Re: [問卦] 突然多一筆錢也不行？
※ 引述《Cyborg (廢問只能一篇)》之銘言：
: 假設我收入就三萬
: 名下財產就那些
: 某天突然抱一千萬現金去銀行存錢
: 聽說會被查錢怎麼來的？
: 真的是如此？
: 這樣也不行？
小弟以前在某外商銀行做理專，
確實是會有這樣的情況會發生。
曾經有一個客人戶頭上本來只有六位數，
突然有一天多了三百多萬，我就收到照會郵件了，
要我去調查這筆錢的來源、用途、目的，
畢竟現在反洗錢相關規定越來越嚴格。
後來想盡辦法聯絡這位客戶，
打手機，不接；打家電，不接；再打手機，接了，被掛電話。
最後只好用自己的手機傳簡訊告知，“再不回應的
話你的帳戶可能會被警示帳戶甚至凍結，直到有合
理的解釋。”
萬念俱灰之下，準備去寫一堆給法遵中心的報告時，
客戶終於回應說那是家裡賣掉房子分到的錢。
總之，現在只要有不符合職業類型的大筆收入，
就很容易被調查啦。
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08/04 23:49,
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畢竟只是三百萬
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08/04 23:50,
3年前
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後續的調查就看後段要不要繼續追 我們第一線只是討個說法而已
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那個是先嚇嚇他啦...
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08/04 23:51,
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有可能喔 過度頻繁交易也會跳異常警訊
※ 編輯: a0912096896 (223.137.165.100 臺灣), 08/04/2020 23:52:58
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者題比較難 超過我的認知了 無法回答您
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08/04 23:53,
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要課稅吧 我也不太清楚
※ 編輯: a0912096896 (223.137.165.100 臺灣), 08/04/2020 23:56:46
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不會怎樣 要課稅 所得稅或贈與稅
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08/04 23:55,
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當然繼續問啊 後面那些跟我們的工作無關
※ 編輯: a0912096896 (223.137.165.100 臺灣), 08/04/2020 23:57:52
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