[新聞] 亞太防制洗錢組織評鑑 台灣取得最佳成績

看板Finance作者 (雜哥)時間4年前 (2019/06/29 12:22), 4年前編輯推噓8(9推 1噓 17→)
留言27則, 12人參與, 4年前最新討論串1/1
〔記者李欣芳／台北報導〕台灣接受亞太防制洗錢組織（ APG）的評鑑傳捷報。APG今天正式發布我國第3輪相互評鑑報告，台灣確定達最佳之「一般追蹤等級 」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」，更加進步。 行政院洗錢防制辦公室今晚發布新聞稿，宣布 APG公布的第3輪相互評鑑報告，台灣為最佳之「一般追蹤等級 」，依據報告，我國在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目。 來源：https://www.google.com.tw/amp/s/m.ltn.com.tw/amp/news/politics/breakingnews/2837032 點評：各位金融從業人員真的辛苦了，也不得不佩服我們台灣人真的很會短期考試，也希望AML不要再有失落的十年。 ※ 編輯: zz754227 (175.96.83.243 臺灣), 06/29/2019 12:29:51
推
06/29 13:56, 4年前 , 1F
最會考試的台灣人
06/29 13:56, 1F
推
06/29 14:01, 4年前 , 2F
考試王
06/29 14:01, 2F
推
06/29 14:28, 4年前 , 3F
全民洗錢師
06/29 14:28, 3F
推
06/29 15:48, 4年前 , 4F
ACAMS發大財
06/29 15:48, 4F
推
06/29 16:13, 4年前 , 5F
請問OBU的COI文件現在有哪些銀行有定期跟客戶要？
06/29 16:13, 5F
噓
06/29 16:51, 4年前 , 6F
酸的有幾個看內文？讓PTT酸民主導台灣金融業才是杯具
06/29 16:51, 6F
推
06/29 17:38, 4年前 , 7F
有人說要主導嗎 很氣...
06/29 17:38, 7F
推
06/29 18:00, 4年前 , 8F
跟考試的關係是？
06/29 18:00, 8F
推
06/29 18:20, 4年前 , 9F
辛苦大家
06/29 18:20, 9F
→
06/29 18:27, 4年前 , 10F
OBU最近開戶真的是被審核退到心寒- -
06/29 18:27, 10F
→
06/30 00:06, 4年前 , 11F
死到臨頭才想要補習抱佛腳
06/30 00:06, 11F
→
06/30 00:06, 4年前 , 12F
怎麼不學學台灣是怎麼防制口蹄疫的
06/30 00:06, 12F
→
06/30 00:07, 4年前 , 13F
早該做的事 拖到最近才在做 如果早點開始漸進推動
06/30 00:07, 13F
→
06/30 00:07, 4年前 , 14F
銀行員會這麼痛苦嗎？
06/30 00:07, 14F
→
06/30 00:10, 4年前 , 15F
如果不是兆豐事件 我看台灣大概去年就被紅牌判出場了
06/30 00:10, 15F
→
06/30 00:12, 4年前 , 16F
看看衛生署/衛生福利部這20年來對防制口蹄疫的努力
06/30 00:12, 16F
→
06/30 00:13, 4年前 , 17F
我們的金融監理機關到底在幹嗎？睡覺嗎？
06/30 00:13, 17F
推
06/30 10:44, 4年前 , 18F
口蹄疫的主管機關是農委會，先搞清楚再嘴啦
06/30 10:44, 18F
→
06/30 11:41, 4年前 , 19F
也許大家會有疑問，APG評鑑考試有什麼關係呢？其實亞洲
06/30 11:41, 19F
→
06/30 11:41, 4年前 , 20F
第一部反洗錢法是台灣推出的（民國85年）但自民國98年
06/30 11:41, 20F
→
06/30 11:41, 4年前 , 21F
之後就沒有再修法，但自美國911事件後（民國100年）FATF
06/30 11:41, 21F
→
06/30 11:41, 4年前 , 22F
以及世界各國又開始動起來修訂各項規範，而台灣直到105
06/30 11:41, 22F
→
06/30 11:41, 4年前 , 23F
年才又開始動作
06/30 11:41, 23F
→
06/30 11:44, 4年前 , 24F
然後K大說的對 如果沒有兆豐事件的話台灣大概會被列入
06/30 11:44, 24F
→
06/30 11:44, 4年前 , 25F
未遵循名單吧
06/30 11:44, 25F
→
06/30 11:45, 4年前 , 26F
最搞笑的是社會輿論還以為兆豐洗錢..但事實上是美國政
06/30 11:45, 26F
→
06/30 11:45, 4年前 , 27F
府查到當時兆豐的反洗錢內控機制不完善
06/30 11:45, 27F
‣ 更多 zz754227 的文章
文章代碼(AID): #1T5kT-qo (Finance)