[請益] 申報洗錢防制法問題

看板Finance作者 (小牙醫)時間10年前 (2013/09/17 23:40), 編輯推噓5(5推 0噓 8→)
留言13則, 8人參與, 最新討論串1/1
想請問在銀行工作的各位 繳稅或是繳信用卡費如果現金超過50萬要不要申報單筆大額通貨交易阿? 我在別的銀行上班時主管告訴我不用 但在現在的銀行上班主管要我申報 這有沒有制式應該有的規定阿? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.249.66.220
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09/18 00:21, , 1F
稅不用，信用卡還真沒遇過
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信用卡我們要耶，稅沒遇過
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稅不用，信用卡如果是用有登載繳款人姓名資料等原則上不用
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可以查金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申
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報辦法，中的第5及6條
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不過說真的還沒遇過拿超過50萬現金來繳卡費的...
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推
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我碰過一次 謹慎起見還是請客戶登記 畢竟可能有溢繳款
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就有洗錢的可能性
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的確可能洗錢，就溢繳別人帳單，別人再去申請退現出來
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推
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我上禮拜才遇到現金繳90萬卡費的，當時有申報
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09/18 16:45, , 11F
我碰過拿帳單來繳一百多萬的信用卡款，而且是抱現金。
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推
09/19 01:42, , 12F
"但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證"
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還是要印身分證呀 那既然你都印了 主管說要報就報
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