[舉手] 匯大額美金到國外消失

看板ForeignEX作者時間6年前 (2018/01/10 11:23), 編輯推噓12(12017)
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不知道到這個版詢問是否正確 還煩請知道的各位前輩解答 謝謝大家 在下先前有在貿易公司工作過的經驗 因緣際會下遇到了一位到中國投資的台商 因對方完全不懂英文 而我就負責幫忙他處理英文貿易書信的往來 然後對方再給我酬勞 現在的問題是 那位台商說目前中國控制流往海外的資金 所以他就只能把貨款匯回台灣在下的帳號 然後拜託我幫他匯款到國外的賣家 (已有部份金額入帳,非詐騙) 谷歌後知道每人每次匯往國外上限是新台幣50萬 每年是500萬 這一次如果幫他分批匯出共台幣400多萬 國稅局是否會找上我? 還是有其他的方法或管道可以處理呢? 先謝謝大家了 感激不盡 -- posted from bbs reader hybrid on my HTC_U-3u -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.194.63 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1515554634.A.75A.html

01/10 11:30, , 1F
科科有洗錢防制法跟地下通匯的風險
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01/10 13:00, , 2F
還有被查逃漏稅的可能
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01/10 15:20, , 3F
中國》台》你》國外。 都可以匯款到你台灣帳戶了 是再
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01/10 15:20, , 4F
管制什麼
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01/10 15:39, , 5F
我記得這樣有洗錢的嫌疑 美國的你的帳戶會被美國管制
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01/10 18:24, , 6F
之前才有一間彩券行有類似案例 跟洗錢有關 請小心
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01/10 18:27, , 7F

01/10 20:36, , 8F
你這樣有洗錢的問題喔...
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01/10 21:18, , 9F
洗錢跟逃漏稅 請小心...
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01/10 21:55, , 10F
小心變洗錢人頭啊
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01/10 22:07, , 11F
都能重中國匯回台灣了 這你信?
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01/11 00:13, , 12F
他可以完成中國匯台灣,卻不能匯海外?這一定有什麼誤會...
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01/11 03:41, , 13F
怪怪的
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01/11 08:36, , 14F
怪怪的 你確定他匯的是什麼錢?
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01/11 08:37, , 15F
他說貨款 可是你沒法確認他匯出之前這筆錢是怎麼來的
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01/11 08:46, , 16F
叫你老闆多借幾個親友的銀聯卡 每天領四萬很難嗎......
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01/11 08:46, , 17F
.
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01/11 14:13, , 18F
請問是多大呢?頻繁的進出一定會被盯上,尤其你來源是
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01/11 14:13, , 19F
公司帳戶,匯出又是公司,你台灣帳戶一定被關
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01/11 14:15, , 20F
抱歉沒看到台幣400萬,這金額不算大吧... 一次匯就行了
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01/11 14:28, , 21F
資金來源你無法確保,如果是詐騙的錢,你可能變詐騙
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01/11 14:28, , 22F
共犯加洗錢。
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01/11 16:11, , 23F
這種不知道請對方寫切結書有沒有用
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01/11 21:19, , 24F
問會不會被查 沒有人能保證 搞不好你這樣一問 更會
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增加到十被查的機率 那個什麼有沒有超過門檻都只是
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01/11 21:21, , 26F
是大概的標準 不是說多少錢以下就絕不會被關切
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01/12 12:06, , 27F
開狀就可解決
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01/13 09:23, , 28F
謝謝大家的回覆,我已經婉拒了那位台商了,匯款到國外
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01/13 09:23, , 29F
的部份還是請他交代其他人辦理
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文章代碼(AID): #1QLOTATQ (ForeignEX)
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