Re: [請益] 急!我匯款到firstrade被擋住了!

看板Foreign_Inv作者Linda16 (別劫去我的憂鬱)時間6年前 (2019/03/07 18:07)推噓4(4推 0噓 2→)

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※ 引述《isolin (率)》之銘言： : 我從2014就開始定期匯款至firstrade和TD : 頻率是一年一次。每次匯款都很順利。大概一兩天內就到券商了。 : 這次想說手上有筆退稅的閒錢，那也匯出去好了 : 於是我在星期三早上用台銀網銀把這筆錢匯出去。 : 但是在今天(星期四)早上就接到台銀的電話。說我的錢被擋下來了!! : 行員把中轉行的的電文給我看，摘錄如下: : Your payment as stopped in relation to : global sanction. Our compliance department : is requesting : entity details-please advise full name, address, : purpose of payment, nature of business and : business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID)， : for the BNF. : 我看到這裡就呆住了。和行員討論的結果，他說有可能是 : 我在收款人的資料寫的不清楚，所以中轉行要我們提供更詳細的資料。 : 我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation，地址我也知道。 : 但是nature of business和business registration number是甚麼?? nature of business 是營業性質 business registration number是商業註冊編號主要是中間行的法遵部門審查該匯款是否有洗錢防制的疑慮建議原波可以寫信問一下卷商千萬不要沒事亂回 : 請問版上有哪位神人可以好心提供答案嗎? : 我很怕一旦這次出差錯，以後這個帳號會不會就被鎖住了?? : 謝謝大家!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.36.214.18 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1551953262.A.1B6.html

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isolin

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