Re: [抱怨] 怒!每天接到銀行電話問為什麼要轉帳!

看板Bank_Service作者 (The Moment)時間5年前 (2019/01/12 21:15), 5年前編輯推噓9(10116)
留言27則, 14人參與, 5年前最新討論串2/3 (看更多)
您好,請別生氣 依據法務部調查局網站上列舉的洗錢態樣 (短網址貼不上來,系統判斷疑似商業廣告 我可以檢舉ptt擾民嗎QQ 請自行google,謝謝) 您所敘述的 "每天收到若干買家轉帳過來的幾百元 我再把錢轉到我別的帳戶" 也許符合其中一項 存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達一定數量以上 ,且又迅速移轉者。 行員打電話確認也是職責所在 至於金額或筆數是多少,各家金融機構規範可能不盡相同 建議您理性回覆均為網拍交易,探詢是否可減少電話確認次數 不然就換其他銀行往來吧 另外,從銀行的角度來看 您使用了銀行的服務,但如果很快就把錢轉走 也許代表您存在該銀行的存款不多 若沒往來其他產品 對銀行的貢獻度應該也不高啦 不知道這樣的比喻貼不貼切 如果您網拍的客戶,動不動就要求退貨換貨 運費還要你出,做他的生意實質為賠本生意 您會想花時間跟他往來嗎? 還是會想汰弱留強,選擇跟好客戶加深往來產品數? 大家都是要賺錢,想的應該一樣吧CC 銀行員每天盡職打電話確認也是很累啊 轉走也許對雙方都是解脫,乾脆一點直接銷戶吧 台灣的金融業真的太多了 看您轉走之後能不能發揮拋磚引玉的作用 把那些擾民的銀行給消滅,也是功德一件 最好是又銷戶又爆料 看能不能既消滅擾民銀行 又能讓可憐盡責打電話還要被抱怨幹在心裡又不能反唇相譏 的銀行員輕鬆一點QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.29.31 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1547298912.A.BF7.html

01/12 21:29, 5年前 , 1F
誰叫你用ppt短網址 有tinyurl goo.gl等等
01/12 21:29, 1F
之前真的沒注意到,很少用短網址 推 jommk: 推這篇 01/12 22:28

01/12 22:49, 5年前 , 2F
怪了.我一個帳戶收錢.收到轉到我另一個存錢不行嗎
01/12 22:49, 2F

01/12 22:49, 5年前 , 3F
這樣好作帳不可以嗎?企業多的是這樣做的
01/12 22:49, 3F

01/12 23:13, 5年前 , 4F
存入之後本人轉本人他行沒差吧 其實很多人網拍帳戶都這樣
01/12 23:13, 4F

01/12 23:13, 5年前 , 5F
裡面不放錢
01/12 23:13, 5F
沒人說不行啊,但那的確符合可能的洗錢態樣,接到確認電話火氣不用太大

01/12 23:20, 5年前 , 6F
推推XD
01/12 23:20, 6F

01/13 01:55, 5年前 , 7F
01/13 01:55, 7F
※ 編輯: alexlsh (220.141.29.31), 01/13/2019 02:30:37

01/13 07:21, 5年前 , 8F
所以薪轉戶算洗錢帳戶嗎?發薪日轉帳給數萬個員工XD
01/13 07:21, 8F

01/13 07:22, 5年前 , 9F
還是說洗錢判斷有奈米戶跟上市企業差別???
01/13 07:22, 9F

01/13 07:24, 5年前 , 10F
薪轉有簽約吧
01/13 07:24, 10F

01/13 07:26, 5年前 , 11F
所以就只是一種判斷的態樣,不能說有洗錢
01/13 07:26, 11F

01/13 07:28, 5年前 , 12F
有其中一種態樣就叫洗錢,一堆企業都等著上法院XD
01/13 07:28, 12F

01/13 07:30, 5年前 , 13F
A14 客戶突有達特定金額以上存款 林北繼承遺產不行膩
01/13 07:30, 13F

01/13 07:30, 5年前 , 14F
01/13 07:30, 14F

01/13 09:07, 5年前 , 15F
有時候會移送給國稅局查,記得要開發票
01/13 09:07, 15F

01/13 10:23, 5年前 , 16F
薪轉戶轉帳只從公司帳戶扣總數薪資再入到各員工帳戶,
01/13 10:23, 16F

01/13 10:23, 5年前 , 17F
並不是自公司帳戶逐一扣每位員工薪資再轉入每位員工帳
01/13 10:23, 17F

01/13 10:23, 5年前 , 18F
01/13 10:23, 18F

01/13 10:24, 5年前 , 19F
所以並不符合密集小額轉帳
01/13 10:24, 19F

01/13 10:26, 5年前 , 20F
就是因為銀行報表跳出洗錢態樣,銀行端才必須去查證。
01/13 10:26, 20F

01/13 10:26, 5年前 , 21F
否則銀行也不想每天打電話問一樣的人一樣的問題
01/13 10:26, 21F

01/13 12:06, 5年前 , 22F
認真回亂掰的洗文蠻好笑的
01/13 12:06, 22F

01/13 12:50, 5年前 , 23F
用第三方支付很難嗎?
01/13 12:50, 23F

01/13 13:33, 5年前 , 24F
雖然是來亂的 但就是美國注意到我們的金管太鬆
01/13 13:33, 24F

01/13 13:34, 5年前 , 25F
這幾年才會忙成這樣
01/13 13:34, 25F

01/13 21:31, 5年前 , 26F
幫推
01/13 21:31, 26F

01/14 16:35, 5年前 , 27F
所以賺了錢不能花錢?還是花錢一定要跟銀行借?
01/14 16:35, 27F
文章代碼(AID): #1SEUXWlt (Bank_Service)
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