Re: [新聞] 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結消失
晚上正晶應該會討論這個議題，告訴大家KMT怎麼在財政體系上下其手，並且操作司法系統?
從兆豐這件事，就知道KMT不倒，台灣不會好
大家晚上記得準時收看正晶，別讓KMT蒙蔽了
※ 引述《fakon (做好做滿不行！)》之銘言：
: 1.媒體來源:
: LTN
: 2.完整新聞標題:
: 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結
: 3.完整新聞內文:
: 〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天全案偵結
: ，查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證，今天予以簽結。
: 北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1．8億美元（約57億新台幣）案，針對去年11月
: 行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，公布101至103年間，兆豐銀紐
: 約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行，匯款交易總筆數共17033筆；北檢上月公布此
: 部分調查結果，認定查無不法。
: 檢方調查，所有交易中，有17027筆是其他同業經由紐約分行清算付款之轉匯款；僅6筆是
: 兆豐銀其他海外分行的非台籍客戶，以紐約分行為中間付款行進行匯款，匯款人均非兆豐
: 銀客戶，無法得知匯款人國籍。
: 檢方針對「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」三部分中，屬本
: 國籍為條件進行清查，依匯款目的與數額逐筆分析。
: 就受款人部分，紐約分行與箇朗分行有18筆交易，受款人為本國籍，但匯款國別不是台灣
: ；紐約分行與巴拿馬分行有179筆，匯款國別是台灣的佔94筆。
: 就匯款行部分，由本國銀行匯往箇朗分行有42筆，受款人均非台籍；由本國銀行匯往巴拿
: 馬分行有211筆，94筆受款人是台籍。關於非台籍受款人有台籍最終受益人的部分，紐行
: 與箇朗分行交易中，本國籍有931筆，但匯款行國別都不是台灣；與巴拿馬分行交易中，
: 本國籍有185筆，55筆的匯款行國別是台灣。清查相關匯款交易後，查無不法。
: 4.完整新聞連結 (或短網址):
: http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2074999
: 5.備註:
: 正直與善良都回來了~~~(*￣▽￣)/‧☆*"`'**-/
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討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 3 之 8 篇)：