[新聞] 中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢（中央社／資料照片）

看板Bank_Service作者 (ykk)時間1年前 (2023/01/07 08:20), 1年前編輯推噓8(10推 2噓 23→)
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雅虎新聞：中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢 https://reurl.cc/6LO3bO 2023年1月6日 週五 上午11:47 銀行也遭詐騙集團滲透！台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金 流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，疑助詐騙集團洗錢，逮捕中 國信託商業銀行朱姓女行員到案。 中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢（中央社／資料照片） 台北市刑警大隊今天指出，日前偵辦詐騙集團水房案，發現以39歲林女為首集團謊稱 可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內，林女等9人把被 害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。檢警掌握線索多月，見時機成熟，日前赴嘉義市某飯店 搜索，逮捕林女等9人並救出6名被害人。 檢警在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時，發現有帳戶可以1次存入新台幣1000 萬元至2000萬元後隨即轉出，研判有銀行行員協助犯案。警方掌握線索後，查出一名26歲 朱姓女子涉案，昨天報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。 警方表示，朱女疑遭詐騙集團收買，透過職權，提高特定帳戶每天轉帳金額額度，從 原本50萬元變成可轉帳2000萬元至3000萬元，研判是讓詐騙集團更容易以匯款方式洗錢， 而朱女是在中國信託商業銀行成功分行服務。警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把朱女 移送桃園地檢署偵辦，並將持續擴大偵辦是否有其他人涉案。 中信銀昨晚表示，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待 案情釐清後，將視情況採取相應處置。 ==== 中央社：金管會：中信銀行員若協助洗錢屬實最重可罰5千萬元 https://www.cna.com.tw/news/afe/202301060181.aspx 中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告；若經調查 銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣 5000萬元罰鍰。 >>>>> 好的不學學壞的 犯罪手法越來越誇張 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.205.79.183 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1673050835.A.0B8.html
推
01/07 09:31, 1年前 , 1F
非約定轉帳額度要怎麼提高阿，能教教我嗎？今天路人
01/07 09:31, 1F
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01/07 09:31, 1年前 , 2F
甲去分行也可以這樣要求嗎？
01/07 09:31, 2F
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01/07 10:29, 1年前 , 3F
笑死，我們普通人想真的轉給別人就在擋，
01/07 10:29, 3F
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01/07 10:29, 1年前 , 4F
阿這種的就隨便給他洗？
01/07 10:29, 4F
噓
01/07 11:28, 1年前 , 5F
台灣現在是被整治成詐騙天堂了嗎？
01/07 11:28, 5F
推
01/07 11:29, 1年前 , 6F
一個人就能提高額度？沒有主管審核把關嗎？這條線感覺可
01/07 11:29, 6F
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01/07 11:29, 1年前 , 7F
以寫成連續劇了...
01/07 11:29, 7F
推
01/07 11:37, 1年前 , 8F
印鑑對 身份證查證正確就會給辦阿
01/07 11:37, 8F
推
01/07 11:43, 1年前 , 9F
主管不用放行？ 怎麼可能行員自己就可以
01/07 11:43, 9F
手法很誇張 26歲女銀行員勾結詐團　「豬仔」50萬額度變2000萬元 https://www.mirrormedia.mg/story/20230106soc005/ 檢警昨天先到嘉義市一處飯店搜索，逮捕替詐團洗錢、騙錢的39歲林姓女子等9人，他們 以高薪吸引民眾來求職，卻囚禁要求配合到銀行開辦帳戶，再跟朱姓女銀行員勾結，調高 人頭帳戶轉帳額度。 檢警根據林女等9人持有的洗錢帳戶及金流，查出林女所屬的詐團，在朱女的協助下，至 少將3名被囚禁的「豬仔」，迅速審核過件，再調高他們轉帳額度，因此，依洗錢、詐欺 罪嫌將朱女、林女等10人移送法辦。 ※ 編輯: ykkdc (123.205.79.183 臺灣), 01/07/2023 13:06:28
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01/07 13:12, 1年前 , 10F
主管沒幾個認真看吧，櫃員申請就放。
01/07 13:12, 10F
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01/07 13:12, 1年前 , 11F
每天幾百筆要主管放行的交易，都認真看作業時間長三倍
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推
01/07 13:20, 1年前 , 12F
怎麼可能一個行員就能提高？主管沒再審核？中信銀這問
01/07 13:20, 12F
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01/07 13:20, 1年前 , 13F
題很大吧？
01/07 13:20, 13F
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01/07 13:27, 1年前 , 14F
這主管也有問題，不過的確實務上主管看你的臉一下就
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01/07 13:27, 1年前 , 15F
通過了，
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01/07 13:27, 1年前 , 16F
上次去銀行辦個業務，看後面主管一直走來走去，
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01/07 13:27, 1年前 , 17F
難保不會疏忽
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推
01/07 13:27, 1年前 , 18F
笑死，昨天還敢發新聞稿說與本行無涉
01/07 13:27, 18F
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01/07 13:41, 1年前 , 19F
行員共犯，銀行如果有連帶賠償責任就爽了，這一批所有被
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01/07 13:41, 1年前 , 20F
害人可以直接找銀行求償
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推
01/07 15:02, 1年前 , 21F
最高罰緩罰下去吧
01/07 15:02, 21F
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01/07 17:01, 1年前 , 22F
中國信託的資訊部門感覺有點弱，之前去他們的證券竟然還看
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01/07 17:01, 1年前 , 23F
到傳統DOS視窗畫面，現在金融業內部系統不是都網頁化了==？
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推
01/07 17:24, 1年前 , 24F
乖乖上班繳稅的人轉個幾十萬問東問西，扯內控要探人隱
01/07 17:24, 24F
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01/07 17:24, 1年前 , 25F
私，而沒有正當職業的人轉帳上千萬不用關切的？中信銀
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01/07 17:24, 1年前 , 26F
真的爛到該罰。
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01/07 18:48, 1年前 , 27F
銀行常跑 有關係就沒關係很正常啊
01/07 18:48, 27F
犯罪手法 https://www.taisounds.com/Taiwan/Wealth/Finance/uid5852920549 檢警查出，該集團為順利得手款項，由林女勾結朱女做內鬼，每當朱女在櫃台輪班時，林 女就將人頭戶帶往分行，以臨櫃方式將原本提醒額度從50萬元一舉拉高到1000萬元。檢警 懷疑，該詐團水房可能已成功洗錢超過兩億元， ※ 編輯: ykkdc (123.205.79.183 臺灣), 01/07/2023 18:58:09
推
01/07 21:33, 1年前 , 28F
內鬼難防
01/07 21:33, 28F
噓
01/08 00:17, 1年前 , 29F
台灣現在是被xxx整治成詐騙天堂了嗎？
01/08 00:17, 29F
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01/08 00:56, 1年前 , 30F
臺灣真的是爛到裡面了
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01/08 01:05, 1年前 , 31F
櫃台叫號不一定叫到朱阿..還要主管過卡..沒那麼容易
01/08 01:05, 31F
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01/08 01:07, 1年前 , 32F
到現在中信還沒把主管調職..也是不單純
01/08 01:07, 32F
推
01/08 01:17, 1年前 , 33F
誰說一定要叫號的 直接到該櫃員櫃檯就好了
01/08 01:17, 33F
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01/08 01:17, 1年前 , 34F
只是主管不用放行？
01/08 01:17, 34F
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01/08 10:35, 1年前 , 35F
詐騙集團本來就深入各行各業
01/08 10:35, 35F
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