Re: [閒聊] 最近到底為什麼U都溢價

看板DigiCurrency作者allenbo3533 (allenbo)時間11月前 (2023/05/10 09:10)推噓6(6推 0噓 10→)

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這篇來說一下洗錢好了其實沒有想像中好賺 1.人頭戶現在人頭戶價格很高高到一堆人直接用綁架的了一本也用不了太久所以有些人用人頭公司戶 2.交易所其實人頭戶去申請交易所現在交易所管理的都不錯了不信你可以開一個新的然後分筆入金一直在交易所買U 買沒多少錢他就叫你換回台幣退回原帳戶了 3.中間人一般都是資金方處理方各有代表所以各退各地當然也有一個中間人退兩邊的所以成本其實比想像中高很多例如中信約定帳戶一天可以轉300萬算你一筆打滿打了兩天才被凍結跑了600萬車商拿了15萬+1% 21萬光是成本就7%了這還是300可以直接買幣打走的提現的大概一天就掛了價格更高其實真的利潤到手上有個2%~3%都很偷笑了到帳戶裡面的錢怎麼買幣呢? 幾種常見的方法 1.直接跟交易所買這要找到交易所有在交易的老帳號現在越來越少了很多是爆光了沒辦法或者是以前玩過現在北風北了 2.提現後拿給幣商找車手提現後回給公司再有專人去跟所謂的幣商做OTC 3.直接讓被害人找指定的幣商購買有些小幣商真的是在不知情的情況下充當車手 (所以要注意來路不明的人找你做USDT交易現金交易也是一樣) 不過有些專門做這塊的假裝不知情再用高價出售USDT 其實是跟水房說好還一邊在交易的時候做好假的通聯簡單的部分大概就是這些當然還有些更特殊的方式這裡不好說再來追查的問題其實沒有想像中難追查(追蹤資料跟拿回贓款是兩回事) 一般的水房在處理這些金流的時候其實大多沒有什麼技術性頂多就是過個交易所之類的交易所資料會不會給? 其實會台灣的交易所以外幣安其實是會給的不過跟他們要資料要客氣一點速度會快一點其實就是案子的大小受矚目的程度來決定追查的速度而已 (人工追查工作量非常大會的警員目前也不算太多而且在卷宗上面還要註明每一個錢包如何串聯的光是解釋給不懂的檢察官之道都是一個很累的事情) 所以往往都是抓到車手了事要再往上案子只要一開花就會很複雜斷點太多很多時候明明知道後面是誰沒有證據可以串上去也只能作罷不是鼓勵大家做這個只是說明一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.142.213 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1683681030.A.8C1.html

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