[新聞]疑勾結詐團 某商銀蘆洲分行女職員聲押禁見
疑勾結詐團 某商銀蘆洲分行女職員聲押禁見
2023/05/16 21:55
首次上稿 19:23
更新時間 21:55
〔記者王定傳/新北報導〕某一商業銀行蘆洲分行蕭姓女員工,疑似勾結詐騙集團,提高
詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度,新北地檢署今日指揮三重警分局兵
二路,至該銀行蘆洲分行蕭女辦公處、住處搜索,並拘提蕭女到案,複訊後認為蕭女涉犯
刑法加重詐欺罪、洗錢防制法,嫌疑重大,且有串證、反覆實行詐欺犯罪之虞,向法院聲
請羈押禁見。
據了解,本案是新北檢檢察官在偵辦一起詐騙集團案時,發現蕭女疑似涉案;她被控與詐
騙集團合作,提高詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度,成為詐騙集團共
犯之一。
檢方今日指揮三重警分局兵二路,至該銀行蘆洲分行蕭女辦公位置、住處搜索,並拘提蕭
女到案,全案朝刑法加重詐欺罪嫌偵辦。
該銀行之前曾爆出內湖成功分行一名朱姓女行員,疑似與詐欺集團洗錢水房勾結,提高每
日可轉帳金額,甚至為詐欺集團提高臨櫃限額,讓對方成功提領約2億元贓款,造成逾百
餘人受害,檢警今年1、2月間發動搜索,將朱女聲押獲准。
自由時報
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4303627
看來這家銀行的內控失靈了
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