[情報] 兆豐銀行索取職業及收入資料

看板Bank_Service作者 (巴比特)時間5年前 (2018/09/19 19:32), 編輯推噓28(30推 2噓 53→)
留言85則, 40人參與, 5年前最新討論串1/3 (看更多)
先上官方網址： https://wwwfile.megabank.com.tw/other/bulletin08_1.asp?sno=911 重要訊息！請尚未提供職業及收入（營業額）資料之客戶， 務必於107年12月31日前來行提供職業及收入（營業額）資料。 親愛的客戶，您好： 　 一、 根據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條規定，本行應持續執行 「客戶身分盡職審查」程序，並更新客戶基本資料， 爰惠請您於民國107年12月31日前協助提供下列資料： 　 (一) 自然人客戶：開戶目的、任職公司名稱、職稱、年收入、 預期月平均交易金額等。 　 (二) 法人客戶：開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。 　 二、 倘您對所提供資料有任何疑問，請不吝洽詢本行大廳服務人員或櫃台同仁， 本行當竭誠提供服務或詳加說明。 　 三、 為避免影響您的權益，請儘速向本行提供上開資料， 如因延遲或不擬提供相關文件或其他原因，以致本行未能完成上開資料之 更新，屆期本行得依相關法令或往來契約之約定，婉拒交易或服務， 並暫停該帳戶之自動化交易，直至您完成資料更新後始重新開放。 　 四、 應攜帶之身分證明文件舉例如下，但仍請先向您的原開戶分行確認應攜帶之 資料，以利您蒞行辦理相關業務。 　 (一) 自然人客戶部分： 　 　 1. 本國自然人：身分證。 　 　 2. 未滿20歲之未成年人開戶：未成年人之戶口名簿或身分證。 　 　 3. 外國自然人:外僑居留證或永久居留證或統一證號基本資料表 或護照。 　 (二) 法人客戶部分： 　 　 1. 登記機關之證明文件(如：公司為設立或變更事項登記表) 　 　 2. 出資證明文件(如：股東名冊、出資證明、其他足以瞭解 客戶股權結構等證明文件) 　 　 3. 實質受益人、公司負責人/合夥人身分證明文件。 　 五、 倘有造成您的不便，尚請見諒。 　 兆豐國際商業銀行　敬啟 ***** 行員是說若沒繳交這張表則會在年底被停止自動化交易。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.37.26 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1537356754.A.D4E.html
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09/19 19:44, 5年前 , 1F
高山銀行化?
09/19 19:44, 1F
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09/19 19:47, 5年前 , 2F
抓大放小的017呵呵
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09/19 19:47, 5年前 , 3F
*抓小放大
09/19 19:47, 3F
推
09/19 20:14, 5年前 , 4F
合庫也是
09/19 20:14, 4F
推
09/19 20:28, 5年前 , 5F
今天登入華南電腦網銀，也是+1
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推
09/19 20:33, 5年前 , 6F
台銀的網銀怎沒?
09/19 20:33, 6F
推
09/19 20:43, 5年前 , 7F
上週去兆豐臨櫃也是被要求要補資料
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09/19 20:44, 5年前 , 8F
我一開始莫名其妙，問了才知道
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09/19 20:44, 5年前 , 9F
重點是，要填的資料，我當初開戶時都有寫
09/19 20:44, 9F
推
09/19 20:46, 5年前 , 10F
因為開戶之後職業聯絡方式也有可能變更?
09/19 20:46, 10F
推
09/19 21:15, 5年前 , 11F
填寫好了才能用網銀
09/19 21:15, 11F
推
09/19 21:17, 5年前 , 12F
合庫有嗎?剛登入網銀，沒看到要填資料...
09/19 21:17, 12F
推
09/19 21:21, 5年前 , 13F
正常！以後沒補資料不能做交易
09/19 21:21, 13F
推
09/19 21:25, 5年前 , 14F
我猜遇到大戶這個規定又不一樣了...
09/19 21:25, 14F
推
09/19 22:13, 5年前 , 15F
大戶填資料更齊全好嗎，業務直接登門請你填
09/19 22:13, 15F
推
09/19 22:16, 5年前 , 16F
要配合辦理喔！銀行也不喜歡這種事
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09/19 22:16, 5年前 , 17F
增加好多業務量
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09/19 22:20, 5年前 , 18F
寫自由業就好了啊
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09/19 22:25, 5年前 , 19F
上星期也被合庫網銀要求填寫 XD
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推
09/19 22:57, 5年前 , 20F
請問如果已退休~表格該怎填寫??
09/19 22:57, 20F
推
09/19 23:28, 5年前 , 21F
自由業不能，會硬要你寫確實的
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09/19 23:35, 5年前 , 22F
寫開業醫師會比較好
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推
09/19 23:41, 5年前 , 23F
華南和兆豐網銀登入填寫自由業可以不用詳細,該不會金管會
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09/19 23:41, 5年前 , 24F
有什麼措施導致這樣吧!最近一堆銀行打來問帳戶使用的情
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09/19 23:41, 5年前 , 25F
形明顯多了許多,其中上銀連轉入一千以上的錢都要管,轉入
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09/19 23:42, 5年前 , 26F
又不是轉出這麼關心幹嘛真是的,不要金管會又什麼好意的
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09/19 23:42, 5年前 , 27F
措施讓銀行無限上綱變擾民了才好
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推
09/19 23:59, 5年前 , 28F
覺得很莫名其妙，政府又想推台灣pay小額分帳，但一使用銀
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09/19 23:59, 5年前 , 29F
行又打來嘰嘰歪歪的
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09/20 00:06, 5年前 , 30F
那如果確實就是自由業咧
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09/20 00:06, 5年前 , 31F
要提供自由業的在職證明嗎？
09/20 00:06, 31F
推
09/20 00:16, 5年前 , 32F
合庫也有
09/20 00:16, 32F
推
09/20 00:50, 5年前 , 33F
合庫開戶時已建檔網銀就不會跳通知訊息
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推
09/20 00:50, 5年前 , 34F
客人覺得很煩,行員也做的很痛苦
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推
09/20 05:46, 5年前 , 35F
合庫也遇到 華南兆豐沒有
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推
09/20 08:26, 5年前 , 36F
怎麼有問題只會怪銀行？主管機關規定有哪家銀行敢不遵從
09/20 08:26, 36F
推
09/20 11:30, 5年前 , 37F
銀行真的很煩
09/20 11:30, 37F
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09/20 12:16, 5年前 , 38F
上面只會依法條定義個方向不會有sop,解讀後都是銀行方面
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09/20 12:16, 5年前 , 39F
的規定,否則不會有每個銀行的差異,什麼流程或異常只是看
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09/20 12:16, 5年前 , 40F
銀行的操作
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09/20 15:42, 5年前 , 41F
今天登網銀也是+1 兆豐
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推
09/20 17:02, 5年前 , 42F
今天登網銀也是+1 兆豐
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09/20 17:02, 5年前 , 43F
打客服問帳單內容 身份核對時也要問工作單位！！(傻眼
09/20 17:02, 43F
推
09/20 17:09, 5年前 , 44F
很煩不要用啊 又不是行員要求的
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09/20 18:39, 5年前 , 45F
自由業很容易被認為是高風險客戶喔
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09/20 19:25, 5年前 , 46F
乖乖配合，如果你不想要繼續用這個帳戶就結清的掉，沒有
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09/20 19:25, 5年前 , 47F
人會再煩你，要使用就遵守規範，更何況規範是政府要求銀
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09/20 19:25, 5年前 , 48F
行的
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推
09/20 20:28, 5年前 , 49F
兆豐 若填自由業或無業 風險會提高
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09/20 20:30, 5年前 , 50F
到時候行員會來電問問題，要提供證件
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09/20 20:31, 5年前 , 51F
強烈建議如實填寫 不然事後更麻煩唉...
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09/20 20:32, 5年前 , 52F
自由業本來包含廣,真是銀行認為高風險的話不如再從其他
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09/20 20:32, 5年前 , 53F
選項挑個接近的,說實在真要假銀行要查會要求打去公司?相
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09/20 20:32, 5年前 , 54F
信不少人就罵了,反正要求就填,但究竟實質效果是什麼跟一
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般人無關只要不被影響就好
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09/20 20:41, 5年前 , 56F
好奇自由業還要提供什麼證件資料
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09/20 20:44, 5年前 , 57F
不過上面一樣的要求怎麼還沒看到其他的銀行
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推
09/21 10:18, 5年前 , 58F
照實填就好了，填自由業反而行員才要一直打擾客人
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推
09/21 14:53, 5年前 , 59F
今天登兆豐網銀也是+1 至少不用跑分行省事
09/21 14:53, 59F
噓
09/22 01:35, 5年前 , 60F
紅明顯，填自由業的只會讓風險等級變高，以後行員更會
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09/22 01:35, 5年前 , 61F
不得已的打電話問你交易理由及資金來源…
09/22 01:35, 61F
推
09/22 11:27, 5年前 , 62F
兆豐案查無不法，然後打擾小民
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09/22 13:17, 5年前 , 63F
就是因應洗錢防制法的規定而已
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推
09/22 16:57, 5年前 , 64F
洗錢防制(銀行要落實認識客戶KYC)，行員也覺得很煩
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09/22 16:57, 5年前 , 65F
啊(擾民、真正洗錢的都不敢抓)，但就請客戶多多體諒
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09/22 16:57, 5年前 , 66F
配合吧，不是要追你們的稅，是主管機關要求
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09/22 18:07, 5年前 , 67F
我公司是用兆豐,員工各發一份寫
09/22 18:07, 67F
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09/22 22:47, 5年前 , 68F
兆豐手機APP就可以填了
09/22 22:47, 68F
推
10/04 14:35, 5年前 , 69F
看到了 很煩
10/04 14:35, 69F
推
10/05 14:08, 5年前 , 70F
用想像的就覺得行員打去問東問西 一定會被客戶罵也是可
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10/05 14:08, 5年前 , 71F
憐 自己填一填大家互相體諒QQ
10/05 14:08, 71F
噓
10/13 11:33, 5年前 , 72F
刁民自作聰明寫自由業
10/13 11:33, 72F
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10/13 11:33, 5年前 , 73F
以為能隱藏真實資料 真是好聰明呢
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10/13 11:33, 5年前 , 74F
殊不知根本直接晉升高風險客戶
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10/13 11:33, 5年前 , 75F
到頭來還要被行員強迫kyc
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10/13 11:33, 5年前 , 76F
為了這個該死的洗防業務勞心勞力
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10/13 11:33, 5年前 , 77F
哪有那麼多自由業
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10/13 11:33, 5年前 , 78F
呵呵
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10/13 11:33, 5年前 , 79F
是自慚認為工作拿不上檯面
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10/13 11:33, 5年前 , 80F
還是真的做賊心虛？
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10/13 11:33, 5年前 , 81F
照實回答很難嗎
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10/13 11:33, 5年前 , 82F
巧虎有教 人要誠實面對啊
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10/13 11:33, 5年前 , 83F
還有那些無業的麻煩不要為了面子寫自由業好嗎
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10/13 11:33, 5年前 , 84F
到時候高風險打去問又玻璃心
10/13 11:33, 84F
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10/13 11:33, 5年前 , 85F
加班搞這種很不划算好嗎
10/13 11:33, 85F
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