[新聞] 本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密女行員被逼淪黑幫搖錢樹

看板Bank_Service作者 (報告饅頭班長不夠)時間3周前 (2024/04/05 09:25), 3周前編輯推噓20(23推 3噓 20→)
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作者: coffee112 (我沒拿$就換你網軍死全家) 看板: Gossiping 標題: [新聞]本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密 時間: Fri Apr 5 08:13:55 2024 1.媒體來源:三立新聞網 2.記者署名:記者李依璇／台北報導 3.完整新聞標題: 本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密　女行員被逼淪黑幫搖錢樹 4.完整新聞內文: https://i.imgur.com/LDS67au.jpg
▲義陽會副會長綽號「柳丁」。（資料照） 太陽聯盟是台灣最大的本省掛幫會，義陽會副會長綽號「柳丁」的番柏丞先前才與成大博 士合作製毒，犯下轟動一時的台版《絕命毒師》案，去年又因設立水房洗錢逾10億被刑事 局盯上，警方當時共帶回12人、救出2名被監禁人頭，台北地檢署日前偵結將番男等5人依 洗錢、詐欺及組織等罪起訴，然而起訴名單中竟赫見一名中國信託銀行女行員。原來此案 之所以有所突破，破口正是這名涉案的女行員。 https://i.imgur.com/tPjUwE8.jpg
▲太陽聯盟要總顧問「嘉村」（左二）及副盟主「麥可」（右三），中間為「俊傑」。（ 圖／資料照） 專案小組偵辦案件時發現，該水房2、30名人頭帳戶，大部分都由台北市中山區的中國信 託某分行經手，且均為同一名30歲女行員協助辦理提升轉帳額度，懷疑女行員已被詐團吸 收，且與其中一名林姓詐團成員過從甚密，因此將女行員列為共犯，去年1月27日過年前 第一波收網，先將她拘提到案。 不過女行員偵訊時突然情緒崩潰，警方再三詢問，她才坦承曾短暫與番柏丞的林姓小弟交 往數個月，兩人2021年交往時，林男三次帶朋友到銀行找她，宣稱朋友要做網購、有生意 需求等藉口，要求她幫忙開戶或調高轉帳額度，女行員察覺有異拒絕繼續協助，兩人多次 爭吵，隔年3月不歡而散。 https://i.imgur.com/N25tjx5.jpg
▲林姓小弟脅迫女行員辦理人頭帳戶。（資料照） 但兩人分手後，林男仍4次帶不明人士要求她開戶，女行員有時拒絕，林男就稱先前已經 幫忙開戶過，如果這次不幫忙，就要向總行投訴女行員，讓她身敗名裂，以此為由持續要 求她替來路不明的人開戶、提高轉帳、取款額度。 另外，林男又數度以兩人交往期間的私密照恐嚇，違反女行員意願強迫發生性關係，女行 員若不從，林男動輒打電話到銀行騷擾，甚至親自到銀行樓下堵人，鬧到整棟大樓人盡皆 知。 https://i.imgur.com/ANgFrks.jpg
▲警方當時救出2名被監禁的人頭。（資料照） 而番柏丞透過林姓小弟控制關鍵女行員之後，得以跳脫銀行審查制度，輕鬆增加轉帳額度 、綁定約定帳戶，後續再透過水房成員操作網路轉帳，進行多層化轉帳，最後提領現金或 者轉為虛擬貨幣，以此方式與其他詐騙集團合作，自2021年12月底成立至今洗錢超過10億 ，獲利至少4000萬元。 另外，刑事局還查出，番男指揮旗下成員，以日薪5千元代價控制 1人頭，並對外以人頭 名下帳戶每日洗錢金額達50萬元，即可獲得7500元報酬，吸引缺錢民眾攜帶名下銀行帳戶 供詐欺集團轉帳洗錢，隨即遭控制人身自由。專警方於2022年7月、去年1月、2月及3月執 行多波專案搜索行動，先瓦解洗錢水房，再向上拘提番柏丞到案，全案帶回番柏丞等12名 詐欺集團成員，並在新北市五股區一處民宅據點，救出2名遭監控的人頭帳戶開戶人。 台北地檢署日前偵查終結，番柏丞、林姓小弟、女行員、收簿手曾男、王男等5人依照組 織、洗錢及詐欺等罪起訴，另林姓小弟以強制手法脅迫女行員辦理人頭帳戶部分，依強制 罪起訴。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1411886 6.備註: 本土黑幫入侵銀行2／「副盟主」撐腰 義陽會勾結成大博士煉毒震驚社會 本土黑幫入侵銀行3／私下交友難管控 銀行員難擋利誘淪詐團內鬼前例多 https://i.imgur.com/sFOTJXT.jpg
https://i.imgur.com/h4DirhT.jpg
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04/05 08:14, 3周前 , 1F
本省掛發大財
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推
04/05 08:15, 3周前 , 2F
我朋友都不辦信用卡，只用現金交易
04/05 08:15, 2F
噓
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黑道囂張成這樣 政府死了嗎？
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04/05 08:16, 3周前 , 4F
國策顧問都可以請黑道了還在期待ZF
04/05 08:16, 4F
推
04/05 08:18, 3周前 , 5F
這些人權團體所謂的人道都是違反天道
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04/05 08:18, 3周前 , 6F
這些禍害人渣早該受刑死絕了
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推
04/05 08:18, 3周前 , 7F
辜仲諒：什麼中國信託女行員？先開除再
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04/05 08:19, 3周前 , 8F
番柏丞、林靖軒、黃郁翔、池煜恆~~
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推
04/05 08:19, 3周前 , 9F
難怪經濟最好
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推
04/05 08:19, 3周前 , 10F
下次不要再發文說如何認識女行員了...
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有的銀行女行員 真的還滿漂亮或可愛的
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04/05 08:19, 3周前 , 11F
說 你不要搞我啊
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04/05 08:19, 3周前 , 12F
已示範 去做詐騙
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04/05 08:19, 3周前 , 13F
殘次品就該自然淘汰才對
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04/05 08:19, 3周前 , 14F
4人4年至6年2月不等徒刑
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04/05 08:19, 3周前 , 15F
說個笑話洗錢+毒品法官判刑四年到六年
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04/05 08:20, 3周前 , 16F
美國毒販應該會想學中文來台
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噓
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党的政績
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04/05 08:21, 3周前 , 18F
這樣還交往喔
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噓
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番仔煉毒然候繼續逍遙洗錢，台灣司法效
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04/05 08:21, 3周前 , 20F
張男涉犯《毒品危害防制條例》製造第三
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04/05 08:21, 3周前 , 21F
率真棒
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04/05 08:21, 3周前 , 22F
可處7年以上有期徒刑、2年以下有期徒刑
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04/05 08:22, 3周前 , 23F
就2020那個中研院成大制毒案
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04/05 08:22, 3周前 , 24F
都兩年了~現在是三立是網路lag?
04/05 08:22, 24F
推
04/05 08:23, 3周前 , 25F
這群垃圾為啥沒被關起來滅幫 警察辦事
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04/05 08:23, 3周前 , 26F
不力嗎？
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檢警感覺非常努力... 一直抓 一直抓 一直抓 但是有人 一直放 一直放 一直放 1年洗錢90億! 詐團20共犯"緩刑4年" 民眾痛批輕判 博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑 高雄警方破90億洗錢集團 20共犯一審全獲緩刑 https://i.imgur.com/6d8aWE8.jpg
這件 被搜查到通訊軟體裡面 有對檢警應對的 教戰手冊 結果法院那時...
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04/05 08:24, 3周前 , 27F
一定很帥
04/05 08:24, 27F
※ 編輯: coffee112 (110.28.33.131 臺灣), 04/05/2024 08:27:22
推
04/05 08:25, 3周前 , 28F
笑死惹 er政績+1
04/05 08:25, 28F
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04/05 08:25, 3周前 , 29F
ee啦 幹
04/05 08:25, 29F
推
04/05 08:25, 3周前 , 30F
黑道垃圾應該要全部吊死
04/05 08:25, 30F
噓
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這些垃圾的照片到底是在馬什麼啦，讓大
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04/05 08:28, 3周前 , 32F
家看看垃圾長怎樣啊
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推
04/05 08:28, 3周前 , 33F
國策顧問你敢嘴
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推
04/05 08:29, 3周前 , 34F
謝謝蔡政府讓黑道安居樂業蓬勃發展 一
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04/05 08:29, 3周前 , 35F
年比一年壯大
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推
04/05 08:30, 3周前 , 36F
民進黨執政 不意外
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還有 112 則推文
還有 2 段內文
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04/05 12:49, 3周前 , 149F
安居樂業指的是做八大 不是韭菜
04/05 12:49, 149F
推
04/05 13:06, 3周前 , 150F
行員根本免洗...有夠慘
04/05 13:06, 150F
推
04/05 13:34, 3周前 , 151F
這種事就只有會燒人家鳥毛的那個黨會幹而已
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推
04/05 13:36, 3周前 , 152F
就說了讓人控制安全都會出問題，就是機器演算法控制最公
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04/05 13:36, 3周前 , 153F
平，不會有人的因素
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04/05 13:43, 3周前 , 154F
再繼續輕罪、人權保護詐騙集團，臺灣早晚墨西哥化
04/05 13:43, 154F
推
04/05 14:48, 3周前 , 155F
可以再詐四年 爽啊
04/05 14:48, 155F
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04/05 15:06, 3周前 , 156F
趕快叫國會最大黨立嚴刑峻法
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04/05 15:08, 3周前 , 157F
謝謝金管會，數發部，內政部，法務署
04/05 15:08, 157F
噓
04/05 15:31, 3周前 , 158F
趕快成立銀行防詐騙辦公室
04/05 15:31, 158F
推
04/05 16:13, 3周前 , 159F
一律死刑才可以讓這種垃圾人數穩定下降
04/05 16:13, 159F
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04/05 16:13, 3周前 , 160F
不然靠現在垃圾台灣司法，比屎還不如
04/05 16:13, 160F
噓
04/05 16:39, 3周前 , 161F
公權力已死
04/05 16:39, 161F
推
04/05 18:20, 3周前 , 162F
無解，假如一開始女行員報警，說不定鴿子還愛理不理，只
04/05 18:20, 162F
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04/05 18:20, 3周前 , 163F
有活活被打死警方才會裝模作樣
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04/05 18:21, 3周前 , 164F
台灣公權力不彰，本來可以解決小問題，演變成行員跟黑幫
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04/05 18:21, 3周前 , 165F
勾結
04/05 18:21, 165F
推
04/05 18:29, 3周前 , 166F
羨慕吃到女行員>///<
04/05 18:29, 166F
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04/05 19:34, 3周前 , 167F
不從法律革新根本無解，抓到詐騙集團判的卻比女行員還輕，
04/05 19:34, 167F
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04/05 19:34, 3周前 , 168F
女行員出來之後要幹嘛？後路也沒了就被吸收啦
04/05 19:34, 168F
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04/05 19:35, 3周前 , 169F
畢竟了解銀行內規那套，知道怎麼說法容易開戶容易闖關
04/05 19:35, 169F
推
04/05 20:12, 3周前 , 170F
同意樓上，主嫌被輕判出來後又是一尾活龍繼續撈偏門，但
04/05 20:12, 170F
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04/05 20:12, 3周前 , 171F
女行員被迫越陷越深，出來後在正當行業的路斷了，很可能
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04/05 20:12, 3周前 , 172F
為了生存徹底投靠偏門，這種熟內規的人才一定搶手，於是
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04/05 20:12, 3周前 , 173F
詐團越來越高明
04/05 20:12, 173F
推
04/05 20:25, 3周前 , 174F
詐騙集團越來越專業阿，以前行員還是公務員身分，現在行
04/05 20:25, 174F
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04/05 20:25, 3周前 , 175F
員免洗化，搞不好詐騙集團還有一手的行員訓教材咧
04/05 20:25, 175F
推
04/05 20:45, 3周前 , 176F
新聞報導行員抽1% 一個月洗一億就是100萬收入 說真的如
04/05 20:45, 176F
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04/05 20:45, 3周前 , 177F
果詐騙不根絕一定越來越多人走上歪路 貧富差距越來越大
04/05 20:45, 177F
→
04/05 20:45, 3周前 , 178F
就會越來越多人動這種腦筋
04/05 20:45, 178F
推
04/05 22:27, 3周前 , 179F
難怪路上8+9肖年丫開雙B...
04/05 22:27, 179F
推
04/05 23:06, 3周前 , 180F
詐騙天堂笑而不語
04/05 23:06, 180F
推
04/06 00:02, 3周前 , 181F
法院幫助詐騙集團，應該也是一份子
04/06 00:02, 181F
推
04/06 11:03, 3周前 , 182F
14F那這八年立法院又做了什麼
04/06 11:03, 182F
推
04/06 11:51, 3周前 , 183F
所以現在黑幫小弟業務也要負責陪睡了
04/06 11:51, 183F
推
04/06 13:44, 3周前 , 184F
才幹過人
04/06 13:44, 184F
推
04/07 14:36, 3周前 , 185F
製毒仔還可以繼續逍遙洗錢 台灣司法真的就是個笑話
04/07 14:36, 185F
推
04/08 00:22, 3周前 , 186F
被利用的女行員，替她QQ，交往到那些8+9，
04/08 00:22, 186F
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04/08 20:15, 3周前 , 187F
輕判真的垃圾 我是黑道也威脅+利誘 反正關幾年就出來
04/08 20:15, 187F
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04/09 04:06, 3周前 , 188F
大小姐的好朋友
04/09 04:06, 188F
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