[新聞] 嘉義地下匯兌夫妻神通廣大　利用高鐵運鈔33億「安全又快速」

看板Chiayi作者marco79811 (マルコ)時間4年前 (2019/12/20 16:00)推噓10(10推 0噓 6→)

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＠新聞一把罩綠豆看四方＠來源出處:(請附上網址) https://www.ettoday.net/news/20191219/1605648.htm ETtoday 新聞雲記者翁伊森／嘉義報導 https://cdn2.ettoday.net/images/4588/d4588243.jpg

嘉義地檢署日前偵辦吳姓台商夫妻涉嫌地下匯兌124億案，檢調查出該犯罪集團，涉嫌利用名車、高鐵由台北運載數十億洗錢資金藏匿於嘉義大埔等地，19日以違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴吳嫌等7人，另通緝共犯主嫌黃文鴻。 https://cdn2.ettoday.net/images/4588/d4588244.jpg

▲▼ 嘉義地檢破獲高額地下匯兌。（圖／嘉義地檢署提供）檢察官陳靜慧今年8月指揮台南市調查站，破獲吳承霖、黃文鴻等家族成員及其下線，涉嫌經營兩岸地下匯兌，以大陸地區金融機構帳戶（含網路銀行帳號、密碼、銀聯卡、U盾或行動電話SIM卡）作為洗錢帳號，並以新臺幣1萬5千元至人民幣1萬5千元不等的代價，指示孫、劉兩下線收購大陸地區金融機構帳戶，由彭嫌負責轉帳則作為犯罪集團國內外匯兌用，自2017年至今共洗錢124億。檢方調查指出，劉嫌2018年12月開始提供大陸中國銀行花園酒店支行帳戶、台北市「名昌有限公司」給吳作為辦理國內外匯兌業務用，吳抽取每筆匯兌金額的2％作為利潤。該犯罪集團2017年12月至今年8月案發，2年間匯兌金額達124億89萬512元，主嫌吳承霖及妻子陳玟叡、共犯主謀黃文鴻及其胞妹等人，更利用開車或搭高鐵運送33億多現金往返台北、嘉義，當中2億3999萬現金藏放在吳嫌王姓岳母的住處，檢方也依法沒收不法所得。原文網址: 嘉義地下匯兌夫妻神通廣大　利用高鐵運鈔33億「安全又快速」 | ETtoday社會 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20191219/1605648.htm#ixzz68dEkCAda Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook 短評:(請附上至少20個中文字之心得) 好好喔= = 難怪常聽人家說有錢人最多的地方在嘉義QQ 為什麼那個有錢人不是我QQ 樓下幫QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.82.236.86 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Chiayi/M.1576828847.A.E75.html ※ 編輯: marco79811 (115.82.236.86 臺灣), 12/20/2019 16:11:31

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li11223344

12/20 16:26, 4年前 , 1^F

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mtes5605

12/20 17:18, 4年前 , 2^F

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TMDkid

12/20 17:19, 4年前 , 3^F

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