Re: [新聞] 陳明文皮箱傳奇 銀行業：搬現金通常是不想說明資金來源

看板Gossiping作者 (像鑰匙)時間4年前 (2019/09/05 15:27), 4年前編輯推噓17(20推 3噓 20→)
留言43則, 34人參與, 4年前最新討論串2/3 (看更多)
甘寧老師咧 以下內容摘錄自《國家洗錢及資恐評估報告摘錄版 - DNFBPs講習會使用》 第6頁 非常高風險威脅：貪污犯罪 在臺灣須通過國家考試才能取得基層公務員資格，高階公務員有良好學歷或豐富的經 歷。因此，涉犯貪污罪的公務員屬於高智慧的罪犯，不但熟悉法令規定，也可找出制度上 的漏洞，所以他們具有洗錢的高度智能。在大部分案例，犯罪者會要求行賄者支付現金以 製造斷點，再將現金、外幣存放銀行保管箱，也會使用親人、親信或人頭帳戶，少數情形 則購買旅行支票出國消費，犯罪者也知悉規避大額通貨交易之登記，分次提領。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 洗錢防制法很重要啊，大家要好好學習 我相信陳委員是為了南向珍奶政策做出莫大貢獻而被誤解的！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.127.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1567668464.A.296.html
推
09/05 15:29, 4年前 , 1F
你是不是暗示貪污罪?
09/05 15:29, 1F
推
09/05 15:30, 4年前 , 2F
五樓肛門塞珍奶
09/05 15:30, 2F
推
09/05 15:30, 4年前 , 3F
去提 吧
09/05 15:30, 3F
推
09/05 15:31, 4年前 , 4F
人家有台灣價值 你有ㄇ?
09/05 15:31, 4F
推
09/05 15:31, 4年前 , 5F
提告名單+1
09/05 15:31, 5F
推
09/05 15:31, 4年前 , 6F
dpper:吉
09/05 15:31, 6F
→
09/05 15:32, 4年前 , 7F
ㄊ
09/05 15:32, 7F
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09/05 15:32, 4年前 , 8F
也是有可能現金價比較便宜 畢竟開票期半年
09/05 15:32, 8F
講義不是我編的啊...... ※ 編輯: askey (1.168.127.253 臺灣), 09/05/2019 15:33:03
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09/05 15:32, 4年前 , 9F
會死人
09/05 15:32, 9F
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09/05 15:33, 4年前 , 10F
貪污犯大多分次提領，分次提領等於貪污犯?
09/05 15:33, 10F
我也不認為他是貪汙犯哦~不要害我 ※ 編輯: askey (1.168.127.253 臺灣), 09/05/2019 15:34:18
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09/05 15:34, 4年前 , 11F
我又沒在嗆你啊 只是開可能生
09/05 15:34, 11F
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09/05 15:34, 4年前 , 12F
事實怎樣只有他們知道
09/05 15:34, 12F
我是要推上面說要吉的 那時還沒你的推文 哈哈 ※ 編輯: askey (1.168.127.253 臺灣), 09/05/2019 15:35:46
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09/05 15:35, 4年前 , 13F
吃瓜群眾也只是在開腦洞瞎猜
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09/05 15:35, 4年前 , 14F
看熱鬧
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09/05 15:35, 4年前 , 15F
哈哈 標重點隱射 勇敢一點承認好嗎XD
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推
09/05 15:35, 4年前 , 16F
等等傳單就來了，怕
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09/05 15:38, 4年前 , 17F
你的不自殺聲明呢？
09/05 15:38, 17F
推
09/05 15:39, 4年前 , 18F
吉運上升
09/05 15:39, 18F
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09/05 15:41, 4年前 , 19F
是想帶 貪污罪 風向嗎？
09/05 15:41, 19F
推
09/05 15:49, 4年前 , 20F
你相信嗎, 唸到大學連錢都不會洗,還被瑞士
09/05 15:49, 20F
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09/05 15:49, 4年前 , 21F
銀行髒到
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推
09/05 15:49, 4年前 , 22F
洗防法 政治人物必列超高風險客戶
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推
09/05 15:49, 4年前 , 23F
我只帶南向珍奶的風向！
09/05 15:49, 23F
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09/05 15:50, 4年前 , 24F
金管會三令五申 對銀行不斷重罰 結果??
09/05 15:50, 24F
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09/05 15:50, 4年前 , 25F
法務部還知法犯法 告訴大家分次提領不違法?
09/05 15:50, 25F
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09/05 15:51, 4年前 , 26F
傳單應該在路上了 保重
09/05 15:51, 26F
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09/05 15:51, 4年前 , 27F
傳票
09/05 15:51, 27F
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09/05 15:51, 4年前 , 28F
終於有懂得了~分次提領本來就是高風險態樣
09/05 15:51, 28F
推
09/05 15:59, 4年前 , 29F
吉吉列車 vs. 失智列車
09/05 15:59, 29F
推
09/05 16:01, 4年前 , 30F
明文規定吉吉吉吉....
09/05 16:01, 30F
噓
09/05 16:02, 4年前 , 31F
蝦
09/05 16:02, 31F
噓
09/05 16:03, 4年前 , 32F
誇張
09/05 16:03, 32F
推
09/05 16:04, 4年前 , 33F
有綠共臺灣價值贖罪券一定沒事啦 繼續打柯
09/05 16:04, 33F
噓
09/05 16:09, 4年前 , 34F
支那小孬孬
09/05 16:09, 34F
推
09/05 16:09, 4年前 , 35F
完蛋了 你沒有台灣價值，要被吉了
09/05 16:09, 35F
推
09/05 16:19, 4年前 , 36F
09/05 16:19, 36F
→
09/05 16:37, 4年前 , 37F
小菸森氣氣
09/05 16:37, 37F
→
09/05 16:55, 4年前 , 38F
1450畜生快來護台灣價值
09/05 16:55, 38F
推
09/05 16:58, 4年前 , 39F
笑死
09/05 16:58, 39F
推
09/05 19:14, 4年前 , 40F
呵呵
09/05 19:14, 40F
推
09/05 19:59, 4年前 , 41F
陳明文的皮箱誰敢拿
09/05 19:59, 41F
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09/05 20:37, 4年前 , 42F
菸粉7pupu
09/05 20:37, 42F
推
09/05 21:53, 4年前 , 43F
你會帶300萬現金出國?
09/05 21:53, 43F
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