[新聞] 假投資吸金8.8億！大批員警被騙逾千萬「發哥」返台受審重判14年

看板Tainan作者nightwing (夏日浮雲)時間1周前 (2024/04/17 06:16)推噓6(8推 2噓 10→)

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假投資吸金8.8億！大批員警被騙逾千萬「發哥」返台受審重判14年 15:24 2024/04/16 中時洪榮志 https://i.imgur.com/POJipDf.jpeg

綽號「發哥」的男子陳超羣涉嫌非法吸金8.8億元，台南地方法院16日依銀行法非法經營收受存款業務罪重判徒刑14年，並沒收不法所得。（本報資料照片）綽號「發哥」的男子陳超羣在高雄設立辦公室，自稱在澳門、新加坡等地的賭場經營VIP賭廳及生技公司，如果參與投資每月可獲取投資金額3％至10％不等紅利，4年多來非法吸金8.8億多元，更有許多官警被騙上千萬元；事後，陳男還潛逃出境，被通緝後才返台受審。台南地方法院16日依銀行法非法經營收受存款業務罪重判陳男徒刑14年，並沒收不法所得。據了解，此件非法吸金案曾在台南地區鬧得沸沸揚揚，同案另5名下線被告，也分別被依違反銀行法判刑3年多至7年多不等。當時台南市警局有不少官警受騙成為被害人，少則數十萬元、多則數百萬，還有人被騙上千萬元，有些人還是私下借錢投資；其中，外傳某位已退休的分局長曾投入千萬元，甚至連退休金都賠上。合議庭認為，被告時值壯年，卻不思以正途獲取財物，竟以可獲取與本金顯不相當報酬的投資方案，吸引投資人，違法吸金8億多元，嚴重破壞社會經濟秩序，所為應予非難，經參酌被告犯後坦承犯行，且與部分被害人和解，兼衡此案吸金的規模、犯罪手段、情節、犯罪期間的長短、被告為此件違法吸金案件的主要策畫及執行者等一切情狀，判刑14年，以示懲儆。判決指出，陳男從2012年起，自稱在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP賭廳及生技公司，如果參與投資他的賭場、生技公司業務，每月可獲取投資金額3％至6％％不等的紅利；如果投資達一定金額，還將免費招待前往澳門、新加坡的賭場參觀旅遊。陳男還宣稱，如果投資人另行招攬其他下線投資達一定金額，並經他同意，即可取得經營管理權。經營管理權人是集團與其個人下線投資人的窗口，負責代表集團收取資金及發放紅利，並得自其招攬投資的總金額，多抽取1％至2％不等的紅利，以及自行決定下線投資人的紅利成數。陳男以此方式招攬投資，直到2016年8月間無法再支付利息給投資人為止，共吸收資金新台幣8億8443萬元。同時，陳男為掩飾、隱匿非法吸收資金款項，還指示他人以不實的投資理財、觀光支出等名義，向海關不實申報，攜帶到境外之後再交給他，共計搬運非法吸金數額美金339萬4000元。 #台南地院 #銀行法 #吸金 #投資 #重判中時新聞網 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240416003354-260402?chdtv -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.71.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tainan/M.1713305787.A.093.html

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