Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金！ 洗錢教父

看板C_Chat作者 (情報屋)時間6月前 (2023/11/14 11:02), 6月前編輯推噓6(10推 4噓 53→)
留言67則, 11人參與, 6月前最新討論串3/5 (看更多)
※ 引述《owo0204 (大大大優惠)》之銘言： : 線上綁信用卡 綁電子支付 綁電信帳單 : 刷了直接丟進遊戲帳號 不能轉讓轉賣 : 這些什麼洗錢轉賣的問題不就都沒了 : 2023的現在儲值序號 點數卡還有存在的必要嗎？ : 為什麼還沒廢掉？ 可是橘子自購的好像也會出事ㄟ 像巴哈有案例就是從官方商城刷卡買點數 結果被列詐騙嫌疑人 https://i.imgur.com/bGRXe7G.png
https://forum.gamer.com.tw/C.php?page=1&bsn=7650&snA=1021996 2022/07的文 2023/09/10的時候好像還在處理 https://i.imgur.com/2JMn1rX.png
好慘ㄟ -- https://pbs.twimg.com/media/FdlX67IUYAEhrLN.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Fe4qRoTVEAACqki.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Fe3gIhXagAAvfaK.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FdlX8C4VQAInR9d.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Fd5GRG7aEAASsqF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FdH04nOacAE-uWy.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.132.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1699930952.A.C19.html
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11/14 11:04, 6月前 , 1F
黑卡跟這篇新聞的洗錢點數又是不同的事情
11/14 11:04, 1F
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11/14 11:04, 6月前 , 2F
黑卡：你找A幫你刷卡，然後你付A錢才會遇到，問題是
11/14 11:04, 2F
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11/14 11:05, 6月前 , 3F
出在信用卡
11/14 11:05, 3F
→
11/14 11:05, 6月前 , 4F
這篇的洗錢是：詐騙集團騙到錢→跟橘子智冠大量買點
11/14 11:05, 4F
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11/14 11:05, 6月前 , 5F
→再把點數賣給一般使用者
11/14 11:05, 5F
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11/14 11:06, 6月前 , 6F
回文也不是在講同一件事啊XD
11/14 11:06, 6F
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11/14 11:07, 6月前 , 7F
其實要求這些點數公司在大額交易的時候需要比照一般
11/14 11:07, 7F
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11/14 11:07, 6月前 , 8F
金融交易通報主管機關，由主管機關審查應該就能處理
11/14 11:07, 8F
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11/14 11:08, 6月前 , 9F
你一般公司要匯大額款項也是要寫資料給銀行跟金管會
11/14 11:08, 9F
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11/14 11:08, 6月前 , 10F
這個不知道怎麼搞的，40億的錢進到公司帳戶都不管
11/14 11:08, 10F
※ 編輯: s7503228 (60.249.132.75 臺灣), 11/14/2023 11:09:35
推
11/14 11:19, 6月前 , 11F
公司怎可能不知道
11/14 11:19, 11F
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11/14 11:20, 6月前 , 12F
心裡有數但法律上沒問題幹嘛多事去通報
11/14 11:20, 12F
推
11/14 11:20, 6月前 , 13F
你現在去7-11說要買四十萬點大概也會被報警，結果
11/14 11:20, 13F
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11/14 11:20, 6月前 , 14F
四十億無法可管，笑死
11/14 11:20, 14F
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11/14 11:21, 6月前 , 15F
不用40萬，你買超過1萬店員就會叫警察了
11/14 11:21, 15F
噓
11/14 11:24, 6月前 , 16F
最好1萬會叫警察
11/14 11:24, 16F
→
11/14 11:24, 6月前 , 17F
之前艾比箱我就快買20幾萬只跟我說最高只能買多少
11/14 11:24, 17F
→
11/14 11:24, 6月前 , 18F
要分開買
11/14 11:24, 18F
推
11/14 11:25, 6月前 , 19F
哇太神了吧www真不愧是台灣
11/14 11:25, 19F
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11/14 11:27, 6月前 , 20F
AML是銀行的事
11/14 11:27, 20F
→
11/14 11:28, 6月前 , 21F
你去超商買20萬點數電源沒叫警察？
11/14 11:28, 21F
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11/14 11:29, 6月前 , 22F
現在各大超商都有跟警方合作，單次購買5000元點數就
11/14 11:29, 22F
推
11/14 11:29, 6月前 , 23F
超商買20幾萬好猛
11/14 11:29, 23F
→
11/14 11:30, 6月前 , 24F
要通報了，你哪間買20萬點數有貨給你還不通報警方的
11/14 11:30, 24F
推
11/14 11:30, 6月前 , 25F
非約定轉帳一天上限10萬
11/14 11:30, 25F
噓
11/14 11:30, 6月前 , 26F
我等等如果去7-11買5000GASH沒通報你要不要給我5000
11/14 11:30, 26F
→
11/14 11:31, 6月前 , 27F
我全程錄影給你看
11/14 11:31, 27F
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11/14 11:31, 6月前 , 28F
你一次買點數卡20萬，銀行奪命連環扣都要找到你了
11/14 11:31, 28F
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11/14 11:32, 6月前 , 29F
不用啦，你把買20萬點數的發票拿出來，我捐家扶5000
11/14 11:32, 29F
噓
11/14 11:33, 6月前 , 30F
笑死 艾比箱都消失多久了 幾年前的東西
11/14 11:33, 30F
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11/14 11:33, 6月前 , 31F
現在可以馬上測試的東西你不要
11/14 11:33, 31F
→
11/14 11:35, 6月前 , 32F
5000元通報警察不一定會來阿，超商有sop
11/14 11:35, 32F
→
11/14 11:35, 6月前 , 33F
但是你買20萬點數有沒有啥證明阿？
11/14 11:35, 33F
推
11/14 11:35, 6月前 , 34F
超過多少要通報只是宣導 分店沒有執行是一回事
11/14 11:35, 34F
→
11/14 11:36, 6月前 , 35F
有些也只是意思口頭詢問確認一下用途
11/14 11:36, 35F
噓
11/14 11:36, 6月前 , 36F
我身上快幾百張B捲可以當證明嗎
11/14 11:36, 36F
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11/14 11:36, 6月前 , 37F
但是一天買20萬點卡，銀行不可能不打來問
11/14 11:36, 37F
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11/14 11:37, 6月前 , 38F
幾年前的東西 我剛剛去橘子也查不到半年更久以前
11/14 11:37, 38F
→
11/14 11:37, 6月前 , 39F
B卷是什麼？找個沒玩的人看得懂的東西可以嗎？
11/14 11:37, 39F
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11/14 11:37, 6月前 , 40F
那就是艾比箱開出來的東西
11/14 11:37, 40F
→
11/14 11:38, 6月前 , 41F
總之用點數卡洗錢這是銀行要去擋的
11/14 11:38, 41F
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11/14 11:38, 6月前 , 42F
而且你說5000要通報 那是不是代表超商要跟我留資料
11/14 11:38, 42F
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11/14 11:39, 6月前 , 43F
sop是這樣，超過該時段營業額的120%+購買人神色有異
11/14 11:39, 43F
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11/14 11:39, 6月前 , 44F
或是請我當場在那邊等警察來
11/14 11:39, 44F
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11/14 11:39, 6月前 , 45F
就要通報，店員會問你買點數要幹麻，但是如果你是常
11/14 11:39, 45F
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11/14 11:39, 6月前 , 46F
客每個禮拜都來買5000我相信店員不會問
11/14 11:39, 46F
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11/14 11:40, 6月前 , 47F
你答不出來店員就會叫警察了
11/14 11:40, 47F
→
11/14 11:40, 6月前 , 48F
至於20萬買點數...
11/14 11:40, 48F
→
11/14 11:41, 6月前 , 49F
遊戲公司不會沒事給自己找事，反正要有問題也是銀行先被
11/14 11:41, 49F
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11/14 11:41, 6月前 , 50F
找去
11/14 11:41, 50F
→
11/14 11:41, 6月前 , 51F
你20萬總部可能現金買點數吧，刷卡紀錄？
11/14 11:41, 51F
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11/14 11:41, 6月前 , 52F
我是不知道真實SOP 但我GOOGLE只有GOOGLE到
11/14 11:41, 52F
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11/14 11:41, 6月前 , 53F
深夜有限制消費
11/14 11:41, 53F
→
11/14 11:42, 6月前 , 54F
沒看到通報警察這件事情
11/14 11:42, 54F
→
11/14 11:42, 6月前 , 55F
真的會有，你隨便google都找得到新聞，但是我也不
11/14 11:42, 55F
→
11/14 11:43, 6月前 , 56F
敢保證每個店員都會照sop做事，20萬這個沒通報真的
11/14 11:43, 56F
→
11/14 11:43, 6月前 , 57F
有點扯，我領個10萬買冷氣都被銀行要求寫資料跟購買
11/14 11:43, 57F
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11/14 11:43, 6月前 , 58F
對象還有要印身份證了
11/14 11:43, 58F
推
11/14 11:46, 6月前 , 59F
今天在談的是公司對公司的大額採購 不是找中盤零售對吧
11/14 11:46, 59F
推
11/14 11:46, 6月前 , 60F
我幫樓上解答一下之前做全家都經驗
11/14 11:46, 60F
→
11/14 11:47, 6月前 , 61F
大夜遇到大量買點數的確實會問用途 但是不會通報
11/14 11:47, 61F
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11/14 11:47, 6月前 , 62F
白天則是幾乎沒在管 我也沒被教育過要通報
11/14 11:47, 62F
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11/14 11:47, 6月前 , 63F
啊橘子不報警想賺錢 先想好要用哪條告吧…
11/14 11:47, 63F
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11/14 11:48, 6月前 , 64F
就算通報警察來超商，也是勸導為主 根本無「法」阻止
11/14 11:48, 64F
→
11/14 11:49, 6月前 , 65F
之前超商有發新聞稿發假的喔= =
11/14 11:49, 65F
推
11/14 20:42, 6月前 , 66F
台灣厲害了
11/14 20:42, 66F
推
11/16 17:40, 6月前 , 67F
這個例子舉得不好 原討論串看起來還是羅生門呀
11/16 17:40, 67F
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