Re: [問題] 詐騙如何領盜用得來的銀行戶頭的錢?
如果是版上有名的那位...
他的手法很簡單!
1.先徵用跑腿工讀生:
以匯薪資、或代為跑腿繳錢給房東為由,向工讀生取得銀行帳戶號碼。
2.尋找買家:
騙得銀行帳戶號碼後,便在版上尋找買家,比如買家徵求什麼,他那邊就有什麼,
接著,便把他的帳戶提供給買家以供匯款(其實是工讀生的帳戶),而且會跟買家
說,如果在幾點前匯款,那他查完帳戶便會即刻將物品寄出!
好比15:50與買家聯絡上,如果買家能在16:10前匯完款項,他便能在17:00前將物品
寄出。
3.騙工讀生出動任務:
告訴工讀生大概在16:10前將租金及薪資匯到工讀生的帳戶中了,請工讀生立即去查
帳戶,並告知工讀生已和房東約好要在某處碰面,相約的時間大概是16:30,請工讀
生盡快啟程執行工作內容!
仔細看...買家沒有太多思考的時間,工讀生也沒有太多思考的時間!
4.假扮房東:
此時,他便又會假扮房東,與工讀生碰面,工讀生不曾看過自己的雇主,自然也不會
知道眼前的這個房東就是自己的雇主,便會把匯入自己帳戶中的租金轉交給房東!
於是,這個詐欺犯便將錢成功洗出來,之後,買家收不到物品,便去報案,並提供他遭
詐騙的銀行帳戶給警方,透過警方的通報,該帳戶列為警示帳戶,那個工讀生就變成了
人頭帳戶!
還是請多翻閱我之前所寫的這篇文章(#1AevYwy8)吧!!
※ 引述《antiHsin (antiHsin)》之銘言:
: ※ 引述《icedangel (我只是需要空間)》之銘言:
: : 標題: [問題] 詐騙如何領盜用得來的銀行戶頭的錢?
: : 時間: Thu Apr 1 15:34:50 2010
: : 哈囉大家好
: : 最近ptt上詐騙越來越多
: : 我朋友在國外求學 想買個二手教科書書省錢竟然也被騙了(而且就是版上有名的那位.)
: : 看了很多篇被詐騙/報案的文章
: : 我心中一直有個疑問
: : 有些因為疑似詐騙而被凍結的戶頭 後來被證實是無辜第三人的戶頭
: : 這戶頭可能在這個第三人賣東西或賣家退款資料的時候被盜用了
: : 但...詐騙的人要怎麼樣領錢呢?
: : 他沒有無辜第三人的金融卡、密碼、身份證件
: : 應該是怎麼樣都沒辦法領出錢呀
: : 有人能夠解惑嗎?
: : 謝謝~
: 我是a,我在網路上看見c在賣東西,3000元,我得標,說要匯款,取得c的帳號資料
: 另外我開了一個賣場,賣9000元,然後b來跟我買,
: 然後,我叫b把貨款,匯入c的帳戶
: 接下來,我打給c說,欸我買你3000元,但我多匯了6000元,
: 請你領出來,在面交的時候現金退還給我。
: 於是,b匯了錢拿不到貨,就會報警,c就變成被洗的人頭戶。
: 據說是這樣的,很認真解釋,希望還算清楚
: ※ 編輯: antiHsin 來自: 114.42.91.206 (04/08 05:05)
: 推 guardangle:很清楚阿 雖然早就知道了 但還是要推一個 04/08 11:34
: 推 howm:原來如此~~~謝謝清楚解說~~ 04/08 12:36
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