Re: [問題] miami 420(maybe 雷)
※ 引述《kinoko (找房子找房子)》之銘言：
: 洗錢到底是什麼意思呀??
: 為什麼那個販毒集團首領在miami某銀行存錢
: 就可以讓他在美國跟某南美國家(忘了)都當富翁??
假如說某毒梟手上有筆黑錢,他想要把手上的毒品賣出去,但在美國境內的販售所得
卻必須假借合法的名義運出美國,這種過程就叫做洗錢.
為什麼要這麼麻煩?因為超過一定數量的美金外流,會引起聯邦政府的注意,而毒梟
若是沒辦法經由合法的理由轉帳的話,這筆錢就會被美國政府扣留,因為政府有理由
相信這筆錢來路不正,然後對進行轉帳作業的人進行調查.
於是在這種情況下,毒梟就得想辦法將他的錢運出美國,不然結果等於是做白工.
洗錢的手法五花八門,不過我所知道的或是電影上演到的,全是被破獲的老把戲XD
所以說了也沒有意義.
(至於我所知道的某些尚未破獲的辦法嘛......我要是知道,怎麼可能會告訴你?XD)
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不過那也是只有在台灣,最多在大陸和香港,才能這樣做的辦法.美國好像沒辦法用
台灣這裡那麼"光明正大"的辦法去做.
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◆ From: 218.170.8.70
推
05/06 23:48, , 1F
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