[心得] 偷偷告訴版友一個祕密

看板Bank_Service作者 ( )時間15年前 (2008/10/05 13:18), 編輯推噓6(6推 0噓 23→)
留言29則, 12人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
我們在處理以現金為名 轉帳為實的交易 都會在傳票上做上記號 如果檢調要調查都可 以查出資金的流向 千萬"不要以為用現金做" 就可以阻隔資金的流向 真的搞不懂為什麼那 麼多人喜歡用現金做轉帳的交易呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.20.168.30
推
10/05 13:26, , 1F
在我們公司這是重大缺失.....稽核處超會抓的
10/05 13:26, 1F
推
10/05 13:28, , 2F
做記號會被抓？ 還是沒做會被記缺失？
10/05 13:28, 2F
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10/05 13:44, , 3F
那是內規,我以前待過一間銀行 客戶要做現金就做現金
10/05 13:44, 3F
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10/05 13:44, , 4F
根本不會抓 換另外一家就不可以
10/05 13:44, 4F
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10/05 13:44, , 5F
根本不會抓<-指稽核
10/05 13:44, 5F
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10/05 13:45, , 6F
不過我想到了 哈哈 可以做現金那家 傳票下面有對方科目
10/05 13:45, 6F
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10/05 13:45, , 7F
人工寫上對方帳號.....:p 所以來龍去脈還是跑不掉
10/05 13:45, 7F
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10/05 13:46, , 8F
只是客戶的存褶上顯示現金他就滿意了 以為不會知道 :p
10/05 13:46, 8F
推
10/05 14:14, , 9F
樓上正解XD
10/05 14:14, 9F
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10/05 14:55, , 10F
如果 那行員是自己人呢 可以不留下任何痕跡嗎
10/05 14:55, 10F
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10/05 14:59, , 11F
呵呵 那就滿有可能囉 哇哈哈~~
10/05 14:59, 11F
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10/05 15:00, , 12F
不過這不是犯法的行為喔 不要誤會 :)
10/05 15:00, 12F
推
10/05 15:03, , 13F
那用無摺存入哩~~~~~有差異嗎
10/05 15:03, 13F
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10/05 15:35, , 14F
洗錢正夯~~XD
10/05 15:35, 14F
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10/05 17:27, , 15F
遇到夠大枷的客戶, 還是有可能被關照不要記太清楚!
10/05 17:27, 15F
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10/05 19:36, , 16F
客戶說他的呀 噗噗....走了再寫上去 :p
10/05 19:36, 16F
推
10/05 20:11, , 17F
其實有時我遇到這種常客的話~我都會作轉帳~~~~然後....
10/05 20:11, 17F
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10/05 20:11, , 18F
然後摘要幫客人打"現金"...呵....
10/05 20:11, 18F
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10/05 20:16, , 19F
樓上 這........會被發現吧~~ @@"
10/05 20:16, 19F
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10/05 22:46, , 20F
尤其牽扯到上新聞的案子 XX弊案 經營權之爭等案子
10/05 22:46, 20F
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10/05 22:46, , 21F
這種用現金做的大筆交易很容易事後被追查 派人來看傳票
10/05 22:46, 21F
推
10/05 23:49, , 22F
我們完全不會做記號耶，要查就讓國稅局自己慢慢查，不關
10/05 23:49, 22F
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10/05 23:50, , 23F
我們的事
10/05 23:50, 23F
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10/06 00:10, , 24F
做記號...不就證明自己是共犯? 作假現金帳...
10/06 00:10, 24F
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10/06 19:48, , 25F
這不是假現金帳問題 那請問可不可拿現金給他?
10/06 19:48, 25F
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10/06 19:48, , 26F
他又拿著現金給你存.......
10/06 19:48, 26F
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10/06 19:49, , 27F
什麼共法? 領現金存現金又不違法
10/06 19:49, 27F
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10/06 19:50, , 28F
都在同一個櫃檯就做個記錄,或者現金給他請他再抽一次號
10/06 19:50, 28F
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10/06 19:50, , 29F
上上一行打錯字,這跟共犯沒關係好嗎...客戶不能領現嗎...
10/06 19:50, 29F
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