[閒聊] 簡街資本、IMC Trading、盛寶金融詐騙

看板TaichungBun作者Endless1984 (維特)時間1年前 (2022/08/19 07:23)推噓7(8推 1噓 15→)

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上次有分享台中朋友家人被詐騙內容，今天將要再來談談,簡街資本 (或IMC Trading) ( 或盛寶) 這些金融投資詐騙手法大公開。大家應該也有留意到最近將人賣去柬埔寨做詐騙的新聞，所以希望多分享經驗給大家，減少被騙並留意。 1. 每個群內都有很多學員,跟著一位投資專家(老師)做學習。 2. 他們會讓你去下載假的交易軟體APP,這些APP看起來很真實,跟一般的交易軟體介面看起來很像,但其實上面的獲利,儲值, 提領,都是由後台填入讓你開心到不行的數字而已,紙上富貴的概念C 3. 會有一個(A)助教,(B)交易經理,(C)官方客服, (D) 1-2個聲稱跟著老師學習一段時間且賺了很多錢的學員, (E) 煙霧蛋群內無數個會一直PO他們的儲值匯款單的學員, 他們各自扮演了不同的詐騙角色。 ==>這些人設的真實身分,都不是你想像的 (清純可愛的助教背後是個男的, 官方客服跟老師,是同一個人這樣) (A).助教: 所有這位投資專家的大小事,都可以做協助處理, 會發上課講義給大家(都是有些難度的技術分析,當你看不懂時,就更容易落入他們協助你操作的陷阱) ,其中特別是帳務的部分,每當受騙的學員要匯款時,會很積極地出現提供匯款帳號,匯款帳號每次都會改變, 給的說法有可能是,額度滿了,所以無法再行匯入 (但其實是因為該帳戶已經被凍結, 根本無法再行操作) ,而且要求要匯款前要先報備匯款額度,好讓他們做準備,匯完款後還必須提供匯款單,或匯款畫面截圖,這個匯款憑證有兩個目的。 (1)ōq常匯款完拿到單據他們就會立馬通知車手將帳戶內的款項提領光。 (2) 這個單據他們會PO在其他詐騙群組,用來取信其他群組內的待宰白羊。 (B).官方客服: 會以官方的口吻,接受詢問軟體或匯款等相關問題,或教學如何應對銀行專員說法舉例如下：說法1.因為受全球市場影響，今年台灣金融風控非常嚴格，行員對銀行以外的投資業務都非常敏感，所以不能說是用來做其它投資的（建議您可以說匯款給家人購買裝修材料或者給家人的款項都可以，避免行員進行過多糾纏）說法2.臨櫃辦理時候如果行員過於為難，您態度就需要強硬一點，因為您是客戶，行員服務您也是應該的。但是她們處於本職工作，我們也應當理解。說法3.有一些行員會比較難纏，會問您一大堆問題，您只要堅定的按照第一點去應對就可以了，然後也會詢問到您與收款人是否認識，您說認識，一般都是沒有什麼問題的。當出現需要補資金進來時,(例如詐騙你向下申購,增資股,中籤等訊息) 就會用恐嚇的方式 ,說法舉例如下: (這些都是假的讓你緊張主要是讓你慌張趕緊去匯款,但你根本沒有在證交所下單抽籤阿,一切只發生在他們要你下的假APP) 您申購的xxx未繳款金額為；xxxx元，請您於x月x日當日前保證帳戶資金充足扣款，避免逾期違約，我司上傳證件訊息至證交所，進入違約期信用黑名單後會由證交所核實然後通過內政部警政署或財政部簽發核實證明通知到您本人，根據您的違約程度，可能會出現以下幾類情況 1.無法進行股票交易，所有您本人開戶的證券戶口會出現凍結情況 2.限制出入境 3.限制高消費 4.限制貸款之類的信用服務 5.保險，租房，訂房，店鋪，出行等可能會有受限 6.若違約交割之情節重大，足以影響市場秩序者。可能要面臨相關的刑責請及時安排好時間在規定期限內完成繳款，以免影響您的信用交易。 (C). 交易經理: 聲稱會協助老師帶領大家下單作業, 每天固定時間賣股票,買股票, 做停利, 在交易APP內的數字永遠都是賺的, (但這些數字都只是詐騙集團後台Key in 給你看的數字,並不是真實股票買賣出來的)C (D). 已賺錢的學員: 通常會在群內無意間提供你line ID.讓妳加她私訊問群內的一些你覺得懷疑的一些問題,但你一但問她問題,她就會用她跟你依樣身分的方式去用盡藉口說服你相信。 (E) 煙霧蛋Ë|有意無意一直告訴大家他儲值了多少,或將匯款單PO在群內,金額從10萬到3 00萬不等, (這些匯款單都是真的,真的從其他群內的被詐騙受害人手中拿到的,記得嗎? 前面有提到助教的身分就是專門收取這些匯款單,作為其他群內的PO文使用) , 大家一旦看見這些匯款單, 看起來是那麼的真實,心中就會存起來,這是真實的感覺,去影響後面的判斷。 4. 會陸續舉辦行銷活動,例如儲值送紅利金, 例如儲值200萬送18.8萬, 最近可能接近收割的時間了, 直接放大決提供場外資金三倍券,意思是你儲值的金額,換成三倍的金額放在你那看的到吃不到的APP內,被PO出來的匯款單金額也越來越高,好可怕。 5. 他們會無所不用其極的讓你無法提領你的紅利或儲值金額 (只有剛開始的小額為了騙你讓你提領) ,當你頭洗下去, 很抱歉,除非你認知到他們是詐騙,不然這些錢都是有去無回C 6. 接下來你就只有被封鎖再也聯繫不到他們了ꀊ ꀽ=> 如果我寫到這裡你真的明白你落入了詐騙集團的陷阱裡,那麼請快拿著你所有的匯款單據去報案(讓警察協助你有天可以逮到這些詐騙集團) , 從此時此刻起, 已發生的損失你只能認列, 但慶幸的是你不會有更多的損失。如果有機會,想要請大家也適時地關心家中的長輩, Line群組是否有這些奇怪的群組存在, 有的話,就算長輩們只是想看看他們在搞什麼鬼的,都有可能某天就開始儲值3000起,落入陷阱, 請直接把這些無用的群組刪除,不要讓這些詐騙集團有任何機會害人 PS. 若不幸受到詐騙,切記,網路上任何告訴你他有相同經驗,可以幫你,或協助你找誰誰誰可以把錢拿回來的,都是同一群詐騙集團,你聯繫他們只是讓你自己被剝第二層皮C -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.233.131.226 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TaichungBun/M.1660865035.A.347.html

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jtrsp

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masterkey

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grassfeather

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