是這些大平台，所以可以取得對於受害者的信任 之後交友平台的人因為已經取得受害者的信任 因此說服受害者把購買的虛擬貨幣轉到其他奇奇怪怪的投資平台 基本上錢進去了就出不來了，可能一開始用LINE的代操討論群組 不知道看哪裡奇怪的盤，怎麼玩都是贏的 問題是這些都是不能把錢提領出來的。 然後，受害者去警察局報案，警察局能問的就是請受害人提供他被詐騙的匯款的帳號 問題是你給警察什麼TRC-20 / ERC20 / OMNI的地址根本不會有警察知道是什麼 連被害人被騙走錢之後也應該都不知道那是什麼東西 奇奇怪怪的交易平台也都是註冊在海外的，警察也沒有權限可以處理 所以呢? 剩下能問的是，那請問受害者轉帳給誰?? 被害者提供給警察轉錢到幣安、火幣賣家的轉帳紀錄。 PS.被害人心想，對對對，他們全部都是一夥的，我的錢就是轉給他被他拿走的 警察也對於虛擬貨幣的認知薄弱，認為他們就是一起詐騙的。 讚讚讚~真相要大白了!! 幣安和火幣的賣家突然就收到警示帳戶的通知 交友軟體的詐騙人一樣換個帳號爽爽繼續詐騙吸金 詐騙交易平台一樣繼續吸下線騙錢，留下幣安和火幣的倒楣賣家..... 開始銀行帳戶被凍結，每天開始疫情遊台灣各地的警察局派出所/偵查隊。 最後偵查隊的詐騙組終於出現一個稍微懂一點這方面知識的人(天使)，水落石出 申請解除警示帳戶，結案!! 很有意思的事情是，把上面的虛擬貨幣的字眼，全部都換成IPHONE、PS5等等的商品 派出所的員警就突然有常識，會請被害人提供和網路上賣家的交易資訊和對話 換成虛擬貨幣呢?整個跳針走樣，不會請對方提供交易的資訊了，銀行帳戶先凍結再說。 沒錯…我就是那個倒楣的賣家(一個月遇到兩次) 已經做了足夠的資訊保障自己了 避免交易糾紛也把LINE所有對話訊息貼到幣安或是貨幣的交易對話欄 也會請買家提供身分認證必須和交易所實名認證相同 有人也許會問怎麼不用第三方支付，但第三方支付主要卡在單月金額的限制。 最有趣的是，這一類的案件 往往是被害人已經在幣安或是火幣跟買家交易過後的一兩週 才發現自己是被詐騙了.... 在這一兩週內他們都深信自己遇到了貴人帶領他再發大財的路上…… 真的要詐騙你的人早就在第一時間找車手把錢都領走了 你過了一兩週再去鎖兩週前轉帳的紀錄…… 只會鎖到99%正常的人和1%內的笨蛋詐騙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.169.104 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1622469093.A.A1B.html ※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 05/31/2021 21:55:00
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05/31 21:55, 2年前 , 1F
奇文
05/31 21:55, 1F
推
05/31 21:59, 2年前 , 2F
拍拍 你就想這是一百年前的古人第一次到銀行存款
05/31 21:59, 2F
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05/31 21:59, 2年前 , 3F
不熟悉流程 以為錢被吃了 要告你 這樣不知道會不會比較好
05/31 21:59, 3F
推
05/31 22:10, 2年前 , 4F
境外交易所C2C看來容易惹是生非
05/31 22:10, 4F
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05/31 22:25, 2年前 , 5F
每天交易都拯救很多被詐騙的人...結果變成自己是詐騙嫌疑
05/31 22:25, 5F
推
05/31 22:26, 2年前 , 6F
下次建議用去8591買遊戲幣 結果上線把買來的遊戲幣交給
05/31 22:26, 6F
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05/31 22:26, 2年前 , 7F
女角ID玩家被騙走遊戲幣做比方 警察應該就懂犯罪的是誰
05/31 22:26, 7F
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05/31 22:26, 2年前 , 8F
了
05/31 22:26, 8F
推
05/31 22:28, 2年前 , 9F
辛苦了
05/31 22:28, 9F
推
05/31 22:30, 2年前 , 10F
C2C本身就很麻煩 你不用支付更麻煩 沒到額度就國內交易所
05/31 22:30, 10F
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05/31 22:31, 2年前 , 11F
賣一賣就算了
05/31 22:31, 11F
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05/31 22:32, 2年前 , 12F
直接匯款給你的客戶也是很大膽 那有更高機率是被詐騙者
05/31 22:32, 12F
噓
05/31 22:42, 2年前 , 13F
我是覺得現在虛擬貨幣並沒有課稅,交易所也有KYC
05/31 22:42, 13F
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05/31 22:43, 2年前 , 14F
吃虧就想找警察,但賺錢的時候你繳稅了嗎
05/31 22:43, 14F
推
05/31 22:44, 2年前 , 15F
幫推
05/31 22:44, 15F
推
05/31 22:53, 2年前 , 16F
噓錯點了吧？莫名其妙變警示戶跟找警察什麼關係？
05/31 22:53, 16F
推
05/31 22:59, 2年前 , 17F
不懂就別亂噓 他只是純粹出售加密貨幣給對方而已 又沒
05/31 22:59, 17F
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05/31 22:59, 2年前 , 18F
騙買家去羊入虎口 來亂的嗎?
05/31 22:59, 18F
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05/31 22:59, 2年前 , 19F
警示帳戶是警察局才能設定的~重點是警察也搞不懂虛擬貨幣
05/31 22:59, 19F
推
05/31 23:00, 2年前 , 20F
幫拍拍 你只是提供台幣變數位幣 然後他被騙來鎖你帳號
05/31 23:00, 20F
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05/31 23:01, 2年前 , 21F
把東西換成其他商品~警察了解的一開始就會排除疑慮了
05/31 23:01, 21F
推
05/31 23:04, 2年前 , 22F
這就是第三方詐騙啊～～ 辛苦了～ 去年還有在八卦版p
05/31 23:04, 22F
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05/31 23:04, 2年前 , 23F
o的苦主也是你嗎
05/31 23:04, 23F
推
05/31 23:11, 2年前 , 24F
補推
05/31 23:11, 24F
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05/31 23:13, 2年前 , 25F
A要買黃金，B要賣黃金，然後C騙A說看我可以賣你黃金
05/31 23:13, 25F
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05/31 23:13, 2年前 , 26F
，C接著跟B說我要跟你買黃金，然後把B的銀行匯款帳號
05/31 23:13, 26F
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05/31 23:14, 2年前 , 27F
給A，等A確實匯錢給B以後B就把黃金給C。然後A沒收到
05/31 23:14, 27F
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05/31 23:14, 2年前 , 28F
黃金就去報警，然後B就銀行帳號被凍結。流程大概4這
05/31 23:14, 28F
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05/31 23:14, 2年前 , 29F
樣。
05/31 23:14, 29F
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05/31 23:23, 2年前 , 30F
這不是第三方詐騙
05/31 23:23, 30F
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05/31 23:24, 2年前 , 31F
三方詐騙只的是A跟B買 A賣C C匯款給B B把東西給A
05/31 23:24, 31F
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05/31 23:24, 2年前 , 32F
這個是交友軟體A叫B去幣安買~B找了C買也完成交易了
05/31 23:24, 32F
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05/31 23:25, 2年前 , 33F
B收到C的東西之後，A叫B把東西轉到詐騙平台
05/31 23:25, 33F
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05/31 23:25, 2年前 , 34F
C完全是履行交易~也把東西給了B(也收到是B付的錢)
05/31 23:25, 34F
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05/31 23:26, 2年前 , 35F
後續跟B被騙跟C沒關聯性~是A騙他的
05/31 23:26, 35F
推
05/31 23:28, 2年前 , 36F
之前國內也有類似新聞，怕怕
05/31 23:28, 36F
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05/31 23:29, 2年前 , 37F
B付給詐騙平台是付虛擬貨幣~TRC20 ERC20警察也查不了
05/31 23:29, 37F
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05/31 23:29, 2年前 , 38F
應該說根本也不知道...只能找有轉帳的
05/31 23:29, 38F
推
05/31 23:36, 2年前 , 39F
喔喔 再看一次 了解了
05/31 23:36, 39F
還有 49 則推文
還有 3 段內文
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06/01 09:37, 2年前 , 89F
不是說要逃稅 而是根本不相關的事還硬扯真的難看
06/01 09:37, 89F
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 09:52:10 ※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 09:53:51 ※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 09:56:31
推
06/01 10:00, 2年前 , 90F
這也算是做otc會遇到的風險之一吧
06/01 10:00, 90F
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06/01 10:02, 2年前 , 91F
幣託&ACE&MAX不就可以讓你賣加密貨幣?
06/01 10:02, 91F
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06/01 10:04, 2年前 , 92F
C2C不就為了價格高一點賺差價,被詐騙當成工具不就是風險
06/01 10:04, 92F
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06/01 10:05, 2年前 , 93F
又要賺價差,又覺得自己很倒楣,又要警察懂這些,都給你玩?
06/01 10:05, 93F
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06/01 10:12, 2年前 , 94F
走交易所賣加密貨幣不就完事了,稅不稅的交易所自然會報
06/01 10:12, 94F
帳戶被凍結，也要有理由的。莫須有就凍結？在來這件事只是基層派出所不會處理，找到錯的人去處理可以搞你三個月半年以上。找到對的管道，只要一個禮拜內就可以解除警示帳戶。落差這麼大，一樣是警察在處理，這才是想要表達的
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06/01 10:14, 2年前 , 95F
想問問有走交易所賣加密貨幣的哪個賬戶被凍結了?誰難看?
06/01 10:14, 95F
推
06/01 10:16, 2年前 , 96F
詐騙也是看準執法單位這塊背景不足，區塊鏈又難查才選這個工
06/01 10:16, 96F
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06/01 10:16, 2年前 , 97F
具
06/01 10:16, 97F
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 11:24:02
推
06/01 13:17, 2年前 , 98F
這種詐騙手法真的很難抓，雖然本質上是傳統第三人詐
06/01 13:17, 98F
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06/01 13:17, 2年前 , 99F
欺，但交易平台手法新穎，追蹤難度更高。除非警察、
06/01 13:17, 99F
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06/01 13:17, 2年前 , 100F
檢察官自己買個加密貨幣，否則光是弄懂ERC20、BEP2、
06/01 13:17, 100F
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06/01 13:17, 2年前 , 101F
幣安、C2C就需要時間。檢察官要寫起訴書時會直接翻白
06/01 13:17, 101F
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06/01 13:17, 2年前 , 102F
眼，更別提法官收到案件，會有多少白眼了。
06/01 13:17, 102F
推
06/01 13:40, 2年前 , 103F
就繼續扯啊 一開始就有人先嗆原po賺錢沒繳稅怎樣的 現在
06/01 13:40, 103F
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06/01 13:40, 2年前 , 104F
又顧左右而言他 真好笑
06/01 13:40, 104F
推
06/01 13:50, 2年前 , 105F
所以原po有沒有繳稅跟會不會莫名其妙被凍結帳戶的“直接
06/01 13:50, 105F
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06/01 13:50, 2年前 , 106F
關係”到底是什麼
06/01 13:50, 106F
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06/01 16:26, 2年前 , 107F
我都用幣託存台幣買USDT,幣託有開發票,所以要繳稅,對不?
06/01 16:26, 107F
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06/01 16:26, 2年前 , 108F
我賣USDT也走幣託換台幣,還是有誰走幣託換台幣有被凍結?
06/01 16:26, 108F
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06/01 16:27, 2年前 , 109F
原PO如果賣USDT走交易所換台幣,還會不會被凍結帳戶?
06/01 16:27, 109F
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06/01 16:27, 2年前 , 110F
若走交易所換台幣不存在被凍結的風險,那是不是直接關係?
06/01 16:27, 110F
推
06/01 17:02, 2年前 , 111F
這是不同管道的關係 又不是繳稅
06/01 17:02, 111F
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06/01 17:02, 2年前 , 112F
難道他用C2C，誠實申報繳了稅 之後用C2C就不會被凍結帳
06/01 17:02, 112F
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06/01 17:02, 2年前 , 113F
戶？
06/01 17:02, 113F
推
06/01 17:09, 2年前 , 114F
平常沒稅籍沒繳稅不能申請相關紓困 這才是真的有因果關
06/01 17:09, 114F
→
06/01 17:09, 2年前 , 115F
係
06/01 17:09, 115F
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06/02 05:13, 2年前 , 116F
那就不要賺那點匯差，會被騙的的那些白癡我還少受理過嗎
06/02 05:13, 116F
→
06/02 05:13, 2年前 , 117F
？日新月益的詐騙手法政府根本就跟不上，大多數員警也不
06/02 05:13, 117F
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06/02 05:13, 2年前 , 118F
會。整間派出所有研究過的超過兩個就偷笑了
06/02 05:13, 118F
推
06/02 23:01, 2年前 , 119F
原來c2c潛藏風險那麼大…不敢再用了
06/02 23:01, 119F
推
06/03 11:18, 2年前 , 120F
我是好奇我手上有6萬多USDT要換台幣
06/03 11:18, 120F
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06/03 11:19, 2年前 , 121F
我可以跟買家直接約警察局裡面面交嗎??
06/03 11:19, 121F
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06/03 11:20, 2年前 , 122F
對方拿快二百萬現金跟我在派出所裡交易對我們兩個都安全
06/03 11:20, 122F
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06/03 11:22, 2年前 , 123F
派出所或警局有這樣的服務嗎?? 重點是在警局裡
06/03 11:22, 123F
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06/03 11:23, 2年前 , 124F
警察不用在旁邊看或保護!
06/03 11:23, 124F
噓
06/04 15:38, 2年前 , 125F
警察長的應該不像免費保鏢喔zzzzz
06/04 15:38, 125F
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