[閒聊] 哪間官股銀行不用做定期審查的?

看板Finance作者 (小小花)時間3年前 (2021/02/21 18:31), 編輯推噓15(16110)
留言27則, 22人參與, 3年前最新討論串1/1
每個月都有新名單下來,這個月將近30個要做,上個月都還沒做完。請問有哪間官股銀行不用做定期審查或是不用做那麼多的嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.74.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1613903483.A.22C.html

02/21 18:34, 3年前 , 1F
輸出入應該就不用了
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02/21 18:39, 3年前 , 2F
推樓上 再補一個中央銀行
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02/21 18:40, 3年前 , 3F
洗錢防制法規定要做的
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02/21 18:58, 3年前 , 4F
年底的高風險超煩的
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02/21 19:18, 3年前 , 5F
一堆無聊審查 寄信一堆
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02/21 19:33, 3年前 , 6F
偷偷跟你說, 還有更多花招. 只是系統還沒建而已
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02/21 20:06, 3年前 , 7F
有更新更安心 需要qrcod嗎
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02/21 20:07, 3年前 , 8F
加班費老實給有哪間銀行辦得到
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02/21 20:40, 3年前 , 9F
30個很少吧
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02/21 20:41, 3年前 , 10F
審查有很多種 99%客戶都是小額進出一看就沒問題的 還要更
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02/21 20:42, 3年前 , 11F
新資料來判斷合不合理 根本不符合RBA的精神
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02/21 20:43, 3年前 , 12F
同樣疑問 請問哪家官股加班費照實給的???
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02/21 20:47, 3年前 , 13F
一堆無意義的AML案件,浪費時間罷了 分行經辦衰而已
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02/21 20:59, 3年前 , 14F
看過了一年帳戶沒啥使用的拿去年資料複製貼上
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02/21 21:53, 3年前 , 15F
毫無意義的事 就是嫌你不夠忙而已
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02/21 22:01, 3年前 , 16F
真的毫無意義,尤其是那精確度爛得要命的判斷系統,
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02/21 22:01, 3年前 , 17F
每一個都嘛疑似命中。
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02/21 22:51, 3年前 , 18F
外匯忙翻 又要做外匯客人的定審..
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02/22 00:52, 3年前 , 19F
每個月常來的客人沒洗錢疑慮每次都跳出來真的很低能
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02/22 12:38, 3年前 , 20F
中央銀行吧
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02/22 18:24, 3年前 , 21F

02/22 18:24, 3年前 , 22F

02/23 20:23, 3年前 , 23F
才30個
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02/24 19:54, 3年前 , 24F
其實國外也有定審 但很多無聊案件都會用演算法過濾掉
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02/24 19:55, 3年前 , 25F
真正人工處理的只有少部分 台灣在這點真的太落後
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02/24 19:56, 3年前 , 26F
同樣都是做洗防 但台灣是用殺豬公的方式在做
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02/24 20:30, 3年前 , 27F
台灣人力便宜啊......
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