[舉手] 為什麼外幣換台幣會被銀行行員問理由?

看板ForeignEX作者 (AndyChen)時間4年前 (2019/08/23 20:03), 編輯推噓13(14推 1噓 9→)
留言24則, 16人參與, 4年前最新討論串1/1
今天親戚去台灣某銀行拿數千美金要換成台幣在台灣做為生活費。 銀行行員請我親戚填一張單子 (上面要註明外幣來源 + 換台幣目的) 然後銀行行員還持續口頭詢問蠻多問題的, 例如錢是哪來的...etc) 我記得我以前把美金 / 日圓 / 歐元....etc 換回台幣的時候都沒被問阿？ 是現在外幣換台幣的新增規定？ 還是？ 感覺好像身家調查 XDDD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.211.20 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1566561839.A.D1F.html
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08/23 20:10, 4年前 , 1F
kyc
08/23 20:10, 1F
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08/23 20:54, 4年前 , 2F
洗錢防制法
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08/23 22:49, 4年前 , 3F
台灣自從加入國際組織
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就非常嚴格
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哪怕開戶都問一堆
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洗錢及外匯申報
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08/23 23:12, 4年前 , 7F
很正常，防洗錢阿
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08/24 10:05, 4年前 , 8F
現金又不是轉帳 不問嗎?
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08/24 10:14, 4年前 , 9F
用網銀就沒人會問
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08/24 11:45, 4年前 , 10F
KYC
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08/24 12:45, 4年前 , 11F
被問會怎麼樣嗎？
08/24 12:45, 11F
噓
08/24 16:50, 4年前 , 12F
你以為行員閒著沒事問你那麼多幹嘛？ 還不是規定要做
08/24 16:50, 12F
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08/25 01:05, 4年前 , 13F
只有台灣才這麼認真做戲當國際乖寶寶
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08/25 01:06, 4年前 , 14F
去歐洲根本沒這麼多毛病 台灣一向都領先當個國際乖寶寶
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各方面
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08/25 02:36, 4年前 , 16F
最好是歐洲沒有，我中國朋友在法國讀書時，家人匯生活費，
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還被銀行行員叫去問話，懷疑他洗錢
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08/25 10:53, 4年前 , 18F
因為台灣人就是跟不上時代也不會看電影 知道不會問的話
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08/25 10:53, 4年前 , 19F
下次拿賣白糖的幾十萬美金來換叫你不准問
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08/25 14:26, 4年前 , 20F
銀行給的都不是新鈔，還問為什麼錢這麼破舊…
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08/25 16:35, 4年前 , 21F
台幣舊鈔不會問吧，應該還很開心，送回央行有補助耶
08/25 16:35, 21F
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09/10 14:18, 4年前 , 22F
沒叫你抄寫美元的序號嗎？這樣還不錯了
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09/10 14:19, 4年前 , 23F
100美元的大鈔還要現場驗真偽
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09/10 14:20, 4年前 , 24F
這些行為很早以前就有了
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