Re: [情報] 永豐臨櫃約轉 7/3後 次二日生效
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首季金融詐騙陳情案 銳減
工商時報 魏喬怡 2023.04.14
受到美歐銀行破產等因素,今年股市上沖下洗,詐騙陳情案倒是變少
了。證期局副局長高晶萍13日指出,據金管會統計,有關民眾對金融
詐騙的陳情案件,前年有439件、去年636件、今年前3月則有131件,
較去年同期181件、年減28%,已有減少狀況。
銀行局副局長林志吉表示,銀行防詐措施分為二部份,一是針對行員
臨櫃關懷提問、二是金融機構辦理網銀、行動銀行匯款轉帳時要增加
警語。
在實體方面,今年3月底前要在存摺上加註警語,提醒民眾若涉及人
頭帳戶是有法律責任的。去年12月也有強化網銀約定轉帳相關風險控
管,可以視客戶性質、相關風險程度高低,生效日不會是即日起生效,
可改次二日生效。
在共通性的異常態樣已要求金融機構內管機制;在數位帳戶部分,近
期有常見異常態樣,轉知各銀行納入內部監控、訂定管控措施,自律
規範滾動檢討。
目前金管會已發函給各銀行,示警七項數位存款帳戶異常態樣,包括
開戶人以他行存款帳戶線上開辦新戶,卻在90天內曾變更手機號碼,
或開戶後短期內更改網銀、金融卡密碼或更改寄卡地址等,提醒各銀
行留意。
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