[新聞] 分次提領 蔡碧仲稱很多人也規避通報

看板Gossiping作者 (小書)時間4年前 (2019/09/05 06:57), 編輯推噓107(143推 36噓 121→)
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分次提領 蔡碧仲稱很多人也規避通報 https://www.chinatimes.com/newspapers/20190905000533-260118?chdtv 2019/09/05 中國時報 張孝義 、 蕭承訓 民進黨立委陳明文失而復得300萬元，引發外界質疑是否涉及洗錢，陳強調錢是妻子從銀 行多次提領，均未超過50萬元通報門檻。督導行政院洗錢防制辦公室業務的法務部政次蔡 碧仲昨表示，陳妻分次提領，並未達特定金額，沒有通報問題，但對分次提領是否規避通 報？蔡碧仲說，「很多人也在規避通報呀！」 身懷300萬現金 竟會忘了帶下車？ 藍委揭穿5疑點 陳明文聲明非獻金 依洗錢防制法規定，同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額； 或同一客戶在一定期間內，在其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定金額通 貨交易申報門檻的現金辦理存提款，分別累計達特定金額以上，都須通報。 對此，蔡碧仲表示，根據目前初步了解，陳明文的錢是由他的妻子分次提領，金額都未達 通報門檻，所以沒有未依法通報的問題。至於陳明文的錢是否屬於財產來源不明？蔡碧仲 說，陳的錢是要給非公務員的兒子，沒有財產來源不明的問題。 至於有沒有涉及贈予稅的問題，蔡強調，這不是法務部主管的業務。 不過，洗錢防制辦公室訂出問答題中，其中一題指將400萬元不明現金，分成10筆40萬元 借存於帳戶裡，是否涉及不法，答案是若刻意分批將400萬元現金拆解為各筆50萬元以下 交易，顯然為規避洗錢防制法第9條規定，該400萬元又來源不明，很可能會觸犯洗錢防制 法第15條的特殊洗錢罪。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.203.63.212 (中國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1567637868.A.CC9.html
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09/05 06:59, 4年前 , 1F
XDDDDDDDDDDDDDDDD
09/05 06:59, 1F
推
09/05 06:59, 4年前 , 2F
這回答很有台灣價值
09/05 06:59, 2F
推
09/05 07:00, 4年前 , 3F
讚哦
09/05 07:00, 3F
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09/05 07:03, 4年前 , 4F
這法律是不是有漏洞? 如果1000萬分100次
09/05 07:03, 4F
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09/05 07:03, 4年前 , 5F
領，一次領10萬也不會被發現
09/05 07:03, 5F
推
09/05 07:03, 4年前 , 6F
有黨證真好
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推
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一定時間累積提領金額不會跑報表？
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推
09/05 07:13, 4年前 , 8F
要給兒子沒有財產不透明問題 我笑到肚子
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09/05 07:13, 4年前 , 9F
抽筋
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推
09/05 07:15, 4年前 , 10F
你不去抓其他人 抓有黨證的幹三小幹
09/05 07:15, 10F
推
09/05 07:15, 4年前 , 11F
來了來了 大決來了 拖其他人下水
09/05 07:15, 11F
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09/05 07:16, 4年前 , 12F
怎麼覺得謊越扯越大了
09/05 07:16, 12F
推
09/05 07:17, 4年前 , 13F
ip正確
09/05 07:17, 13F
推
09/05 07:19, 4年前 , 14F
我懂，台灣價值嘛
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推
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臺灣價值
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推
09/05 07:20, 4年前 , 16F
法務部政務次長蔡碧仲。這就是咱台灣的官吶
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推
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真 台灣價值
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…
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推
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很有台灣價值的回答
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推
09/05 07:23, 4年前 , 20F
完全執政,知法玩法,噁爛到不行
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噓
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蔡碧仲就是陳明文推薦當法務次長的
09/05 07:23, 21F
噓
09/05 07:24, 4年前 , 22F
新聞影片內連個採訪談話都沒有也能發新
09/05 07:24, 22F
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09/05 07:24, 4年前 , 23F
聞
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推
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車手也是這樣做的ㄚ
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推
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台灣價值也是要儲值的，我們都知道
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推
09/05 07:25, 4年前 , 26F
很多人規避通報，有誰?? 應該要說清楚講
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09/05 07:25, 4年前 , 27F
這很有台灣價值 給推
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09/05 07:25, 4年前 , 28F
明白，因為那是你的份內工作~
09/05 07:25, 28F
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09/05 07:26, 4年前 , 29F
綠共會這麼酬庸，不就是因為官官相護
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09/05 07:28, 4年前 , 30F
喔 原來如此 大家都做壞事，我也可以
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09/05 07:28, 4年前 , 31F
做壞事的概念
09/05 07:28, 31F
噓
09/05 07:28, 4年前 , 32F
這咖還去花蓮裝一付公正改革的形象，噁爆
09/05 07:28, 32F
推
09/05 07:30, 4年前 , 33F
滿滿台灣價值
09/05 07:30, 33F
推
09/05 07:30, 4年前 , 34F
狗咬狗一嘴毛
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推
09/05 07:30, 4年前 , 35F
台灣價值
09/05 07:30, 35F
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09/05 07:32, 4年前 , 36F
要死就要拖大家一起下水，阿承認自己錯
09/05 07:32, 36F
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09/05 07:32, 4年前 , 37F
誤很難嗎？ ，嘴雜
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推
09/05 07:32, 4年前 , 38F
充滿臺灣價值的回答
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推
09/05 07:32, 4年前 , 39F
不能報警，規避通報，還有嗎？XDD
09/05 07:32, 39F
還有 221 則推文
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09/05 11:54, 4年前 , 261F
把需通報的累積金額額度降低
09/05 11:54, 261F
噓
09/05 11:54, 4年前 , 262F
官員都這麼說了
09/05 11:54, 262F
噓
09/05 12:05, 4年前 , 263F
蔡必中認證陳明文的300萬是規避通報
09/05 12:05, 263F
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09/05 12:07, 4年前 , 264F
哦？
09/05 12:07, 264F
推
09/05 12:16, 4年前 , 265F
讚啦 這才是我熟悉的台灣價值
09/05 12:16, 265F
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09/05 12:18, 4年前 , 266F
我猜黃國昌快要發聲了 法務部的官員講這
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09/05 12:18, 4年前 , 267F
話
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噓
09/05 12:34, 4年前 , 268F
.....
09/05 12:34, 268F
噓
09/05 12:41, 4年前 , 269F
這種回答這是太有台灣價值了,不忍心噓!!!
09/05 12:41, 269F
推
09/05 12:46, 4年前 , 270F
不然你要投KMT嗎
09/05 12:46, 270F
噓
09/05 12:51, 4年前 , 271F
洗錢防制法也有個案處理的哦，哈哈
09/05 12:51, 271F
推
09/05 12:54, 4年前 , 272F
很多人也在走私啊
09/05 12:54, 272F
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09/05 13:00, 4年前 , 273F
這回答超過100分
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09/05 13:01, 4年前 , 274F
法制單位.........
09/05 13:01, 274F
推
09/05 13:12, 4年前 , 275F
那還不法辦 瀆職
09/05 13:12, 275F
推
09/05 14:00, 4年前 , 276F
這回答真的是………有台灣價值…唉
09/05 14:00, 276F
推
09/05 14:14, 4年前 , 277F
無言...
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推
09/05 14:20, 4年前 , 278F
Taiwan value 100%
09/05 14:20, 278F
噓
09/05 14:38, 4年前 , 279F
車手：我也分次提領
09/05 14:38, 279F
推
09/05 15:09, 4年前 , 280F
不愧是陳明文辯護律師
09/05 15:09, 280F
推
09/05 15:36, 4年前 , 281F
哇法務部還護航..
09/05 15:36, 281F
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09/05 17:24, 4年前 , 282F
有黨證發大財
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09/05 17:45, 4年前 , 283F
請定義很多人 是哪些人? 要死一起死
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09/05 17:56, 4年前 , 284F
媒體名嘴可以這樣說，但法務部...唉
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09/05 18:03, 4年前 , 285F
記者連申報跟通報都不會分，一個是
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09/05 18:03, 4年前 , 286F
交易人要申報的狀況，例如臨櫃五十萬
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以上現金交易，一個是銀行根據交易
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09/05 18:03, 4年前 , 288F
型態判斷的通報，不見得要達到五十萬
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09/05 18:04, 4年前 , 289F
，連續多筆小額也有通報的可能，至
09/05 18:04, 289F
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09/05 18:04, 4年前 , 290F
於有沒有洗錢是由調查局洗防處調查判
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09/05 18:04, 4年前 , 291F
斷，通常成案率低於15%
09/05 18:04, 291F
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09/05 18:06, 4年前 , 292F
不過大部分民眾也懶得分辨，人云亦
09/05 18:06, 292F
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09/05 18:06, 4年前 , 293F
云
09/05 18:06, 293F
噓
09/05 19:33, 4年前 , 294F
我掉出300萬我一定作奸犯科 三毛真夠可
09/05 19:33, 294F
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09/05 19:33, 4年前 , 295F
悲
09/05 19:33, 295F
推
09/05 20:59, 4年前 , 296F
法務部政次講出這種話 台灣沒救了
09/05 20:59, 296F
噓
09/06 07:58, 4年前 , 297F
民進黨這樣還有話可以說
09/06 07:58, 297F
推
09/27 12:04, 4年前 , 298F
一次領三百萬通報說給兒子開店
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09/27 12:04, 4年前 , 299F
這樣都不敢？
09/27 12:04, 299F
推
09/27 12:05, 4年前 , 300F
怕兒子以後被笑靠爸族？
09/27 12:05, 300F
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