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討論串[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法
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#3
Re: [閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法
推噓2(2推 0噓 7→)留言9則，0人參與, 8年前最新作者GenghisKhan (朕乃成吉思汗 還不跪下)時間8年前 (2017/10/07 00:38), 8年前編輯資訊
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你以為KYC的目的是行員真要了解你嗎?. 講白一點, 這就是金融機構用來甩鍋用的.. 只要出事了, 就可以說KYC都作了, 是人家騙我的, 不關我的事.. 另外, 關於防制洗錢喔, 先講櫃台OP的部份好了.. 金管會真有意願要作, 可以學歐洲極度管制銀行"大額現金"的存提作業啊.. 市面上大額交易全
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#2
Re: [閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法
推噓2(3推 1噓 28→)留言32則，0人參與, 8年前最新作者Roderick (羅德瑞克)時間8年前 (2017/10/05 10:16), 8年前編輯資訊
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我覺得洗錢防制這個這樣制式的規定其實有點奇怪. 就舉例比如50萬元轉帳三次給同一個人會被關切好了. 真的要洗錢的難道不會避開這些規定？. 那我就轉40萬4次就好啊(?. 而且沒有禁止行員透漏這些防制洗錢的檢查機制哪有用？. 都把這些洗錢的規定告訴大家. 真的要洗錢就可以避開了阿(?. 另外再開戶的部
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#1
[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法
推噓46(49推 3噓 136→)留言188則，0人參與, 8年前最新作者aluweiyu (Bobo)時間8年前 (2017/10/04 13:54), 編輯資訊
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如題，現在的洗錢防制法. 民怨上升，銀行一線人員更是苦不堪言. 前幾天看到板上有討論公股行庫的洗錢防制法根本草木皆兵. 其實不只公股，民營也一樣. 小妹我好死不死正在民營做會計兼服務台. 主管已經很難相處了，還要每天給客人罵. 其實我蠻喜歡會計和服務台的工作，可是洗錢防制法完全在急速消耗工作熱情.
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