Re: [新聞] 檢調破獲地下匯兌 查扣2億4千萬現金
地下匯兌本來就是違法的
妹之前就回了一篇有關匯兌方面違法的法條
基本上現在流行的p2p換匯、地方換匯、私人外勞換匯
全都是違法的
妹之前法條貼完沒想到竟然有一些呆子還寄信來說什麼匯兌業務是指帳戶間清算才違法
放屁啦
只要是私人的外匯交易沒有經過銀行特許登記的換匯通通都違法
而且現在抓洗錢抓得很重
總之妹再貼一次
名 稱 銀行法
修正日期 民國 100 年 11 月 09 日
第 29 條
除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公
眾財產或辦理國內外匯兌業務。
違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察機關取締
，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，應負連帶清償責任
。
執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締者之會計帳簿及文件，並得拆除
其標誌等設施或為其他必要之處置。
名 稱 銀行法
修正日期 民國 100 年 11 月 09 日
第 125 條
違反第二十九條第一項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新
臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣一億元以上者，
處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。
經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，
而擅自營業者，依前項規定處罰。
法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。
只能跟你講說這種東西其實很多啦
而且很多私人換匯如果你只換一兩張店不給你換的
真的在做非法換匯的都是億來億去
那個其實很暴利
因為不受銀行和各國政府的條件管制所以很賺錢
可能還比詐騙集團還好賺
: 6.備註:
: 兩億多的一包包鈔票，看起來也太....驚人了
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