[問題] 太多筆小額轉帳，銀行打電來關切

看板Bank_Service作者時間14年前 (2011/05/26 13:03), 編輯推噓5(5推 0噓 9→)
留言14則, 8人參與, 最新討論串1/1
最近常在GROUPON團購網買東西 因為有很多折價券 所以我買了很多實際付款金額為10元的東西 昨天接到玉山銀行的來電 說我的帳戶有太多小筆轉帳，電腦會有紀錄 就問我轉帳的用途... 最後~他一直要我多放點錢在帳戶^^ 問題一:他不能自己查我匯款的戶名嗎(也是玉山的，查到戶名就知道我的用途了吧) 問題二:太多小筆金額轉帳對我還是對玉山銀行有什麼影響 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.131.142.37
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05/26 13:20, , 1F
MOS?
05/26 13:20, 1F
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05/26 13:21, , 2F
Q1:不可以這樣作 而不是不能 Q2:怕你是人頭戶先小額測試
05/26 13:21, 2F
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05/26 13:23, , 3F
Q1的邏輯很怪.A轉B.你希望銀行主動查B? B不見得同意讓銀
05/26 13:23, 3F
我不清楚銀行這一塊，只是有疑惑才來這裡問^^ 會說銀行不會自己查b的原因是，因為之前有版友去臨櫃匯款需要"戶名"， 但是版友不知道，最後行員就幫版友查b帳戶的戶名
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05/26 13:23, , 4F
行查詢.萬一對方是公司戶.ex:寶僑..誰知道你到底要幹嘛?
05/26 13:23, 4F
這樣也是齁~~~
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05/26 13:25, , 5F
如果是個人戶.誰知道你是欠款還是貨款還是...
05/26 13:25, 5F
推
05/26 13:38, , 6F
就疑似人頭戶的行為被銀行偵測到了 玉山還好有打電話給你
05/26 13:38, 6F
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05/26 13:38, , 7F
有些銀行就直接暫停你帳戶了 不會事先通知
05/26 13:38, 7F
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05/26 13:39, , 8F
或說銀行通知照會也沒啥用 人頭戶也不會承認自己是人頭戶
05/26 13:39, 8F
所以轉帳的金額要多少比較不會被人為人頭帳戶...
推
05/26 15:39, , 9F
轉帳筆數千萬不要累積太多筆，上次有一個人也是這樣，就
05/26 15:39, 9F
怎說?你不要跟我說會少一個插座。
推
05/26 16:06, , 10F
沒有為什麼 就是要寫報告 所以要你給個交代
05/26 16:06, 10F
推
05/26 16:59, , 11F
樓上~你的答案搓到我的笑點了..."給個交代"...哈哈哈
05/26 16:59, 11F
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05/26 20:10, , 12F
就補摺的時候會佔用補褶機很久 別人很不方便...
05/26 20:10, 12F
真的..我剛剛跑去補摺，翻了3次，還好後面沒人 ※ 編輯: as198697 來自: 220.131.142.218 (05/26 21:15)
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05/26 22:15, , 13F
送你一卷膠帶
05/26 22:15, 13F
推
05/27 10:36, , 14F
那我依百小額提款怎麼辦??
05/27 10:36, 14F
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