Re: [閒聊] 這問題 似乎是無解....
※ 引述《cbm (椎名雲望)》之銘言：
※ 引述《a784801yk48 (英文與數字)》之銘言：
※ 引述《a784801yk48 (英文與數字)》之銘言：
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浮上水面插個話~
解除管制帳戶必須是有相當事證證明其沒有問題才能解除....印象中
換句話說第一步該分行也許會先調Z21 Z22出來看
結果發現警示戶還沒解除.........
代表該帳戶還是有相當風險存在
在這種狀況下通常各銀行會比較謹慎吧...?
畢竟如果讓你做任何存提款
日後假定真有被害者告上法院
銀行要負責舉證當初解除的原因就顯得站不住腳
那....
也許還要負業務疏失、連帶賠償?
最後一句是個人猜想.推測...
不知道有沒有比較有這方面經驗的願意分享一下:)
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衍生管制帳戶並沒有實際違法的證明，在沒有證具顯示這個帳戶是用來犯罪的前提下
限制這個帳戶使用的自由不就有侵犯人民財產權的問題，所以依銀行對疑似不法或顯
屬異常交易之帳戶管理辦法第10條第2項之規定：屬衍生管制帳戶及依第四條第三款所
列標準認定為疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶者，經銀行查證該等疑似不法或顯屬
異常情形消滅時，應即解除相關限制措施。所以在帳戶使用人能說明存款帳戶是正常使
用前提下，銀行是可以替衍生管制帳戶解除管制的。只是大部份銀行還是會採取較保守
的標準，若非有充足的證據顯示帳戶係正常使用，一般應該也不會主動解除衍生管制帳
戶。只是有吵的小孩有糖吃，敢投訴敢吵衍生管制帳戶就解的快也是很常發生的。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.251.111.127
※ 編輯: minen 來自: 111.251.111.127 (10/20 22:11)
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推
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討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 3 之 3 篇)：